03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 19.12.2013, GGK 20.12.2013, NGL 29.01.2014 14017-0263-016
31/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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E 5 I
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 1 7 1 4 *
~ . . á n E E L G E
2 3 I S C H S T A h i S E L A D
î 7 . 0 1 . 2 4 3 4
R E C H T B A N K r , C t , ) , c H a l l o E L I
- - R 1 , -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 9 2 . 8 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O P O R T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T A S E G E M S E S T E E N W E G 1 1 0
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 8 8 3 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e - b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e ; , v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r - ' , , h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e o n d e r h a v i g e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O P O R T E " t e o n t b i n d e n .
2 , d a t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e s t e l t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e a ) d e h e e r R i k D E S M E T , b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S I S T " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s D E G R E I N , c ) d e h e e r T i m V A N N I E U W E N H U Y S E , d ) d e h e e r L i e v e n L Y B E E R , e ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R E " , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n n y E M B R E C H T S e n f ) d e h e e r L u c Y S E B A E R T .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n ; , d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n r e c h t s w e g e a l s : ' v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
3 . t e n g e v o l g e v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s v e r e f f e n d w e r d v ó á r h a a r o n t b i n d i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n . 5 , d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e t e n m i n s t e d e d o o r d e w e t v e r p l i c h t e , t e r m i j n , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S t a s e g e m s e s t e e n w e g 1 1 0 .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g ;
- d r i e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o m t r e n t d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q u o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 9 2 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o p o r t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a s e g e m s e s t e e n w e g 1 1 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - k e n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 / 3 / 2 1 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V e b e g o S e r v i c e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r r e , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o s E M E N E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e t t t j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , S c h r i e k 3 4 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n C a r e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u m e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n n y H e n r i c u s J . E m b r e c h t s , w o n e n d e t e D e c r o i x l a a n 1 6 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 / 3 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u m e , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r T h o m a s D e G h e i n ,
w o n e n d e t e E a b r i e k s t r a a t . , 2 5 . , . . . 2 4 4 0 . . G e e 1 . r . . B e l g i ë e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n B E A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t , w o n e n d e t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
D e h e e r T , D e G h e i n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t N V C a r e N V
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r T . D e G h e i n V a s t v e r t . d o o r R . H . J . E m b r e c h t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n r h ( 3 D
1 8 . 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T b ~ . r l l f f
l 4 C r T ~ ; ~ ~ ~ " ,
- . . . . . . . . . . . _ - ~ ~ ~ : . ~ ~ .
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0462-025
24/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 9 2 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o p o r t é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a s e g e m s e s t e e n w e g 1 1 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s :
- S t e v e n d e S c h e p p e r
- B a r t B a e r t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B E A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t , w o n e n d e t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
- V e b e g o S e r v i c e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m e n e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i . t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , ' w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n
D e z e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
L i e v e n L y b e e r w o r d t v e r k o z e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i e v e n L y b e e r V e b e g o S e r v i c e s N V , v e r t , d o o r A s s i s t N V
B e s t u u r d e r v e r t , d o o r E m e n e s B V B A , v e r t . d o o r S . J . G . d e S c h e p p e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N l T E
M o d W a r t ! 1 1 . 1
N E E a G P L E G D I
1 0 , 2 0 1 2
- - - -
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
f 7 - 1 3 - 2 0 i 2
3 E L G f S C H S T A A T S E L A ~
* i a v s e I 9 *
J R ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 20.07.2012 12337-0284-018