SOENEN & DELERUE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SOENEN & DELERUE
Dénomination : SOENEN & DELERUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.142.651

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0588-016
02/09/2014
ÿþmod 11.1

brj

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VIII

u iii alliai io~iu

*1916378

22 AU6, 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0461142651

Benaming (voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN DELERUE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; leperstraat 149

8970 Poperinge

Fl

tF Onderwerp akte :BVBA: wijziging

j' Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge~?

Haringe/Poperinge op achttien augustus tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte`

Aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN DELERUE" waarvan de zetel'

gevestigd is te 8970 Poperinge, leperstraat 149, met ondernemingsnummer 0461.142.651, RPR leper

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Patrick Donck, Notaris te Reninge/Lo-Reninge, op;°

zevenentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

van vijfentwintig juli daarna onder het nummer 1997.07.25/069;

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de.,

Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van:.

ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato negen december;

tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna.

onder het nummer 2013.12.24/0193936

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging,'

' volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

EERSTE BESL.UIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een;

omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer'

dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van dertig juni tweeduizend en veertien.

De vergadering aanvaardt het verslag der zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit uit de bestaande tekst doel volgende activiteiten dienen te worden geschrapt:

De eerst alinea : schrappen «het optreden als agent of makelaar voor verzekeringen en leningen" ten einde

dit te vervangen door de woorden "activiteiten van verzekeringsbemiddeling"

De eerste alinea : schrappen van de zin "het uitoefenen van alle activiteiten van bank of spaarkas"

De tweede alinea : volledig schrappen van de zin het optreden als tussenpersoon in immobiliën"

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

I. Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luidden vanaf heden ais volgt :

Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de;'

benaming "VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN DELERUE".

De benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap niet;.

beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

nid 11.1

Duur.

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Zij begint te werken vanaf heden.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, leperstraat 149.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar om het even welke plaats in het nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), die zal(zullen) zorgen voor de bekendmaking in de bij lage tot het Belgisch Staatsblad. Doel.

De vennootschap heeft tot doel

De uitbating van een verzekeringskantoor; activiteiten van verzekeringsbemiddeling.

Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden, de fiscale raadgeving en bijstand, advies, organisatie en automatisatie van bedrijfsbeheer.

Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen,

De vennootschap mag haar doel zowel in België ais in het buitenland verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

' De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, alle roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemer' aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doek

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDEENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 121.200,00), vertegenwoordigd door DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van ééN/DUIZENDVIJFHONDERDSTE (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal. Winstbewiizen.

De vennootschap kan geen winstbewijzen uitgeven, die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

Wiiziginq van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en in geval van agio moet dat volledig worden volstort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng

A. IN GELD, worden, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 38 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan uitgeoefend worden, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door ' de personen die krachtens onderhavige statuten aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard. Op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld moet minstens één vijfde worden gestort,

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op een bijzondere, onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap bij een financiële instelling bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 56 van tien november negentienhonderd zevenenzestig.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

n

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

B. IN NATURA : inbreng In natura komt voor vergoeding door aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten. Voor kapitaalverhoging door inbreng in natura moet een bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders, een verslag opmaken,

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders moet eveneens een bijzonder verslag opmaken, waarin híj uiteenzet waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarom hij, in voorkomend geval, afwijkt van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor,

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen. Een afschrift van deze verslagen wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Aandelen of gedeelten van aandelen die overeenstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volstort.

Intern bestuur Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige bijzondere lastgeving of volmacht moet bewijzen, met deze beperking evenwel dat noodzakelijk drie zaakvoerders samen moeten optreden bij aile handelingen waarbij een bedrag van meer dan TWAALFEUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 12.500,00) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak.

Is er slechts één zaakvoerder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele handtekening. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Gewone. bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping,

Bevoegd eid van de gewone en de bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van : de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissarissen; de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissarissen; het instellen van de vennootschapsvorderingen tegen de zaakvoerder(s) en de commissarissen; het verlenen van kwijting; de vaststelling van de jaarrekening; de bestemming van de beschikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan de zaakvoerder' . of aan een vennoot.

Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen in de statuten aan te brengen, en met name te besluiten tot : ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen; vervroegde ontbinding van de vennootschap; verhoging of vermindering van het kapitaal; fusie met één of meer vennootschappen; wijziging van het doel van de vennootschap; omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijeenroeping " bevoegdheid verplichting.

Enkel de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissarissen, kan(kunnen) zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering genoemd), als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij(zïj) moet(en) de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene ' vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Boeklaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boékjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders stelt bovendien een jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid. Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw ' overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vernield in het Wetboek Vennootschappen.

Bestemming van de winst-Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisie en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de Wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder nette aktief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, ' verminderd met de voorzieningen en schulden,.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitvoering,

2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling,

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de netto winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De beslissing over de bestemming van het saldo van de netto winst wordt overgelaten aan de algemene vergadering.

ontbinding - vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval van aanduiding kan de vereffenaar(s) onmiddellijk zijn taken aanvatten, waarbij de rechtbank dan ' naderhand en retroactief de bevestiging over de aanduiding en de gestelde rechtshandelingen kan uitspreken. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van ; stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Liquidatiesaldo.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

"

Hierbij neergelegd ; expeditie van de akte + het verslag van de zaakvoerders + het verslag van actief en passief van 30106/2014,

~ ' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Op de laatste blz. van Luikil vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2013 : IE037285
08/01/2015
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.142.651

Benaming

(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN DELERUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : leperstraat 149 - 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering van 8 december 2014 heeft unaniem beslist om met ingang vanaf 8 december 2014 de BVBA VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY & PARTNERS mef zetel te 8970 Poperinge, leperstraat 149, vast vertegenwoordigd door de heer Johnny Gouwy, te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder van de BVBA VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN DELERUE,

Zaakvoerder,

BVBA JD MANAGEMENT,

vast vertegenwoordigd door Jacques Delerue

Zaakvoerder,

VOF FINANCIEEL ADVIES- EN VERZEKERINGSKANTOOR SOENEN-MORLION,

vast vertegenwoordigd door Geert Soenen

111111111111(1,1*Il

fl11]

Griffie

2 6 DEC, 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/02/2013 : IE037285
04/10/2012 : IE037285
04/09/2012 : IE037285
02/09/2011 : IE037285
07/07/2010 : IE037285
20/08/2009 : IE037285
16/04/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ate ,

11E141.11111 d

' Ondememingsnr : 0461142651

; Benaming (voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN DELERUE

(verkort) : *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : leperstraát 149 8970 Poperinge

lé

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING  WIJZIGING STATUTEN - COORDINATIE DER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te ROESBRUGGE-'i HARINGE/POPERINGE de dato EENENDERTIG MAART TWEEDUIZEND VIJFTIEN, "ter registratie: aangeboden",dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY, SOENEN EN x DELERUE" waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, leperstraat 149, met ondernemingsnummer; 0461.142.651, RPR leper

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Patrick Donck, Notaris te Reninge/Lo-Reninge,'3 op zevenentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch:: Staatsblad van vijfentwintig juli daarna onder het nummer 1997.07.251069;

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van dein Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van; ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato achttien augustus tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee september daarna onder(: het nummer 2014.09.0210163786;

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.

Uit voorzegde akte blijkt dat de gezegde vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen, alhier letterlijk geciteerd

EERSTE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING

De Algemene Vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming vanaf heden zal luiden: "SOENEN & j DELERUE"

TWEEDE BESLUIT : AANPASSING DER STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit dat volgende artikelen der statuten dienen te worden gewijzigd

1. Artikel 9 : Onder het punt a : de bestaande tekst dient geschrapt te worden en vervangen door volgende; tekst

"a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder deo; levenden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is eveneens:j vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van de overdrager."

2, Artikel 10, tweede alinea : de bestaande tekst dient geschrapt te worden en vervangen door volgende tekst

"De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten reinste'. de helft der vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de' overgang is voorgesteld. Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van`: de erflater."

3, Artikel 14 : de bestaande tekst dient geschrapt te worden en vervangen door volgende tekst

"Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige bijzondere lastgeving of volmacht moet bewijzen, met deze beperking evenwel dat de zaakvoerders unaniem;, moeten optreden bij aile handelingen waarbij een bedrag van meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO_~

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

25.000,00) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredietera én

bij de overdracht van de handelszaak.

Is er slechts één zaakvoerder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele

handtekening."

4, Artikel 32 : de bestaande tekst dient volledig te worden geschrapt. Dit artikel blijft in de toekomst `leeg'

De Algemene Vergadering besluit de statuten te wijzigen in die zin, zoals dit staat beschreven in derde

besluit.

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luidden vanaf heden als volgt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)

HOOFDSTUK 1. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP,

Artikel 1 : Vorm-Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

onder de benaming "SOENEN & DELERUE".

De benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA".

Artikel 2 : Duur,

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Zij begint te werken vanaf heden.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van

kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 3 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, leperstraat 149.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar om het even welke plaats in het nederiandstalig

gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder(s), die zal(zullen) zorgen voor de bekendmaking in de bij lage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel

De uitbating van een verzekeringskantoor; activiteiten van verzekeringsbemiddeling.

Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden, de fiscale raadgeving en bijstand, advies,

organisatie en automatisatie van bedrijfsbeheer.

Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, alle roerende en onroerende, lichamelijke en

onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren,

bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze

mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend

doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar

maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar

maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te

breiden,

HOOFDSTUK II.

KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDEENENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬

121.200,00), vertegenwoordigd door DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen, zonder nominale waarde en

met een fractiewaarde van ééN/DUIZENDVIJFHONDERDSTE (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal. '

Artikel 5 bis : Winstbewijzen.

De vennootschap kan geen winstbewijzen uitgeven, die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Wijziging van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de

regels gesteld voor de wijziging van de statuten en in geval van agio moet dat volledig worden volstort bij de

inschrijving.

Artikel 9 : Overdracht van aandelen onder de levenden.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

a. De aandelen van. een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van de overdrager.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

c,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 13 : Intern bestuur Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

' wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige ,1

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

- Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig

vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige bijzondere lastgeving of volmacht moet bewijzen, met deze beperking evenwel dat de zaakvoerders unaniem moeten optreden bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 25.000,00) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en ; bij de overdracht van de handelszaak.

Is er slechts één zaakvoerder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele handtekening.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

b, De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen kennis geven aan de vennoten bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing,

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee ' deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal worden vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

Wanneer echter de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, dient de uitbetaling van de afstandsprijs der aandelen slechts te geschieden binnen de vijf jaar na de dag waarop de waarde op de ; hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld en wel bij jaarlijkse schijven van minstens één vijfde van de totale som, zonder enige interest.

Artikel 10 : Overgang van aandelen bij overlijden.

Behoudens hetgeen bepaald Is In de artikelen 35, 36 en 37 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van de erflater,

De erfgenamen, legatarissen, of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de " vennoot de zaakvoerder of het college van zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respektieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen, legatarissen, of rechtverkrijgenden van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennoten aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtsverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. HOOFDSTUK Ill. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 39, 40 en 41 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels,

Artikel 11 : Benoeming ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

~ Aa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De zaakvoerders) kan(kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en

beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

HOOFDSTUK IVTOEZICHT,

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 42 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot

telt, gelden de hiemavolgende regels.

Artikel 16 : Benoeming en bevoegdheid.

Voor zover de wet het vereist wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer

commissarissen, die de titel van commissaris revisor zullen dragen, en te benoemen zijn door de algemene

vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen van het Wetboek Vennootschappen zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE ti1ERGADERiNG.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 43 der statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt,

gelden de hiernavolgende re gels.

' Artikel 17 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een', notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping,

HOOFDSTUK VI. INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING.

Artikel 28 : Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders stelt bovendien een jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid. Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek Vennootschappen,

Artikel 29 : Bestemming van de winst-Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisie en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de Wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto aktief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitvoering,

2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de netto winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De beslissing over de bestemming van het saldo van de netto winst wordt overgelaten aan de algemene vergadering.

' HOOFDSTUK VII. ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 30 : ontbinding - vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval van aanduiding kan de vereffenaar(s) onmiddellijk zijn taken aanvatten, waarbij de rechtbank dan

naderhand en retroactief de bevestiging over de aanduiding en de gestelde rechtshandelingen kan uitspreken.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aandien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van .

stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden

goedgekeurd.

Artikel 31 : Liquidatiesaldo.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Artikel 32

Ledig

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse

Wordt neergelegd

° Gelijkvormig afschrift van de akte statutenwijziging dd.31.03.2015 (bevattende de

statuten)

gecoördineerde

, , a

 % Voor-

~ . behouden aan het Belgisch

Staatsblad











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2008 : IE037285
22/11/2007 : IE037285
02/05/2007 : IE037285
02/04/2007 : IE037285
07/08/2006 : IE037285
07/07/2006 : IE037285
04/08/2005 : IE037285
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 23.07.2015 15334-0049-017
06/10/2004 : IE037285
08/10/2003 : IE037285
20/09/2002 : IE037285
21/10/1999 : IE037285
30/05/1998 : IE37285

Coordonnées
SOENEN & DELERUE

Adresse
IEPERSTRAAT 149 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande