26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14203-0068-030
18/10/2013
ÿþ ~ û ~ l ! ~ c 4 . M o d W o r d 1 1 , 1
4 I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n 1 1 1 1 3 1 , 1 1 1 9 1 1
N E E R C ~ E L E G D
0 9 . 1 0 . 2 0 1 3
A E C H i ' B ~ ~ ~ 0 K A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 3 1 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P A R E P A R T S G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , N o o r d k a a i 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P A R E P A R T S G R O U P , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , N o o r d k a a i 2 1 .
B L I J K T D A T m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n a c h t E u r o ( 8 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 2 t o t 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i s i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
( G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 01.07.2013 13235-0223-039
05/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 t . t
t u b e ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a z i m i l a l f i l i d a n w
i ~ i ~ ~ ~ %~ M 1 . - . ~ . ~ 1 1 1 1
2 1 , 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 3 1 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P A R E P A R T S G R O U P
( v e r k o r t ) : S . P . G .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N o o r d k a a i 2 1 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e N V B E L I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e s l a a n 4 1 , o n t s l a g n a m a i s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 .
O p 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 k o m t b i j g e v o l g o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r J o o s t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , H e u l e s t r a a t 4 2 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V B E L I N V E S T i n d e N V S P A R E P A R T S G R O U P .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n ' b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 , i n d e p l a a t s v a n d e N V B E L I N V E S T : d e N V F I N I P A N , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a i s t r a a t 2 b u s 3 , v o o r w i e d e h e e r J o o s t V a n C a u w e n b e r g e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- o f w e l d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e I z e g e m , o p 2 4 . 0 2 . 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d : N V F L A N D R I A L E A S E , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n I n g e l s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
I ~ n o ~ i m ~ ~ i o u
" 1 3 0 3 2 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.07.2012 12348-0220-038
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 19.05.2011 11115-0410-037
11/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 3 1 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P A R E P A R T S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D K A A I 2 1 - 8 8 7 0 I Z E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n : 1 _ D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D i a b a s i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 .
- F i n i p a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 2 / 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O u d e n a a r d e m e t n u m m e r 0 4 3 5 . 1 7 8 . 2 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
2 W a r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r ( d w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- S t r a t i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m , D r i e s l a a n 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g K o r t r i j k m e t n u m m e r 0 4 6 9 . 0 0 7 . 4 7 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , H e u l e s t r a a t 4 2 .
- B T O M C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o e r s t r a a t 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g B r u g g e m e t n u m m e r 0 5 6 0 . 7 0 5 . 6 2 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s D e D u y t s c h e , w o n e n d e t e t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o e r s t r a a t 6 7 ,
D e b e i d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
1 l . ~ ï _ 1 4 B 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 5 1 . 1
f l
N E E R G E L E G D
2 7 F E B , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n d R k + A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e B i j l a g e n b i j F e t l i a ù i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e f è r g i s é l i S t a a t i b T a d - 1 1 % 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r l . é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
e
e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g V e u r n e , m e t n u m m e r 0 8 8 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p g e s t e l d t e I z e g e m d d . 2 6 n o v e m b e r 2 4 1 4
G e t e k e n d :
K - F I N T E C H B V B A , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P E R D U , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 28.07.2010 10351-0404-037