STEEN III

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. STEEN III
Dénomination : STEEN III
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 540.610.989

Publication

10/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13305884*

Neergelegd

08-10-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0540610989

Benaming (voluit): Futurn K2 (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai(Kor) 3 bus 3/32

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 4 oktober 2013, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat er door:

- de naamloze vennootschap "Futurn", met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai, 3, bus 3/32. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0836.109.118, rechtspersonenregister Kortrijk;

- De naamloze vennootschap "Futurn Lier", met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai, 3, bus 3/32. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0839.605.868, rechtspersonenregister Kortrijk,

een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht, genaamd "Futurn K2" met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3, bus 3/32.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

I. IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING

1.Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.

2.Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.

3.Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het produktie-en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het

financieel-administratief- en personeelsbeleid. De

(re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het algemeen.

5.Het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van syndicusopdrachten van onroerende goederen in mede-eigendom waar de vennootschap zelf of een vennootschap uit dezelfde groep als de vennootschap medeeigenaar is.

6.Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

8.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voorgaande activiteiten doelstellingen.

2.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar.

3.Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of

commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair. III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en werd opgericht op 4 oktober 2013.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/zeshonderdtwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op de bijzondere rekening bij de ING Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 oktober 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

III. OVERGANGSBEPALINGEN.

1) Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

2) Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend

vijftien.

3) Bestuurders.

Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee :

1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FREYANCE, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat, 15, (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0480.220.967, rechtspersonenregister Kortrijk).

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer BAERT Frederik Wilfried, wonende te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat, 15, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap;

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Binpro, met zetel te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat, 16 (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0834.512.576, rechtspersonenregister Kortrijk).

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer BIDDELO Gunther Henri, wonende te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat, 16 en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap,

Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in tweeduizend negentien een einde nemen.

B. Raad van bestuur

Luik B - Vervolg

Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd-bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen besliste de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk beschikken van bevoegdheden van dagelijks bestuur:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Freyance", voornoemd;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Binpro", voornoemd,

Volmacht: de oprichters te weten de naamloze vennootschap "Futurn", voornoemd, en de naamloze vennootschap "Futurn Lier", voornoemd, en de bestuurder "Binpro", voornoemd, werden vertegenwoordigd door de heer Baert Frederik, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan de akte gehecht zal blijven.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 4 oktober 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13305884*

Neergelegd

08-10-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0540610989

Benaming (voluit): Futurn K2 (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai(Kor) 3 bus 3/32

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 4 oktober 2013, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat er door:

- de naamloze vennootschap "Futurn", met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai, 3, bus 3/32. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0836.109.118, rechtspersonenregister Kortrijk;

- De naamloze vennootschap "Futurn Lier", met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai, 3, bus 3/32. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0839.605.868, rechtspersonenregister Kortrijk,

een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht, genaamd "Futurn K2" met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3, bus 3/32.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

I. IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING

1.Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.

2.Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.

3.Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het produktie-en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het

financieel-administratief- en personeelsbeleid. De

(re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het algemeen.

5.Het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van syndicusopdrachten van onroerende goederen in mede-eigendom waar de vennootschap zelf of een vennootschap uit dezelfde groep als de vennootschap medeeigenaar is.

6.Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

8.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1.Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voorgaande activiteiten doelstellingen.

2.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar.

3.Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of

commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair. III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en werd opgericht op 4 oktober 2013.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/zeshonderdtwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op de bijzondere rekening bij de ING Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 oktober 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

III. OVERGANGSBEPALINGEN.

1) Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

2) Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend

vijftien.

3) Bestuurders.

Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee :

1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FREYANCE, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat, 15, (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0480.220.967, rechtspersonenregister Kortrijk).

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer BAERT Frederik Wilfried, wonende te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat, 15, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap;

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Binpro, met zetel te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat, 16 (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0834.512.576, rechtspersonenregister Kortrijk).

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer BIDDELO Gunther Henri, wonende te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat, 16 en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap,

Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in tweeduizend negentien een einde nemen.

B. Raad van bestuur

Luik B - Vervolg

Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd-bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen besliste de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk beschikken van bevoegdheden van dagelijks bestuur:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Freyance", voornoemd;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Binpro", voornoemd,

Volmacht: de oprichters te weten de naamloze vennootschap "Futurn", voornoemd, en de naamloze vennootschap "Futurn Lier", voornoemd, en de bestuurder "Binpro", voornoemd, werden vertegenwoordigd door de heer Baert Frederik, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan de akte gehecht zal blijven.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 4 oktober 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

24/06/2015
ÿþr y y 4. 4 mad i1.1

i-) ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEL R BELG

1 7 -06- 2015 BELGISCH STAATSB

NEERGELEGD

O JUNI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK

G rifFie

i

*15089629*

Ondememingsnr : 0540.610.989

Benaming (voluit) : Futurn K2

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidskaai 3 bus 3132 8500 KORTRIJK

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - CREATIE VAN KLASSEN VAN

AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN GELD - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één juni tweeduizend vijftien, door Meester Alexis

LEMMERLING, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

Futurn K2, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 3/32,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming in `Steen III' en dit met ingang van één juni tweeduizend

vijftien.

Aanpassing van het overeenkomstige artikel in de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van

statuten.

2° Wijziging van het doel van de Vennootschap zoals opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

3° Creatie van twee (2) klassen van aandelen zijnde klasse A en klasse B.

Toekenning aan elke klasse van aandelen van bepaalde rechten en plichten zoals opgenomen in de nieuwe

tekst van statuten.

4° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met tweehonderd achtendertigduizend euro (238.000]

EUR) om het te brengen op driehonderdduizend euro (300.000 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van

tweeduizend driehonderdtachtig (2.380) aandelen waarvan duizend zeven honderdvijftentachtig (1,785) B-

Aandelen en vijfhonderdvijfennegentig (595) A-Aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis

vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen door de

bestaande aandeelhouders overeenkomstig hun huidig aandelenbezit, tegen de prijs van honderd euro (100

EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een

bijzondere rekening met nummer BE76 3631 4786 2695 op naam van de Vennootschap bij de ING, zoals blijkt uit'

een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 mei 2015 , dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn;

dossier bewaard zal blijven.

5° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande;

beslissingen als met het Wetboek van vennootschappen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt :

Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: Steen Ill.

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 3/32.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen;

rekening (desgevallend middels het statuut van beroepsverkoper zoals gedefinieerd door (a) de Vlaamse

Codex Fiscaliteit (b) het Brussels Wetboek van registratierechten en (c) het Waals Wetboek van

registratierechten):

1. alle verrichtingen met betrekking tot een aantal door de aandeelhouders gecontroleerde grondposities

gelegen langsheen de Haachtsesteenweg te Melsbroek (hierna genaamd "Project Steen") alsook met betrekking tot aile onroerende goederen in de onmiddellijke omgeving van het Project Steen gelegen, voor'

Op de Laatste biz. van Luik_8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

i " t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

mod 11.1

zover de verwerving van deze onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten noodzakelijk of nuttig is voor de uitbating of het beheer van het Project Steen, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;

2, de financiering van de verwerving van deze rechten en de vestiging van zekerheden (met inbegrip van hypotheken) in het kader van deze financiering;

3. het aanleggen van een gemeenschappelijke infrastructuur voor het Project Steen;

4. het bouwen van bedrijfsgebouwen binnen het Project Steen (hierna genaamd `het Gebouw'), hetzij op risico onder de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw hetzij op maat voor specifieke gebruikers;

5. de uitbating van het Gebouw, inclusief de verhuring ervan aan derden met het oog op verkoop aan investeerders;

6. het verkopen van gronden en het Gebouw toebehorend aan het Project Steen;

7. het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling binnen het Project Steen en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooitngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;

8. het opzetten van een parkmanagement binnen het Project Steen;

9. het lenen van geld om de bestaande investeringen veilig te stellen door, onder meer, de financiering van herstellingen, renovaties of verbeteringen aan het Project Steen en/of het Gebouw, en de financiering van commerciële beslissingen met betrekking tot de uitbating het Project Steen en/of van het Gebouw;

10. de toekenning van persoonlijke of zakelijke rechten aan derden om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel mogelijk te maken;

11. het stellen van aile daden van beheer (met inbegrip van het commercieel, financieel, administratief, juridisch, technisch en algemeen beheer), van renovatie (licht of zwaar), en van beschikking met betrekking tot het Gebouw en alle daden van bestuur van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, met dien verstande dat voormelde waarborgen aangegaan worden in het kader van het Project Steen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdduizend euro (300.000 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/drieduizendste van het veenogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in 2 klassen, genaamd "A Aandelen" en "B-Aandelen". De opdeling tussen het aantal A-Aandelen en B Aandelen blijkt uit het register van aandelen op naam. Eén bestuurder klasse A ("A-Bestuurder") en één bestuurder klasse B ("B-Bestuurder"), samen handelend, zijn bevoegd om enige overdracht of wijziging van klasse van aandelen, die gebeurd is overeenkomstig de bepalingen van de statuten en/of van een eventuele overeenkomst tussen hen gesloten, vast te stellen en het register van aandelen op naam overeenkomstig aan te passen.

ln het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders van de vennootschap, in overeenstemming met de statuten en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst tussen hen gesloten, zullen de aandelen automatisch hertoegewezen worden aan de klasse van aandelen daarvéér door de verkrijgende aandeelhouder gehouden.

In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de statuten en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de klasse van aandelen waartoe zij initieel behoorden, tenzij de aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten van de vennootschap anders zouden voorzien.

In het geval van een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de nieuwe aandelen toegewezen worden aan dezelfde klasse van aandelen als diegene die eigendom was van de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de inschrijver geen aandelen had die toehoorden aan een bijzondere klasse van aandelen, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande klasse van aandelen of aan een nieuwe klasse van aandelen, naargelang de beslissing van de aandeelhouders.

Samenstelling van de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" "

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vijf (5) bestuurders waarvan twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-Aandelen te weten de "A-Bestuurder(s)", twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van houder(s) van de B-Aandelen te weten de "B-Bestuurder(s)" en één (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder") in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen wordt benoemd bij unanimiteit van stemmen binnen elke klasse van aandelen. De Onafhankelijke Bestuurder moet de raad van bestuur verwittigen indien hij of zij niet meer voldoet aan de wettelijke criteria tijdens de uitoefening van het mandaat. De raad van bestuur oordeelt of ze de betrokken persoon zal vragen vrijwillig ontslag te nemen, dan wel het behoud van het mandaat, gelet op de omstandigheden, kan worden gerechtvaardigd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt niet de uitvoering van 'de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Enkel het mandaat van de Onafhankelijke Bestuurder is bezoldigd, met dien verstande dat de mandaten van de andere bestuurders onbezoldigd zijn.

Biieenroepinq van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, met dien verstande dat de raad van bestuur minstens 4 keer per jaar wordt samengeroepen.

De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, per telefax of per e-mail, , ten laatste vijf dagen vdôr de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. ln dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele-of videoconferentie aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, per telefax, of per e-mail en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord kan "ad nutum" ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf.

Dergelijke vergaderingen (per tele- of video conferentie) kunnen enkel dienen als forum voor discussie en beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voomoemde informatiedragers.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste één A-Bestuurder en één -B Bestuurder. De aanwezigheid van de Onafhankelijke Bestuurder is niet verplicht Bij afwezigheid van de Onafhankelijke Bestuurder en ingeval van staking van stemmen wordt de beslissing waarvoor geen meerderheid behaald kan worden verdaagd naar een nieuwe raad van bestuur dewelke wordt samengeroepen overeenkomstig voormelde oproepingsformaliteiten. De aanwezigheid van de Onafhankelijke Bestuurder op deze raad van bestuur is verplicht.

ledere bestuurder, met uitzondering van de Onafhankelijke Bestuurder, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en om er zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

ln de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de Onafhankelijke Bestuurder doorslaggevend.

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Sleutelbeslissingen worden genomen door de raad van bestuur en kunnen niet worden gedelegeerd. Adviserende Comités en Directiecomité.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Y 1

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn, De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur zal meerdere personen belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De vennootschap zal te allen tijde tenminste twee personen belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap, waarvan één vertegenwoordiger voorgedragen door de A  Bestuurders en één vertegenwoordiger door de B-Bestuurders.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt in alle akten, met begrip van deze waarin een openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt en in recht, vertegenwoordigd door;

Hetzij twee bestuurders samen handelen, waarvan één A -Bestuurder en één B-Bestuurder;

Hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vnjdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelén op naam, ten minste drie werkdagen véár de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt,

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de algemene vergadering met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, op voorstel van

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mod 1 7,7

de raad van bestuur en rekening houdend met de oorspronkelijke doelstellingen van het Project Steen.

Uitkering van dividenden en interimdividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt, Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interim dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

6° Kennisname van het ontslag van de huidige bestuurders (tevens in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurders) en dit met ingang van één juni tweeduizend vijftien.

Werden benoenid en dit op voordracht van de A-Aandeelhouders;

- de heer VOLS Steven Jacobus, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Breemstraat 56;

- de heer PHILIPS Tom, wonende te 3061 Bertem, Dorpstraat 604;

Werden benoemd en dit op voordracht van de B-Aandeelhouders:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FREYANCE met zetel te 8500 Kortrijk, Pater

Damiaanstraat, 15, met vaste vertegenwoordiger de heer BAERT Frederik Wilfried, wonende te 8500 Kortrijk,

Pater Damiaanstraat, 15, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Binpro, met zetel te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat, 16, met vaste vertegenwoordiger, de heer BIDDELO Gunther Henri, wonende te 8510 Kortrijk, Koninklijkestraat, 16, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap,

Werden benoemd en dit op oezamenliike voordracht van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEMMA met zetel te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 134, met vaste vertegenwoordiger de heer LEMBRECHTS Jozef Franciscus, wonende te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 134, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Roei Verhuist, individueel bevoegd, woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens In de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Verslaq van de raad van bestuur van 1 juni 2015

Beslissing van de raad van bestuur:

Werden benoemd tot gedelegeerd bestuurders, die elk afzonderlijk beschikken over aile bevoegdheden van

dagelijks bestuur:

* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Freyance", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater

Damiaanstraat, 15, met vaste vertegenwoordiger de heer BAERT Frederik Wilfried, wonende te 8500 Kortrijk,

Pater Damiaanstraat, 95.

* De heer Tom Philips, wonende te 3061 Bertem, Dorpstraat 604.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten, notulen van de raad van bestuur van 1 juni 2015).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

b" M ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 05.08.2015 15402-0166-014

Coordonnées
STEEN III

Adresse
NIJVERHEIDSKAAI 3, BUS 3/32 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande