14/03/2014
ÿþI n n \ f L u i k B M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 , 0 3 , 2 0 1 4
I l l i e w & N F G K l . t i a p H A N D I = i .
t ( ^ " : " ^ 1 1 (
0 4 7 9 5 9 4 2 2 9
S o f t e B y t t e b i e r
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P a a n d e r s t r a a t 6 9 - 8 7 6 0 M e u l e b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O F I E B Y T T E B I E R v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
B e s l u i t t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r i i f s r e v i s o r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A S O F T E B Y T T E B I E R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o e d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A S O F T E B Y T T E B ! E R z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 0 0 . 6 7 0 , 5 7 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 0 . 6 7 0 , 5 7 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 2 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A S O F I E B Y T T E B I E R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A S O F I E B Y T T E B I E R e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , d o o r c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j f r i n g : d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E r e d o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e n m i n
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 2 0 0 , 5 4 a f g e r o n d p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- ¬ 1 0 0 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
- E 9 0 0 , 5 4 a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 4 7 0 , 5 7 ) .
I n b r e n g
I n s c h r i j v i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o p d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j k o m e n d k a p i t a a l b e s c h i k t , e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 4 7 0 , 5 7 ) .
D E R D E B E S L U I T
V a s s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 4 7 0 , 5 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 2 7 0 , 5 7 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T
V a s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 9 9 . 2 7 0 , 5 7 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 8 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n . Z E V E N D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 i n z a k e d e v e r e f f e n i n g z o d a t d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
A C H T S T E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r B e l g i s c h L S t a a t s b l a d
21/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
A ~
V o o
b e h o u a a n F B e l g i :
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 9 4 . 2 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F I E B Y T T E B I E R
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I ! 0 I I 0 1 H 1 1 0 1 l ! l H I l l 1 l O I 1 M 1 I 1
* 1 1 0 6 1 4 8 6 '
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a n d e r s t r a a t 6 9 t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s , t e I n g e l m u n s t e r , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 5 6 , b l a d 1 3 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O F I E B Y T T E B I E R " , m e t z e t e l t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P a a n d e r s t r a a t 6 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 m a a r t e n a f t e
s l u i t e n o p 2 8 f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r o f a f t e s l u i t e n o p 2 9 f e b r u a r i i n d i e n h e t e e n s c h r i k k e l j a a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 m a a r t e n e i n d i g t o p 2 8 f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r o f o p 2 9 f e b r u a r i
i n d i e n h e t e e n s c h r i k k e l j a a r i s . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 1 u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s 2 0 1 2 o m 1 1 u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .