10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
7 - i r e e k 1 : i t 5 ` 7 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * M i t l ( I I I I F I I I I I I I I
n i c e L v a t e v 5 I r g ,
R E W - I . T B A N X V A . t e
3 1 M A U 2 0 1 ' t
v r a i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 1 9
B e n a m i n g
( y o t u i t ) S T E D 1 - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 6 1 0 K o r t e m a r k , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
, U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t : ' 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n h e t o n t s l a g v a r r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 4
* N V I N V I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , g e k e n d o n d e r h e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 .
* B V B A M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 2 0 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 0 1 1 . 8 8 8 ,
* B V B A K O B E R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , g e k e n d o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 , 8 6 2 . 3 0 3 .
* B V B A L K 1 N V E S T M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 , g e k e n d o n d e r
h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 3 0 6 . 4 2 2 .
* m e v r o u w S o p h i e V e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 2 0 ,
, D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e . ' b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
' * v o o r n o e m d e N V I N V I S v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n P a r r e i n , . w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , P r o c e s s i e s t r a a t 6 ,
; * v o o r n o e m d e B V B A K O B E R G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c
S e y n a e v e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 .
* v o o r n o e m d e B V B A L K 1 N V E S T M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c
! K i n d t , w o n e n d e t e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , E m e s t C l a e s l a a n 3 9 .
* v o o r n o e m d e m e v r o u w S o p h i e V e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 2 0 .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 b l l i j k t d a t :
' * N V 1 N V I S v o o r n o e m d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n P a r r e i n e n B V B A L K I n v e s t m e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c K i n d t w o r d e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 4 e n d a t h u n a m b t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 . B V B A L K I N V E S T M E N T v o o r n e o m d w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n , B e s t u u r ,
N V I N V I S
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r S t e f a a n P a r r e i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.11.2013, NGL 15.11.2013 13661-0311-037
10/12/2014
ÿþ1
V o o r - b e h o u d E a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E D I - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 1 0 K o r t e m a r k , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n a a n g e t e k e n d s c h i r j v e n d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 4 u i t g a a n d e v a n N V i n v i s a a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t :
* N V 1 N V L S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 d e c m b e r 2 0 1 4 , D e N V I n v i s w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n P a r r e i n .
N V I N V I S
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r S t e f a a n P a r r e i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
i . . r \ t a 1 , 8 ' 1
R e c h t b a n k v a n K o o e h . n d e l G e n t
1 D E C . 2 0 1 4
A f d e l i n g V i S t ' a ` r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I I I I I I I I I I I N I I I
* i a i a e a a i *
i s
- 2 e n 2 0 i 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E D I - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B , 8 6 1 0 K O R T E M A R K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 s e p t e m b e r ' 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a f s ' b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T - P A C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W A R E G E M , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 7 1 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 6 6 1 . 4 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n . V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C S E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E , H e i s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 2 1 . 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l e x a n d e r D E W U L F , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O O S T E R Z E L E , H e i s t r a a t 4 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n T - ; _
" P A C K b v b a e n A C S E b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g . h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , c o n f o r m d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
m e v r o u w S o p h i e V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O B E R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W E V E L G E M ( G U L L E G E M ) , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c S E Y N A E V E , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W E V E L G E M - G U L L E G E M , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 . o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r ; b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O R B O L A B E L S , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e e m t i n g a n g o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M A N A G E M E N T V A N D E N R E N D E b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n V A N D E N H E N D E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0022-019
20/04/2012
ÿþ~ " V ~ . M o d W o r d I t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
` 7 a a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n " i a n 1 o 0 *
a a n h e t 1 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E D I - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B , 8 6 1 0 K O R T E M A R K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 a p r i l 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S t e v e n V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 , m e t i n g a n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n , c o n f o r m d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N V I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , P r o c e s s i e s t r a a t 6 . o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T E D I - P A C K , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
V o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 6 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , v a n 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 0 1 1 , 8 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 6 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p I N V I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , P r o c e s s i e s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 4 8 . 4 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n P A R R E I N , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H O O G L E D E , P r o c e s s i e s t r a a t 6 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n . V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 6 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n V A N D E N H E N D E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
12/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
2 8 F E B . 2 0 1 2
: ° 7 1 Y G r i f f i è
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E D I - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B , 8 6 1 0 K O R T E M A R K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D E ) B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
1 ) d e h e e r S t e v e n V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 0 1 1 . 8 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 ;
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T - P A C K ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 ' W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 7 1 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 6 6 1 . 4 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h o m a s V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 7 1 b u s 2 ;
4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C S E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 2 1 . 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E W U L F A l e x a n d e r w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 ;
5 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A D E L " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 5 7 . 0 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G E S Q U I E R E J a n , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S 1 N T M A R T E N S - L A T E M , B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n V A N ' , D E N H E N D E , v o o r n o e m d , M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E b v b a , v o o r n o e m d , T - P A C K b v b a , v o o r n o e m d e n , A S C E b v b a , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n e n h e t o n t s l a g v a n J A D E L b v b a , m e t ; i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e h e e r S t e v e n V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 2 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 , 0 1 1 . 8 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r : S t e v e n V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , F a z a n t e n l a a n 2 0 o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O R B O L A B E L S , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T - P A C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 ` W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 7 1 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r h e t '
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 6 6 1 , 4 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h o m a s : V A N D E N H E N D E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 7 1 b u s 2 o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ' 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O R B O L A B E L S , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
* 1 2 0 5 3 9 8 7 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i t - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - = 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\
4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C S E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 2 1 . 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E W U L F A l e x a n d e r w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O R B O L A B E L S , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B . H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L K I N V E S T M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T O R H O U T , E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t e n d e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 3 0 6 . 4 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c K I N D T , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T O R H O U T , E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 o m h a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O R B O L A B E L S , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K O R T E M A R K , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B , H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r d e t e r m i j n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C S E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 2 1 . 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E W U L F A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e r a a d h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C S E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 2 1 . 2 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E W U L F A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e i s t r a a t 4 3 , m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C S E " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x a n d e r D E W U L F , v o o r n o e m d , b e h o u d t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n S T E D I - P A C K n v .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M A N A G E M E N T V A N D E N H E N D E b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n V A N D E N H E N D E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 28.06.2011 11223-0060-018
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 25.06.2010 10221-0098-017
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 16.02.2009 09047-0278-017
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 11.02.2008 08042-0088-017
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 14.05.2007, NGL 25.06.2007 07279-0306-015
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 10.12.2005, NGL 01.02.2006 06042-1119-017
13/07/2015
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
" 1 5 0 9 9 9 9 4 + '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 ' 1 9
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : S T E D I - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 6 1 0 K o r t e m a r k , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T E D I - P A C K " , '
n i e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , H o o g l e d e s t r a a t 3 1 B , R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e , o n d e m e m i n g s n u m m e r .
0 8 6 4 . 7 8 2 . 2 1 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s t e h e r l e i d e n v a n v i j f b e s t u u r d e r s n a a r
d r i e e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 1 , e e r s t e l i d s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a - m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n s o w i e s o s t e e d s u i t
e e n o n e v e n a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e
z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n
h e r r o e p e n . D e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l o v e r g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n
d e b e s t u u r d e r s o f h u n p l a a t s v e r v a n g i n g . D e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 , e e r s t e l i d d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r ;
g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n , w a a r v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
B i l g e v o l g d i e n t e r t h a n s g e e n n i e u w e b e n o e m i n g e n e n g e e n o n t s l a g e n p l a a t s t e v i n d e n .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 2 j u n i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I I I I N E E R G E D R e c h t b a n k v a n K o o p h a r , d e i G f i n t
2 J U L I 2 0 1 5
i
G r i f f i e A f d e l i n g V e t J F N P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 14.07.2016 16322-0498-032