SOUND & VISION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SOUND & VISION
Dénomination : SOUND & VISION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.381.222

Publication

28/11/2013
ÿþMcd PDF 11.t

-Lue In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II,U11.1.11611

II 04denaaitiè

1 8 NOV 2013

Griffie







Ondernerningsnr Benaming (voluit) : 0447.381.222

(verkort) : SOUND & VISION

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wandelstraat 2, 9771 Nokere, België

(volledig adres)

Onderwei-p192)21de :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

De Zaakvoering heeft beslist vanaf 8 november 2013 de maatschappelijke zetel en uitbatingszetel te verplaatsen naar volgend adres : Oliebergstraat 99/A te 8540 Deerlijk.

DE CLERCQ Franck

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vdrrriêiden : Recto : Naam en "h6-gdaiiieeiel van dé-iristrumenterende notaris, hetzij van de pers(i)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

Bijlagen bit het Belgisch Staatsblad -28/11/1013_r_Annexes_duMoniteur_belge

19/07/2013 : GE165275
29/01/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'Ondernemingsar : 0447.381.222

Benaming

(voluit) : SOUND & VISION

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oliebergstraat 99/A, 8540 Deerlijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING

- DOELWIJZIGING - ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zevenentwintig november tweeduizend en veertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " SOUND & VISION ", waarvan de maatschap-ipelijke zetel gevestigd Is te 8540 Deerlijk, Oliebergstraat 99/A in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel en uitbatingszetel naar '8540 Deerlijk, Oliebergstraat 99/A', en dit sedert acht november tweeduizend en dertien, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna, onder nummer 2013-11-28/0178726.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 2 aan te passen aan de genomen beslissing als volgt : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Oliebergstraat 99/A."

DERDE BESLUIT.

De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder de dato negentien, november tweeduizend en veertien met een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en veertien. De vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel,

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat. artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Klein- en groothandel, in-en export, plaatsing, onderhoud en herstellingen en verhuring van allerlei' elektronische, elektrische en technische toestellen en apparatuur, en toebehoren, zoals allerlei meubilair,. verlichtingsmateriaal, computersystemen, car-audio, en alle aanverwanten, in de meest brede zin van het' woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België ais in het buitenland

Het verstrekken van dienstverlening en advies verband houdend met al het bovenstaande.

Alle activiteiten die behoren tot de horeca sector in de ruimste zin van het woord en in het bijzonder de' uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en het huren van hotels, restaurants, tearooms, cafés, alsmede het organiseren van feestelijkheden

De aan- en verkoop van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken,

De aan- en verkoop alsmede de verhuring van alle materieel en machines dienstig voor horecabedrijven in de ruimste zin van het woord

De vennootschap heeft tevens als doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

In

B

11111!iln

MONITEUR BELGE

21 -01 2015 ELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

1 0 lstt:, 2014

Rechtbenk1FíQl~~RId4tBEL Geii~i~ld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) in de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook bcrg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisa-'tieondememingen;

d) het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de assemblage, de montage, liet koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud van nieuwe en tweedehands voertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans, mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport- en vrijetijdsartikelen, huishoudartike-'len, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitalisatiebestuur;

f) het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;

g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

h) het verhuren of huren, aan- en verkoop, het beheer van roerende en onroerende goederen;

i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met dit doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als In het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving."

VIJFDE BESLUIT

A. De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderd twintig duizend euro (¬ 120.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00) op dertig duizend euro (¬ 30.000,00) en dit door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering zal plaats vinden zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,

Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijke reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.

Er worden geen belaste of onbelaste reserves uitgekeerd.

B. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met genomen beslissing tot kapitaalvermindering

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig duizend euro (¬ 30.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder een/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen".

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder om het besluit tot kapitaalvermindering ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer DE CLERCQ Franck, hiervoor genoemd, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden,

De vennootschap geeft kwijting aan de heer DE CLERCQ Franck voor zijn geleverde mandaat als zaakvoerder tot op heden,

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de laatste zin van artikel 20 te schrappen om het in overeenstemming te brengen met bovenvermelde ontslagneming.

"

o.

" TIENDE BESLUI-f--- ------------_..... _---

De vergadering beslist de statuten op te frissen aan te passen ondermeer aan de thans vigerende wetgeving, ais volgt

a) Toevoegen van een nieuw artikel 19BIS inzake schriftelijke besluitvorming als volgt:

"ARTIKEL 19 BIS  SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Volgens artikel 268 lid 2 van het wetboek van vennootschappen is een schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering eveneens mogelijk, doch met uitzondering betreffende besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het college van zaakvoerders, of indien er slechts één zaakvoerder is, de enige zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag = aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op cprrecte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke - procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. "

b) Schrappen van de eerste zin van artikel 20 en vervangen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-ivoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ' bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de ` ° uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

c) Schrappen van het eerste [id van artikel 27 en vervangen als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het

Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd

worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden

korgeiegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootsohap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid

van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders

besluit."

ELFDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te

brengen.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoordineerde tekst van de statuten,

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder:

Mevrouw DEPREZ Katrien Maria, geboren te Zwevegem op vijfentwintig februari negentienhonderd

éénenzestig, (identiteitskaartnummer 591-1908396-23, nationaal nummer 61.02.25-338.13), echtgenote van de

heer DECLERCQ Franck, hiervoor genoemd.

Wonende te 8540 Deerlijk, Sint-Amandusstraat 69,

Alhier aanwezig en verklaart uitdrukkelijk dit-mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezol-idigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 2711112014,

- verslag van de zaakvoerder d.d. 19/11/2014

- balans per 30/09/2014

- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bhoudë aan het Belgisch Staatsblad

4\7

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2012 : GE165275
29/06/2011 : GE165275
26/07/2010 : GE165275
03/07/2009 : GE165275
30/07/2008 : GE165275
21/06/2007 : GE165275
19/12/2006 : GE165275
09/03/2006 : GE165275
28/09/2005 : GE165275
17/09/2004 : GE165275
18/02/2004 : GE165275
18/09/2003 : GE165275
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 19.08.2015 15440-0546-011
25/09/2002 : GE165275
26/09/2001 : GE165275
21/09/2000 : GE165275
23/07/1999 : GE165275
03/06/1992 : GE165275
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 31.08.2016 16554-0228-010

Coordonnées
SOUND & VISION

Adresse
OLIEBERGSTRAAT 99A 8540 DEERLIJK

Code postal : 8540
Localité : DEERLIJK
Commune : DEERLIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande