08/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ' ê
N I T E U R B E L G E
0 1 - 0 8 - 2 0 1 3
1 S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 8 , 0 7 , 2 0 1 3
R E C H T e a F i ' e i t O O P H A N D E L
K n R Î R r ~ K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 9 6 0 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A D S B A D E R P R O M O T I O N S
( v e r k o r t ) : S T A P R O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N N A B I J N S L A A N 1 4 T E 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- C h r i s t o p h e V e r s t r a e t e
A n n a B i j n s l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
- P a t r i c i a S c h a u t t e e t
A n n a B i j n s l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
U i t d e n o t u l e n v a n v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- T h i b a u l t V e r s t r a e t e
A n n a B i j n s l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
- A n t h o n y V e r s t r a e t e
A n n a B i j n s l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- P a t r i c i a S c h a u t t e e t
A n n a B i j n s l a a n 1 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
P a t r i c i a S c h a u t t e e t
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M a n i t n u r _ h e l g e
01/02/2011
ÿþM W 2 . 1
m u a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 0 . 9 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A D S B A D E R P R O M O T I O N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n n a B i j n s l a a n 1 4 - 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . a ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 1 3 5 9 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 6 3 5 9 5 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e t e r u g b e t a l i n g u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n v e r h a a l d o p d a t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t w e r d g e v o r m d d o o r w e r k e l i j k e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t g e v o r m d w e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n .
- D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s .
2 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 9 . 1 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a k t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n t i e n d u i z e n d - h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 9 . 1 9 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n n o r m a a l z o u l o p e n t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w o r d t v e r l e n g d t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B I ) N M P ~ O I O I P ~ I A N D E L
I I ~ 7 4 9 6 u u ~ i u i M
* 1 1 0 1 "
v , b e h a a B e l S t a f f
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a V e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - ' - - - - _ _ - - - - - - - _ _ - - - _ - - - - - - - _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k o v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g