01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 26.06.2014 14224-0562-033
03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 26.06.2014 14232-0506-042
17/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 + G r i f f i e
R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
A A T S B L A D
0 2 J U L 2 0 1 4
G r i f f i e
n e n t A f r I p l i t i n R r t i r t r i e
I J I I ! h i j J I I f h i l l 1 1 1 1 ! l h l 1 1 h ! 1 1 1 1 1 1 1 h f i l !
* 1 4 1 3 8 9 9 0 *
M O N I T E U
1 0 - 0 7 - L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S t e e l P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i l l e 1 7 4 1 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
I D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n t o i n e D e R a e v e
A d v o c a a t ( B a k e r & M c K e n z i e C V B A )
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r o o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 11.06.2013 13175-0437-041
14/06/2013
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 ~ i u ~ i A i w ~ i W ~
* 1 3 0 6 7
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e R B p I " i T B A 1 V K V A N i C ~ d P N A t ~ i 3 ~ ~ ~ ~ 1 ~
B R U G G E t A f d ó ~ ] ~ 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e e l P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l l e 1 7 4 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n S t e e l P a r t n e r s N V d e d a t o 2 8 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d b e n o e m d t o t C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
B e s t u u r d e r
T R O R E M A B V B A
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a y m u n d T r o s t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 10.06.2013 13164-0442-033
27/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 22.06.2012 12204-0191-041
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0491-033
12/12/2011
ÿþ M o n ' N b M 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
' 1 1 1 8 6 3 0 9 *
! ~ C ? ~ ~ ' ' ' i k l ; i ~ n , h
. ~ I C ~ F ~ e t , 3 ~ l . t i ~ ~ 6 ~ t e r t 3 R l ~ ' F ! t : r ~ i
R E C H T B A N K V A N l f d O P H A N D i = I _ T F
B R U G G E ( 0 . f º%I ) i n g B r u ; , à
0 , ; : t r
° ~ ' 3 d r i W ! i e e k
í " i N . . . v G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e e l P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H 1 1 1 e 1 7 4 , 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r
R E k < R G G
l e r G R L F F k E d e r N v C 0 0 p H A r 1 0 ` " _
R E R U G E ~ A f d e k ' d ~ g $ r 1 2 0 1 o p ' D e g r i f f i e ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I A V V
* 1 1 1 0 5 0 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e e l P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l l e 1 7 4 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g C E O e n V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n b e n o e m i n g E r e v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s
N V g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t a a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 t e r
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t o t
B e s t u u r d e r A w e r d e n h e r b e n o e m d :
- D e h e e r l a n G a l i e n n e
- D e h e e r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
- D e h e e r A r i s W a t e l e r
- D e h e e r M i c h e l C h a m b a u d
- D e h e e r P i e t e r L a m b r e c h t
B e s t u u r d e r B w e r d h e r b e n o e m d
B r é m h o v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s i d e
B e s t u u r d e r C w e r d e n h e r b e n o e m d
- M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e
- T r o r e m a S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t
B e s t u u r d e r C w e r d b e n o e m d
- E L N E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s N e i r y n c k
H e t m a n d a a t v a n d e z e B e s t u u r d e r s A , B e n C w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 ' b l i j k t d a t
( i ) D e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p T r o r e m a S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( " C E O " ) v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V h e e f t h e r b e n o e m d ;
( i i ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m B r e m h o v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s I d e , t e h e r b e n o e m e n t o t E r e v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V ; ' m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 ;
( i i i ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , t e h e r b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 .
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
B e s t u u r d e r
M i l l e n i u m 3 N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0408-040
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0478-032
12/05/2011
ÿþ M a c ' 2 . 1
L c i f . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V l O N 1 T E U i : O ' - N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
D l R E C R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E t f f e i ~ p G B r e )
T A A T S B L f p © A H i 1 ~ . ( Q j
U U R . : . . . . i f f g r i e n ,
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 i j 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 o 5 a C 5
E L G I S C H S
B E S T
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t e e l P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l i e 1 7 4 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g C E O e n V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n b e n o e m i n g E r e v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t T r o r e m a S P R L , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h e m i n d u B a r o n L e R o y 1 , 1 3 8 0 L a s n e - C h - S t - L a m b e r t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 8 3 . 4 1 3 R P R N i j v e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e C h e m i n d u B a r o n L e R o y 1 , 1 3 8 0 L a s n e - C h - S t - L a m b e r t , w o r d t b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r ( K l a s s e C ) v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 t o t h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V t e h o u d e n i n 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e z e B e s t u u r d e r ( K l a s s e C ) w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t
( i ) D e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , " a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( " C E O " ) v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V h e e f t a a n v a a r d t e n b e s l i s t h e e f t d a t a i l e m a c h t e n ; : e n b e v o e g d h e d e n w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V e n / o f h a a r R a a d v a n B e s t u u r a a n M i l l e n i u m ' 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , w e r d e n t o e g e k e n d ' , ( m e t i n b e g r i p v a n , o m a l l e t w i j f e l t e v e r m i j d e n , h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' , S t e e l P a r t n e r s N V ) , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 w o r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d ;
( i i ) D e R a a d v a n B e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p T r o r e m a S P R L , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h e m i n d u B a r o n L e R o y 1 , 1 3 8 0 L a s n e - C h - S t - L a m b e r t e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 8 3 . 4 1 3 R P R N i j v e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e C h e m i n d u B a r o n L e R o y 1 , 1 3 8 0 L a s n e - C h - S t - L a m b e r t , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; ( " C E O " ) v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V h e e f t b e n o e m d ;
( i i i ) D e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n B r e m h o v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s I d e , a l s V o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V h e e f t a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 e n b e s l o t e n h e e f t o m B r e m h o v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s i d e , t e b e n o e m e n t o t E r e v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V ; m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
( i v ) D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p S t e e l P a r t n e r s N V m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
B e s t u u r d e r
M i l l e n i u m 3 N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 18.06.2010 10189-0381-043
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 14.06.2010 10170-0409-029
01/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 25.06.2009 09296-0023-047
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 24.06.2009 09279-0023-032
30/04/2015
ÿþ( r - y 1
t i l ^ ~ ~ ~ ~ ~ 1 I I ~ ~ M ~ I I I I I 0 1 1 1 1 1
" 1 5 0 6 2 ] B 1 R
M o a W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R O E L E C D
r e t i r i R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 1 5 1 3 A P R 2 0 1 5
M O N Í T E U
2 3 - 0
4 -
E L G I S C H
T ' A T S â U r A f d e l i n
e l l ¬ # @ 9 e
D e a r i f f i a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 , 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S T E E L P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i l l e 1 7 4 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 5 :
( 1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a n G a l l i e n n e , d e h e e r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m , d e h e e r A d s W a t e l e r , d e h e e r M i c h e l C h a m b a u d , d e h e e r P i e t e r L a m b r e c h t , B r e m h o v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s l d e e n M i l l e n i u m 3 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e s w a a r i n z i j h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e b b e n u i t g e o e f e n d , i n c l u s i e f t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t o p h e d e n . D e b e s l i s s i n g o v e r d e v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v a n v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l e v e n e e n s b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e l a a t s t e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
O W i l l i a m M i n n o c k , v a n I e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 3 F o r t f i e l d A v e n u e , T e r e n u r e , D u b l i n 6 W , I e r l a n d
Q' J o e B r a s h , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e F l a t 2 7 ,
T h e L i o n B r e w e r y , S t . T h o m a s S t r e e t , O x f o r d O X 1 1 J E , E n g e l a n d
D G i l b e r t M c C a r t h y , v a n [ e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e r i d e t e F o r e s t H a v e n , C a b r a , K i n g s c o u r t , C o C a v a n , I e r l a n d .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
W i l l i a m M i n n o c k
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 26.06.2008 08291-0168-042
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 24.06.2008 08273-0052-032
01/06/2015
ÿþM i d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e N E E R G E L E G D
I I i u 5 0 7 6 8 9 6 n u i u i o d i m i
* 1
A I
G r i f f i e R e c h t b a n k o o p
1 8 M E I 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e e l e e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
S T E E L P A R T N E R S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H i i l e 1 7 4 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e b e p a l i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t g o e d t e k e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n W i m A e r t s e n B r i c e H i l l e n , b e i d e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I , e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v e r v o l g e n s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B r i c e H i l l e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2015
ÿþ" r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 3 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g e r u d d e
D e g r i f f i e r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 4 0 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E E L P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H I L L E 1 7 4 8 7 5 0 W I N G E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; ( H E R ) B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b e s t u u r d e r s T r o r e m a S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t e n E L N E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s N e i r y n c k , w e r d e n b e n o e m d t o t e n m e t d e h u i d i g e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s T r o r e m a S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a y m u n d T r o s t e n E L N E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s N e i r y n c k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s C v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t w e r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , h e e f t n a v r a a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g t e k e n n e n g e g e v e n e e n e i n d t e w i l l e n s t e l l e n a a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
T e r v e r v a n g i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t z e t e l t e B e n e l u x p a r k 3 5 8 5 0 0 K o r t r i j k a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( 1 B R N r . A 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s z a l i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s o p e e n l a t e r t i j d s t i p w o r d e n v a s t g e l e g d .
T R O R E M A S P R L E L N E B V B A
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R a y m u n d T r o s t E l s N e i r y n c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e