03/10/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 5 1 . 9 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t . A u b e r t u s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z a n d v o o r d e s t r a a t 5 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - Z E T E L W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n P i e r r e D E M A E S S C H A L C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e O o s t e n d e o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 b o e k 7 6 8 b l a d 5 8 v a k 5 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o . g e t e k e n d : a i I n g e E v e r a e r t , b l i j k t d a t
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S t . A u b e r t u s m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z a n d v o o r d e s t r a a t , 5 0 1 O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 9 5 1 , 9 2 9 b e s l i s t h e e f t :
1 1 t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n O o s t e n d e ; Z a n d v o o r d e s t r a a t , 5 0 1 n a a r O o s t e n d e , K r o k u s l a a n , 3 .
N a v e r s l a g e n n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t e r i n v e r v a t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 e n v o o r l e z i n g g e d a a n v a n h e t t o e l i c h t e n d v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , R P R 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , w i e n s b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S T . A U B E R T U S m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z a n d v o o r d e s t r a a t 5 0 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 2 3 7 . 6 3 5 , 0 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 7 3 8 . 6 4 3 , 1 0 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n _ v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V S T . A U B E R T U S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E " .
H e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t z i j v a n a f h e d e n n o g
s l e c h t s z a l b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t :
D e H e e r S A N D E R S C a r l o w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K r o k u s l a a n 3 .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t - v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p , o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n d e v e r s t r e k k e n d e m a c h t e n v e r l e e n d v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n m a n d a a t
n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n d e
v o o r t z e t t i n g v a n d e h a n d e l t o t t e g e l d e m a k i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ I
I I
b e l
a a
B c S t a
9 1 0 9 8 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ , . _ : . ~ . "
G r i f f i e t i l : c i 7 t b . 1 1 1 k I , . 0 l , 0 1 , a n d e l
2 G S E P 2 0 1 4
G e n t P . f ~ i ^
~ . \ % t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r e v e n e e n s m a c h t i g i n g o m a i l e h a n d e l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e s t e l l e n z o n d e r t e l k e n s o p n i e u w m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t z o u v e r e i s t z i j n .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n o m , a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ,
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e z i j p a s s e n d z u l l e n o o r d e l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s . B u i t e n s p e c i a l e m a c h t i g i n g , w o r d e n a i l e a k t e s d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g b e t r e f f e n , z e l f s d e a k t e s w a a r i n e e n p u b l i e k e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d o o r d e v e r e f f e n a a r s z e l f g e t e k e n d .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n
s u b s t i t u t i e :
H J D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n b v b a t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i k s m u i d s e H e e r w e g , 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r n i x D e M u y n c k , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e z e m a c h t i g i n g z a l e v e n e e n s g e l d i g z i j n w a n n e e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
' T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t :
- d e n o t a r i s s e n P i e r r e e n X a v i e r D e M a e s s c h a l c k a a n a l s l a s t h e b b e r s a d h o c t e n e i n d e , e l k m e t a f z o n d e r l i j k e m a c h t , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n t e z o e k e n b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n - d e r a a d v a n b e s t u u r E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s t e w e t e n d e b v b a S a n e n M e v r o u w N a t h a l i e S a n d e r s , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r d e d a d e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l d k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g