SOWI HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SOWI HOLDING
Dénomination : SOWI HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.779.345

Publication

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 18.02.2014 14039-0087-011
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 28.11.2014, NGL 31.12.2014 14714-0406-011
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.01.2013, NGL 16.02.2013 13039-0125-011
24/01/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

f A ff

VI

beha

aai

Bel

Staa

Ondernemingsnr : O832Î79 4 5

Benaming

(voluit) : SoWi Holding

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 831 bus 23

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Strypsteen, Notaris met standplaats te Knokke-Heist,

op 23 december 2010, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel voor registratie.

Dat door :

Mevrouw WILMS Sophie Marie Alex, geboren te Antwerpen op negenentwintig augustus negentienhonderd

drieënzeventig, ingeschreven in het Rijksregister onder het nummer 73.08.29-262.69, wonende te 8300.

Knokke-Heist, Morgensterpad 4.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming: "SoWi.

Holding"

inbreng in geld

De aandelen zijn enerzijds volstort ten belope van negen duizend en negen euro vier eurocent (9.009,04)

door Mevrouw Sophie Wilms, voornoemd.

BANKATTEST.

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek

van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door

voormelde financiële instelling ING op 22 december 2010 afgeleverd bankattest, dat aan voormelde akte.

gehecht zal blijven.

Inbreng in natura

De oprichtster, Mevrouw Sophie Wilms, voornoemd, heeft verklaard inbreng te doen in de vennootschap

van 4.790 aandelen van de naamloze vennootschap "Wilcoast", met zetel te 8400 Oostende, Edward,

Vlietinckstraat 10, ondernemingsnummer 0426.859.782, met een waarde van negenhonderd zeventig duizend,

negenhonderd negentig euro zesennegentig eurocent (¬ 970.990,96).

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van bedrijfsrevisor Dirk Achten, Kantoor

Mertens, Dewaele, Achten & C° Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA, Langestraat 183 te 2240 Zandhoven.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

'6. BESLUIT

De inbreng in natura ad Euro 970.990,96 bij oprichting van de besloten vennootschap met beperkte,

aansprakelijkheid 'SoWii Holding' bestaat uit de inbreng van 4.790 aandelen van de naamloze vennootschap;

'Wilcoast'.

Als besluit van onze controlewerkzaamheden over de inbreng, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der. Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

b) dat de enige oprichtster en tevens enige inbrengster van de vennootschap verantwoordelijk is voor de. waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

c) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

d) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van Euro 970.990,96. Deze waardebepaling komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

e) dat de vergoeding van de inbreng in natura samen met de inbreng in geld bestaat uit 99 aandelen van de op te richten vennootschap 'SoWi Holding', zonder vermelding van nominale waarde. De fractiewaarde bij oprichting bedraagt Euro 9.800,00 per aandeel;

MW 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na ne = !in; ter griffie van de akte

RGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

3 1 -12- 2010

Griffie De griffie

*11012242*

f) dat aan de inbrengster geen andere voordelen worden toegekend;





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Zandhoven, 22 december 2010

De bedrijfsrevisor,

Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren

B.V. o.v.v.e. B.V.B.A.

Vertegenwoordigd door Dirk ACHTEN"

Overeenkomstig de wet heeft oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzet

waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van

de oprichter zal ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van

de akte.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng in geld ten belope van negen duizend negen euro vier eurocent (¬

9.009,04) en voormelde inbreng in natura ten belope van negenhonderd zeventig duizend negenhonderd

negentig euro zesennegentig eurocent (¬ 970.990,96), worden aan Mevrouw Sophie Wilms, voornoemde

oprichter, honderd (100) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

De vennootschap beschikt aldus thans over een bedrag van negenhonderd tachtig duizend euro (¬

980.000, 00).

De aandelen die door de inschrijver worden onderschreven zijn aldus volstort als voormeld.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 831 bus 23.

Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

a. Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en fondsen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of gedelegeerd-bestuurder;

b. Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

c. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

d. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico het kredietrisico het transportrisico enz.

7. De uitbating, ontwikkeling, deponeren van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke gebieden en voor alle mogelijke doeleinden.

8. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffend operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd tachtig duizend euro (¬ 980.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand november om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Notaris Philippe Strypsteen wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur: Mevrouw Sophie Wilms, voornoemd, die verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER VOOR HUIDIGE VENNOOTSCHAP

De oprichtster heeft mevrouw Sophie Wilms, voornoemd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf heden tot aan wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.

BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDERS

Voor-

" behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B  Vervolg

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens aandersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt aanvang op 23/12/2010 en zal worden afgesloten op dertig september 2012. EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de laatste werkdag van de maand november 2012 om 11 uur.

BIJZONDER VOLMACHT

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan AMVG Accountants & belastingsconsulenten bvba, te 2000 Antwerpen, Emest van Dijckkaai 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met , mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdients Financiën, met in het bijzonder de administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit en de B.T.W., alsmede met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan een ondememingsioket om inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal statuut der zelfstandigen in toepassing van KB 38 dd. 27/07/1967 en de Wet van 26/06/1992 en 30/12/1992 ivm. de jaarlijkse bijdragen voor vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift van de akte oprichting, bankattest, verslag bedrijfsrevisor en verslag oprichter.

Mod

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SOWI HOLDING

Adresse
ZEEDIJK-HET ZOUTE 831, BUS 23 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande