05/02/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 3 . d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 1 1 1 B l a d 7 8 V a k 1 4 B l a d e n 3 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N
T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " S O L A R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t ; : 1 9 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E S T U K K E N k .
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d e n g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s E a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 ; Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 . , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w V e e r l e C a t r y , , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S O L A R m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 8 0 0 . 4 0 9 , 4 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 . 8 0 0 . 4 0 9 , 4 9 E U R , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n ; é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d , v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n : u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t ; k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A S O L A R e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n ; g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r r j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C A T R Y "
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e i ;
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a r ; . v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y ` N E E R C E L ~ . ~
M O N I T E U t ~ 4 - . : -
2 9 - 0 1 -
B L G f S C H S T A A T S û Z . "
0 1 1 1
4 0 3 5 3
2 3 . 0 1 . 2 0 1 4
R G f f i K O R T R I T B A N K ~ K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 3 6 . 4 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L A R
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
N a k ë n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n . D e z e v o o r w a a r d e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r v e r s c h u l d i g d .
3 . A l l e v e n n o t e n d i e n e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e d o e n .
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , a f g e s l o t e n o p h e d e n , v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n m e e r h e e f t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t g e e n d o o r d e h i e r a a n w e z i g e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t e r k e n d ,
D E R D E B E S L U I T - G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G N E T T O L I Q U I D A T I E S A L D O E N T E R U G N A M E R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , a f g e s l o t e n o p h e d e n , o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n a i l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w e l k e z i c h t h a n s i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , o n d e r l a s t o m a l l e e v e n t u e l e n o g o p d u i k e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n - l a s t e n t e d r a g e n e n t e b e t a l e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g e n ,
D e t o e b e d e l i n g w o r d t t e v e n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t h e t i n d i e n e n v a n d e v e r e i s t e f i s c a l e a a n g i f t e n e n d e t o e b e d e l i n g a a n d e v e n n o t e n z o a l s v o o r m e l d , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a i n h o u d i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V I E R D E B E S L U I T B E E I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r T h o m a s D e w a e l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r M a r c D e w a e l e , d i e g e l a s t w o r d t m e t d e b e w a r i n g e r v a n , e n d i t o p h i e r n a v e r m e l d a d r e s , z i j n d e t e W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T - A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r f i b o " m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , L e e u w k e s t r a a t 1 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e l a s t g e v e r s v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d e n i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t ,
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n e e n
b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g