SOLEA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOLEA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.270.090

Publication

27/01/2014
ÿþy. `'~" . N. - r .

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEI 2 0 -C

JR BELGE 1- 2011i

NEERGELEGD

10, C1. 2014

El.GiSCH

RECHTBANK KOOPHANDEL Gitme

UUhlfl111Q0269 R

III

Ondernemingsnr : 0466.270.090

Benaming (volut) : SOLEA (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Michielsplein 15

8800 Roeselare

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  KAPITAALSVERHOGING

DOOR GELDELIJKE INBRENG  AANPASSING STATUTEN

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Bart Cluyse, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd `Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, Wielewaalstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met ondernemingsnummer 0502.854.532, op twintig december tweeduizend en dertien, geregistreerd te Tielt, Registratiekantoor, één bladen, geen verwijzingen op dertig december tweeduizend en dertien, Reg.: 6, boek: 104, blad: 14, vak: 6, Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), getekend, voor de adviseur Al-EA Inspecteur Ai, DE BACKER J.P., adm.assistent, dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SOLEA, met zetel te 8800 Roeselare, Sint Michielsplein 15, met ondernemingsnummer 0466.270.090 en met B7W-nummer BE-466.270.090, RPR Kortrijk; met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van drieënzestigduizend zevenhonderd twintig (63.720,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesduizend driehonderd tweeënzeventig euro (6.372,00 EUR).

TWEEDE BESLUIT  KAP¬ TAALVERHOGING CONFER ARTIKEL 537 WIB - DOOR INBRENG 1N GELD

Vervolgens besluiten de vennoten, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een geldelijke inbreng met zevenenvijftig duizend driehonderd achtenveertig euro (57.348,00 EUR), om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op zevenenzeventigduizend driehonderd achtenveertig euro (77.348,00 EUR), door gelden voortvloeiend uit voormelde uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van drieënzestigduizend zevenhonderd twintig euro (63,720,00 EUR) onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van zesduizend driehonderd tweeënzeventig euro (6.372,00 EUR), hetzij aldus netto zevenenvijftigduizend driehonderd achtenveertig euro (57.348,00 EUR), en dit zonder de uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat de later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

DERDE BESLUIT  VOORKEURRECHT

Alle vennoten hebben onmiddellijk eik individueel en voor zichzelf verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze kapitaalsverhoging zoals voor zien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT-INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING

Vervolgens hebben de Heer Nick DEGANG en Mevrouw Ellen BENTEIN, beide vennoten voornoemd, beiden alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van

Cse zr. L,.rv? ,,, ,." 1" -i:ta,o Recto " ;i.-Dil' er' F'r" e" Si^iÿnè.d " Il  ,i., v-sn a: N~sso,r." :,alz

]i' . ., . , - '3".=

Ve';,-7 3 E:,,7.,/" ~,;+:..`51 r

mod tt.1

de bestaande statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en respectievelijk elk hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten de Heer Nick DEGANG achtentwintigduizend zeshonderd vierenzeventig euro (28.674,00 EUR) en Mevrouw Ellen BENTEIN achtentwintig duizend zeshonderd vierenzeventig euro (28.674,00 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen.

Voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-7151713-76, op naam van de vennootschap SOLEA bij de bank BNP PARISBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 december 2013 welk attest mij, Notaris, is overhandigd, om in mijn dossier te bewaren.

De vennoten dat het bedrag van de resterende tien procent van het uitgekeerde tussentijdse dividend goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de BVBA SOLEA de dato 18 december 2013, zijnde zesduizend driehonderd tweeënzeventig euro (6.372,00 EUR) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

De vennoten volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLUIT -- VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande kapitaalverhoging van zevenenvijftigduizend driehonderd achtenveertig euro (57.348,00 EUR) effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenenzeventigduizend driehonderd achtenveertig euro (77.348,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000,00) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT  MACHTIGING ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging en volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en dienaangaande alle nuttige en/of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

ZEVENDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing en verwezenlijking van de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzeventigduizend driehonderd achtenveertig euro (77.348,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000,00) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT -- OPDRACHT TOT COORDINATIE

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en verleent hierbij alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL--BART CLUYSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte

Een kopie van het bankattest

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.08.2013, NGL 05.09.2013 13575-0283-014
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.08.2012, NGL 29.08.2012 12491-0463-014
03/01/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

DIRE. TION

Mod Word 51.1

IN 11,111112110!1,1.111j!! II

t-f7E

z l -1.2 2011

BELGISCH S AATSBLA

J LiF?

BEST

" ERGE-LEGO

19. 12. 1011

CHTBAN6ei'epHANDEL KrIRTAi

----- ______ ' t

Ondernemingsnr : 0466.270.090

Benaming

(voluit) : SOLEA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : SINT MICHIELSPLEIN 15 TE 8800 ROESELARE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel op 15 december 2011, werd met éénparigheid van stemmen beslist om mevr. CASSAERT Linda, wonende te 8851 Ardooie, Moskostraat 21 te benoemen als zaakvoerder. Haar mandaat ging onmiddellijk in en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

DEGANG Nick

zaakvoerder

BENTEIN Ellen,

zaakvoerder

CASSAERT Linda

zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011 : KO146386
07/09/2010 : KO146386
28/08/2009 : KO146386
01/09/2008 : KO146386
16/08/2007 : KO146386
28/06/2006 : KO146386
28/06/2005 : KO146386
13/04/2005 : KO146386
22/06/2004 : KO146386
11/08/2003 : KO146386
28/10/2002 : KO146386
07/12/2001 : KO146386
24/07/2001 : KO146386
06/07/2001 : KO146386
23/09/2000 : KO146386
17/09/1999 : KOA018089

Coordonnées
SOLEA

Adresse
SINT-MICHIELSPLEIN 15 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande