02/05/2014 : BVBA: KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
ij Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten jj jjvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEDHO-INVEST",ij
jjwaarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dockaertstraat 22,i; ijgesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 26 maart 2014, welk procès-ji jiverbaai werd geregistreerd te Nieuwpoort, vier bladen, geen renvooien op 28 maart 2014,jj
j: boek 116, blad 13, vak 8, Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR). De eerstaanwezendjj ij inspecteur a.i, (getekend) Luc De Bergh dat door de buitengewone algemene vergadering;: jl volgende beslissingen genomen werden : ij ij Eerste beslissing
ji De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de beslissing van de bijzonderejj
l algemene vergadering van tien maart tweeduizend veertien en bevestigt hierbij metlj
eenparigheid van stemmen de beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend aan dejj ji huidige vennoot, in toepassing van artike! 537, 1e lid WIB92, van een bruto-bedrag van éénjj jj miljoen vîerhonderdtweeënvijftigduizend euro (1.452.000,00 EUR), te verminderen met hetjj jj bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde honderdjj j! vijfenveertigduizend tweehonderd euro (145.200,00 EUR), met een netto-resultaat van éénjj ji miljoen driehonderdenzesduizend achthonderd euro (1.306.800,00 EUR).
jJTweede beslissing jj ji De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder, opgemaakt op tien maartji jj tweeduizend veertien, omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura en waarin wordtji jjaangegeven dat de zaakvoerder gebruik wenst te maken van de tijdelijke regelingjj jj opgenomen în artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat voorziet injj ji een veriaagd tarief van tien procent inzake roerende voorheffing van toepassing op in hetjj jj kapitaal geïncorporeerde dividenden. ij jj Tevens legt de voorzitter het verslag voor opgemaakt door de burgerlijke vennootschapjj jj onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EBVBAjj :j Ronny Vanooteghem Bedrijfsrevisor", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 44, jj
•; vertegenwoordigd door de heer Ronny Vanooteghem, op vijfentwintig maart tweeduizendij
ji veertien. Dit verslag heeft betrekking op de toegepaste wijze van waardering en op dej; i jj vergoeding die als tegenprestatîe voor de inbreng wordt verstrekt. jj j ji De besluiten van dit laatste verslag luiden als volgt: ij
jj "BESLUIT jj j jj Tôt besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut'}, fder Bedrijfsrevisoren, verkiaren wij de BV o.v.v. EBVBA "Ronny Vanooteghem,� i ij bedrijfsrevisor" vertegenwoordigd door de Heer Ronny Vanooteghem dat ji
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
•*behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
09 eu
O ri i/) o
•FF
-2f "3
•M
mod11.1
T. De ïnientie door de aandeelhouders geuit is om uiteriijk per 31 maart 2014- op basis van het persbericht dd. 14.11.2013 - de kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA "STEDHO-INVEST" via een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de aandeelhouders m.b.t de dMdenduitkering van 1.306.800,00 euro netto zijnde 1.452.000,00 euro bruto min 10% roerende voorheffing;
2. Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;
3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
4. de voor de inbreng in natura doorpartijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van 1.306.800,00 euro zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
5. indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto dMdenduitkering in het kapitaal op te nemen, de vergoeding voor deze inbreng zal bestaan uit 288 nieuwe aandelen van de BVBA "STEDHO-INVEST", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, die voor een waarde van 1.306.800,00 euro worden uitgegeven. Die 288 nieuw uit te geven aandelen zullen, behoudens een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daar aanleiding zou toe bestaan, aan de Heer Stefaan DHONDT worden toebedeeld.
6. Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met 1.306.800,00 euro ten einde het te brengen van 18.594,00 euro op 1.325.394,00 euro.
Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Dit verslag werd opgesteld onder de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura binnen de voorwaarden van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting en mag niet voor andere doelelnden gebruikt worden.
Het revisoraal verslag dient samen met het bijzonder verslag van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de buitengewone vergadering die over de kapitaalverhoging zal beslissen. Beide documenten dienen binnen de vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De bekendmaklng geschiedt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad in de vorm van een mededeling.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.
Opgemaakt te Kortrtjk op 25 maart 2014.
BVo.v.v. EBVB "Ronny Vanooteghem, Bedrijfsrevisor" vertegenwoordigd door Ronny Vanooteghem"
Derde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen driehonderdenzesduizend achthonderd euro (1.306.800,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vierennegentig euro (18.594,00 EUR) op één miljoen driehonderdvijfentwintigduizend driehonderd vïeren-negentig euro (1.325.394,00 EUR) door inbreng in natura van de dividendvordering die de vennoot in de vennootschap heeft en door creatie van tweehonderd achtentachtig (288) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen pro rata temporis.
Vierde beslissing
De hiervoor vermelde inbreng in natura wordt vergoed door de toekenning van tweehonderd achtentachtig aandelen onder de hoger gestelde voorwaarden, aan de heer
Dhondt Stefaan, voomoemd.
Vijfde beslissing
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
> behouden
*aan het Belgisch
Staatsblad
•FF
•FF
mod 11.1
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van net feit dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen drîehonderdvijfentwïntigduïzend driehonderd vierennegentig euro (1.325.394,00 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd achtentachtig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd achtentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Zesde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om voormelde artikelen van de statuten aan te passen aan de genomen beslîssingen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om over te gaan tôt uitvoering van de genomen beslissing.
Zij cjeeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt coôrdînatie
van de statuten en tôt neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Bruno Van Damme
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal - gecoôrdineerde statuten
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bijzondere algemene vergadering
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening