SPICH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SPICH
Dénomination : SPICH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 407.255.785

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.09.2014, NGL 30.09.2014 14622-0206-018
25/02/2014
ÿþ Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V beh aa Bel Stee

Neaergelego te svnifit win 06

" echtbank van koonhande

drugge - .:_. r.. . e - - .* ncw

4 FEB. 2014

Griffie-,, ryrity,_

11111119111.1[1!1111.1

Ondernemingsnr : 0407.255.785

Benaming (voluit) : Spich

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Voorzienigheidstraat 16, 8400 Oostende, België

(volledig adres)

Ond akte. :Uittreksel uit akte benoeming dagelijks bestuur

Tekst:

Zoals blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 augustus 2013 werden de Heer GELDHOF Nlko en Mevrouw Simoens Hilde herbenoemd als bestuurders voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering van 2019.

GELDHOF Niko,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste bij. van Él vermelden : ' Recto :1 l-éam en hoedireekt van de instrumenterende notaris,-tiêtZirvinqfél5éiso(o)n(Eiiir bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .gQ: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.08.2011, NGL 29.08.2011 11482-0149-017
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.08.2010, NGL 16.08.2010 10421-0555-017
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.07.2009, NGL 27.08.2009 09659-0240-016
27/04/2015
ÿþt(tIi

llIl1ii ~~Mu iu~~u~yi

i oaoan

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

í

nt AfdeliGqiûlestende

_

. r.

i

Ortderrtemingsnr : 0407255785

Benaming (voluit) : SPICH

(verkort);

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel :8400 Oostende, Voorzienigheidstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Omzetting kapitaal in euro Uitbreiding doel  Omvorming van NV in BVBA  1 Ontslag raad van bestuur en benoemingen zaakvoerder(s)  Kapitaalvermindering -- Coordinatie I

1

statuten BVBA

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 30 maart 2015, geregistreerd te Oostende-AA op 2 april 2015 Register 5 Boekl 000 blad 000 Vak 6315 Ontvangen registratierechten ; vijftig euro (¬ 50,00) de Ontvanger, blijkt wat (letterlijk) volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op dertig maart, om tien uur.

Voor mij, Henri BAEKE, geassocieerd notaris te Oostende.

Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze

vennootschap "SPICH", met zetel te 8400 Oostende, Voorzienigheidstraat 16,1 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder] het nummer BTW BE 0407.255.785, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Dehouck te Oostende op 8 september 1970, bekendgemaakt in de bijlagen bij het, Belgisch Staatsblad van 25 september 1970 onder nummer 2738-3, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verledens voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op 29 juni 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1998 onder nummer] 980716-452.

De zetel werd verplaatst naar huidig adres ingevolge beslissing van del buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 oktober 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 december 2008 onder nummer 08189119.

De aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap "SPICH" werden op

18 december 2011 omgezet in aandelen op naam, geregistreerd te Oostende op!

22 december 2011, boek 6/184 blad 19 vak 19 en vak 20. IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN: I. Al haar aandeelhouders, met name : 1. de heer GELDHOF, Niko Liboor Peter, geboren te Oostende

op 24 juni 1976, nationaal nummer 76.06.24-159.80, echtgenoot van

mevrouw CEHROUTRE, Evelien, wonende te 8400 Oostende, Voorzienigheidstraat 16.

Gehuwd te Oostende op 10 oktober 2003 onder het stelsel van

scheiding van goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

}

Voor-

behouden aan het =eTgiscE" ï

Staatsblad

27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik vervolg

notaris Marc Coudeville, te Oostende op 2 oktober 2003, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.

houder van honderd dertig aandelen 130

2. mevrouw SIMOENS, Hilda Marina Maria, geboren te Oostende

op 13 juli 1941, nationaal nummer 41.07.13-012.23, niet-herhuwde

weduwe van de heer GELDHOF, Wilfried en bevestigend geen verklaring

van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8400

Oostende, Aartshertoginnestraat 58 bus 401,

houder van tien aandelen 10

totaal: honderd veertig aandelen, 140

hetzij alle aandelen van de vennootschap," meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend. II. Al haar leden van de raad van bestuur, met name:

1. de heer GELDHOF, Niko, voornoemd;

2. mevrouw SIMOENS, Hilde, voornoemd,

beiden (her)benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 301

augustus 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 251

februari 2014, onder nummer 14050480.

Zij zijn het er bijgevolg over eens:

a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;

b) dat geen bureau dient te worden gevormd;

c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting en nadat de bestuurders van de vennootschap eerst nog hebben laten acteren:

a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,

b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen,

wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal om te zetten van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000,00 BEF) in eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (E 61.973,38).

UITBREIDING DOEL

De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en de er bijgevoegde staat van activa en passiva en verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5591 van het Wetboek van Vennootschappen als vervuld beschouwd worden.

De vergadering beslist vervolgens de omschrijving van het doel van de= Ivennootschap uit te breiden door vervanging van de staande tekst van het doell van de vennootschap door deze nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot doel: 1

- groot- en kleinhandel van algemene voedingswaren en huishoudelijke] artikelen, alsook de uitbating van een restaurant en een frituur met verkoopt

naar buiten uit; 1

- groot- en kleinhandel, in- en export van alle mogelijke diersoorten en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee heeft, in de meest

uitgebreide zin van het woord; t

- het kweken van alle mogelijke diersoorten;

- groot- en kleinhandel, in- en export van dranken, van alle afgewerkte=

en niet-afgewerkte producten; j

Luik a - vervolg

- het verrichten van alle mogelijke land- en tuinbouwactiviteiten in de meest ruime betekenis. Groot- en kleinhandel van land- en tuinbouwproducten en van alle aanverwante producten.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

- Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen;

- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe/ in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur en de ruil;

- Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen en ondernemingen;

- Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;

- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven or doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

- Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;

- Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;

- Het beheren en uitbaten van verzekeringsportefeuilles, het afsluiten en bijwerken van verzekeringscontracten en polissen van alle aard en voor eender welke verzekeringsmaatschappij, het uitoefenen van de makelarij inzake verzekeringen en herverzekeringen in de ruimste betekenis van het woord, alsmede inzake financieringen, leningen, al dan niet met hypothecaire en/of andere waarborgen;

- Het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;

- het organiseren en promoten van alle sociale aangelegenheden, zoals, seminaries, tentoonstellingen, banketten en feesten, culturele, sportieve enI andere manifestaties, en het verlenen van alle daarbijhorende diensten en producten, zowel artistiek als lo" istiek;

1

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Alle handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen in verband; met het beheer van agentschap van spaarkassen of andere financiëlei instellingen, juridische, sociale en administratieve adviezen en beheer;

- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelder

verrichtingen en in de handel in het algemeen; i

- Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen; rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie,:

in!

i

1

i

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag;

;van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap; ;met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA" te 88001 !Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, =bedrijfsrevisor, van 27 maart 2015, over de staat van activa en passiva van del ;vennootschap per 31 december 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren,; )alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 27 maart 2015, dat onder

meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht. {~

l De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat)

van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren. Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-i

verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd. liet besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt "5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er lenige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die onder de ;verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV SPZCH werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 5.253,30 EUR.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 387.880,58 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (6.370,50 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum

Het het

voor dei van dei

het Wetboek; de NV SPZCH

1

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder;

verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten;

als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. België als

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in

buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP van NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VENNOOTSCHAP NET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslagen

het

geschikt acht." in BESLOTEN

i

[hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen.

bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen informatie van de aandeelhouders en derden in het kader omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 maart 2015

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Omvorming

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden Luik a - vervolg

aan het

Belgisch p Staatsblad

;vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer 0407.255.785 behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde manc122t raad van bestuur

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend Ivoor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap over het lopende boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op honderd veertig (140), zodat de volgestorte aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap warden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend als volgt:

a) de heer Niko GELDHOF, voornoemd: honderd dertig aandelen 130

b) mevrouw Hilda SIMOENS, voornoemd: tien aandelen 10

Totaal: honderd veertig aandelen 140

Benoeming zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in eerste bijzondere algemene

vergadering verenigd, beslist

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op een.

2. Tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen: de heer Niko GELDHOF, voornoemd, die aanvaardt, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris lzal hebben.





V























KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B. - vervolg

dertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (E 30.973,38),] om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro! achtendertig cent (e 61.973,38) op eenendertig duizend euro (E 31.000,00) zonderl vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaall werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speciën.

De terugbetaling zal - om te voldoen aan het artikel 317 van het Wetboek! Ivan Vennootschappen - slechts mogen geschieden na het verstrijken van de( termijn van twee maand te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige ;beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval,i nadat zal zijn voldaan aan de voorschriften van datzelfde artikel ten, overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis totI zekerheidstelling hebben gesteld.

De algemene vergadering geeft eenparig opdracht aan het bestuursorgaan! van de vennootschap, in afwachting van het verstrijken van die termijn van! twee maanden, respectievelijk zekerheidstelling, dit bedrag van dertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (E 30.973,38) van dei rekening kapitaal over te boeken op een bijzondere rekening en nadien met1 gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te akteren dat het kapitaal van de vennootschap na deze operatie eenendertigduizend euro (SI 31.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd veertig (140) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/honderd veertigste (1/140ste) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend.

COORDINATIE STATUTEN BVBA

De vergadering beslist de statuten van de voormalige naamloze] vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tot de hierna volgende volledige nieuwe tekst van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

« TITEL T : NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een

beheerst door;

een naamloze met beperkte vergadering van,

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt de huidige of ln de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van vennootschap en werd omgevormd tot besloten vennootschap aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene 30 maart 2015. Zij handelt onder de benaming: "SPICH", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Voorzienigheidstraat 16.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Tedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkoopspunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

~

Voor-

behouden

aan het

j T~elgisc

I Staatsblad

Luik vervolg

-- groot- en kleinhandel van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, alsook de uitbating van een restaurant en een frituur met verkoop naar buiten uit;

- groot- en kleinhandel, in- en export van alle mogelijke diersoorten en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee heeft, in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het kweken van alle mogelijke diersoorten;

- groot- en kleinhandel, in- en export van dranken, van alle afgewerkte niet-afgewerkte producten;

-s het verrichten van alle mogelijke land- en tuinbouwactiviteiten in de meest ruime betekenis. Groot- en kleinhandel van land- en tuinbouwproducten en van alle aanverwante producten.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

- Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen;

-- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur en de ruil;

- Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen en ondernemingen;

- Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- De vennootschap kan alle onroerende en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, ruilen; roerende materialen en oprichten, verkopen en

- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van

research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

- Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;

- Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;

- Het beheren en uitbaten van verzekeringsportefeuilles, het afsluiten en bijwerken van verzekeringscontracten en polissen van alle aard en voor eender welke verzekeringsmaatschappij, het uitoefenen van de makelarij inzake verzekeringen en herverzekeringen in de ruimste betekenis van het woord,

en

Voor-

behouden Luik B - vervolg

aan het

-efgiscFii i alsmede inzake financieringen, .leningen, al dan niet met hypothecaire en/off

Staatsblad i

,andere waarborgen; -- Het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als

l geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding l

" ]van een totaalpakket aan diensten;

1_ - het organiseren en promoten van alle sociale aangelegenheden, zoals!

IIseminaries, tentoonstellingen, banketten en feesten, culturele, sportieve ent andere manifestaties, en het verlenen van alle daarbijhorende diensten en!

producten, zowel artistiek als logistiek; Il

Alle handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen in verband !met het beheer van agentschap van spaarkassen of andere financiële (instellingen, juridische, sociale en administratieve adviezen en beheer;

- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in de handel in het algemeen;

- Managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen !rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, =als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het

;buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. DA

ARTIKEL 4 : DUUR

~ t

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL ZI : KAPITAAL

ARTIKEL 5

mei Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt EENENDERTIG DUIZEND EURO (e

e 31.000,00), vertegenwoordigd door honderd veertig (140) aandelen, zonder

b aanduiding van nominale waarde, ieder één/honderd veertigste (1/140ste) van het

maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

e ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval dei vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet wordenI N]overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan metl peenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

' Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen N

worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van

le

de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte

nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen

worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering,un

hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en deDA

witkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of

" zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te

DA doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden. TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

pQ Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de

vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig]

!zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens dief

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Luik B - vervolg

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is vergadering anders beslist. In dit geval k onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de eerste dinsdag van de maand maart om achttien uur dertig, of, indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een! inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijker voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting,1

onbezoldigd, tenzij de algemene an door de algemene vergadering, toegekend, laste komt

een vaste wedde worden vastgesteld en die ten

voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds!

i I

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke

1 I

Voorbehouden aan het ègreeh Staatsblad

Luik B - vervolg

het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek

van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten gullen toekomen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINC:FN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met dei hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren vani de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandeleni verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in[ het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten

Luik a - vervolg

de nalatenschap. 1

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent,

de eraan verbonden rechten uit. i

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel del

enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIMI. 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIEEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

MILE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

WAARVAN PROCES--VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht,

hebben de comparanten, handelend als gezegd, getekend met mij, notaris."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie akte omvorming,

Verslag van het bestuursorgaan en

Verslag bedrijfsrevisor.

d Voorbehouden aan het s Belgisch Staatsblad























in

03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 28.08.2008 08667-0137-017
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.08.2007, NGL 31.08.2007 07691-0384-023
22/11/2005 : OO029062
27/07/2005 : OO029062
08/11/2004 : OO029062
27/07/2004 : OO029062
01/04/2004 : OO029062
09/05/2003 : OO029062
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15623-0129-018
05/05/2001 : OO029062
01/07/1999 : OO029062
17/09/1998 : OO29062
01/01/1997 : OO29062
01/06/1996 : OO29062
01/06/1996 : OO29062
01/01/1993 : OO29062
01/01/1992 : OO29062
15/05/1990 : OO29062
01/01/1989 : OO29062
01/01/1986 : OO29062
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0129-017

Coordonnées
SPICH

Adresse
VOORZIENIGHEIDSTRAAT 16 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande