SPANHOVE CENTER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SPANHOVE CENTER
Dénomination : SPANHOVE CENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.214.385

Publication

22/10/2014
ÿþ mea Word mi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondemerningsnr : 0463.214.385.

Benaming

(voluit) : SPANHOVE CENTER (verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8830 Hoog lede (Gits), Bruggesteenweg 110 (volledig adres)

Onderwerp akte: ARTIKEL 537 WIB92  KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 29/8/2014, ter registratie, blijkt dat de vennoten unaniem de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 augustus 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (397.500,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negenendertigduizend zevenhonderd vijftig euro nui cent (39.750,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. De dividenden werden toegekend aan de twee vennoten overeenkomstig hun aandelen bezit. Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 25 augustus 2014, door boeking als vorderingsrecht van de respectievelijke vennoten,

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CAUTER SAEYS & Co Bedrijfsrevisorenkantoor te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J, DEGRYSE  bedrijfsrevisor», vertegenwoordigd door de Heer Jan Degryse, zaakvoerder, opgemaakt op 27 augustus 2014, dat handelt over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:"/II. CONCLUSIES De inbreng in nature ten belope van E 357.750,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA SPANHOVE CENTER bestaat uit de vorderingsrechten ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer José DEJONCKHEERE en mevrouw Martine TEMPELAERE. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %; b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 25/08/2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor er zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in nature: a.. de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; b, de voor de inbreng in natura , door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.038 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap SPANHOVE CENTER en worden toegekend aan de heer José DEJONCKHEERE voor 3 aandelen en aan mevrouw Martine TEMPELAERE voor 2.035 aandelen. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te Brugge, Op 27 augustus 2014. Burg, BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse  zaakvoerder"

..

Op de laatste blz. van kiKB vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

MONTEL R

15 -10

EELGISCH S ,

NEERGELEGD

-8 SEP. 201/i

Rechtbuken KOOPHANDEL GeertnEftP KORTRIJK

V beh

aa

Bel Star,

III

*14193699*

ull

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

À Vo ez-behouden

aan het Belgisch Steatsblad



DERDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 26 augustus 2014, dat handelt over de hierna beschreven inbreng in nature; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering keurt, na beraadslaging, de voormelde verslagen integraal goed. De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen niet driehonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (367.760,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro nul cent (20.000,00 EUR) op driehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (377.750,00 EUR) door de inbreng in natura van meerdere vorderingsrechten gecreëerd door de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van driehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (397.500,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van negenendertigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (39.750,00 EUR), hetzij aldus netto driehonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (357.750,00 EUR). De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend en achtendertig (2.038) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vierhonderd zevenenzeventig euro nul cent ; (477,00 EUR), integraal geboekt als kapitaal. leder nieuw aandeel zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%). Zijn alhier tussengekomen, de vennoten, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de vorderingsrechten op hun naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en die op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag. Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hen aangehouden vorderingsrechten tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 25 augustus 2014. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Als vergoeding voor deze inbreng in nature worden tweeduizend en achtendertig (2.038) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

(...)

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van de gecotirdineerde statuten te wijzigen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (377.750,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd achtentachtig (2188) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderd achtentachtigste (1/2.788s1e) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering delegeert alle machten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAREL", te 8800 Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52 bus A, met ondememingsnummer 0466.459.637, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bil het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde aile administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Flooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge





Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte, coordinatie, verslagen en staat van actief en passief











Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

17/03/2014 : KO133606
04/03/2013 : KO133606
03/04/2012 : KO133606
29/03/2011 : KO133606
24/03/2015 : KO133606
05/03/2010 : KO133606
10/03/2009 : KO133606
03/04/2008 : KO133606
03/03/2006 : KO133606
05/10/2005 : KO133606
07/03/2005 : KO133606
10/03/2004 : KO133606
07/03/2003 : KO133606
29/03/2002 : KO133606
14/06/1995 : KO133606
30/08/1994 : KO133606

Coordonnées
SPANHOVE CENTER

Adresse
BRUGGESTEENWEG 110 8830 GITS

Code postal : 8830
Localité : Gits
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande