17/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 2 0 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S P A R E L S L A N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l . : C a s s e l s t r a a t 5 9 8 9 7 0 P o p e r i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ! S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S P A R E L S L A N D E R " m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , C a s s e l s t r a a t 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 5 2 0 . 8 1 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 . 1 9 8 , 9 4 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g o e d g e k e u r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g u i t 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 4 . 8 9 2 , 6 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w e n s e n f o r m u l e r e n e n v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n t e o n t s l a a n d e t e k s t v a n d i t v e r s l a g h i e r i n e x t e n s o o v e r t e n e m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 1 9 8 , 9 4 ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 % 1 3 1 1 ! § 1 1
0 9 3 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w e n s e n f o r m u l e r e n e n v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n t e o n t s l a a n d e t e k s t v a n d i t v e r s t a g v o l l e d i g v o o r t e l e z e n e n a l h i e r i n e x t e n s o o v e r t e n e m e n .
D e c o n c l u s i e v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e H e e r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e B V C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ( . . . ) 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S P A R E L S L A N D E R , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A S P A R E L S L A N D E R z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 1 8 . 0 7 9 , 0 5 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 8 . 0 7 9 , 0 5 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d c o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S P A R E L S L A N D E R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S P A R E L S L A N D E R e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E ( . . . ) " .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 1 8 . 0 7 9 , 0 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 3 8 . 0 7 9 , 0 5 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 1 8 . 0 7 9 , 0 5 ) v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 1 9 8 , 9 4 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n
E e r s t e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 1 8 . 0 7 9 , 0 5 ) , w a a r v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l b i j d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l s t i j g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 9 8 . 0 7 9 , 0 5 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e . "
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e h i j / z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e H e e r E l s l a n d e r D a n n y e n M e v r o u w V e r s t r a e t e M a r t i n e , w e l k e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e l k e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e r u g i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , z i j n d e e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 1 8 . 0 7 9 , 0 5 ) , v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r , d i e a a n v a a r d e n , d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t z i j h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t u k s a a n d e H e e r D a n n y E l s l a n d e r , v o o r m e l d , e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t u k s a a n M e v r o u w V e r s t r a e t e M a r t i n e , v o o r m e l d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s e n w e l a l s v o l g t :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) h e t z i j a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 9 8 . 0 7 9 , 0 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n l v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e s '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 9 8 . 0 7 9 , 0 5 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- T w e e d e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( E 9 8 . 0 7 9 , 0 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 3 8 . 0 7 9 , 0 5 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( E 9 8 . 0 7 9 , 0 5 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a l h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 3 8 . 0 7 9 , 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
t i }
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n g e z i e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n . v o o r m e l d t u s s e n t i j d s - b r u t o - d ï v i d e n f o n m i d d e l l i j k t e r u g w e r d i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a o p d i t v l a k a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B w e r d v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o o r h e t o v e r i g e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G a t - s : f * - R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e ' s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g , z o d a t h e t a r t i k e l 5 v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 3 8 . 0 7 9 , 0 5 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d s t e ( 1 1 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e , z o d a t h e t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 . - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e o p d r a c h t v a n d e a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t i n w e r k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e ( a a n g e d u i d e ) v e r e f f e n a a r ( s ) o m v a t t e n a l l e s z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n z i j n n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t i g i n g t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e - v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g