27/06/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : S t e e n b a k k e r s t r a a t 9 , 8 4 7 0 G i s t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J e s s i c a V e r h a e g h e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s G i s t e l , o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 , d a t e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g , o n d e r d e b e n a m i n g " S T E L I E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n b a k k e r s t r a a t 9 , d o o r :
1 . D e h e e r A M E E L H e n d r i k P a t r i c k , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 . 1 1 . 0 4 2 8 3 . 0 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 0 7 2 4 8 5 8 - 7 9 , u i t g e r e i k t t e G i s t e l o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V E R P L A N C K E V é r o n i q u e E l i s a M a r i a , g e b o r e n t e B r u g g e o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , m e t w i e h i j g e h u w d i s t e G i s t e l o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V e r h a e g h e , t e G i s t e l , o p n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o h i j v e r k l a a r t , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n b a k k e r s t r a a t 9 ;
2 . M e v r o u w A M E E L J u l i e C e c i l i a G e r a r d , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 8 . 0 3 . 1 4 - 0 9 0 . 0 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 0 6 3 2 3 6 9 - 3 1 , u i t g e r e i k t t e G i s t e l o p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n g e h u w d e n z o n d e r v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e t , S t e e n b a k k e r s t r a a t 9 ;
3 , D e h e e r A M E E L S t e v e n G e o r g e s A n d r e a , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 9 . 0 8 . 1 8 - 1 0 1 . 2 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 9 7 2 2 0 - 7 2 , u i t g e r e i k t t e G i s t e l o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n ) , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d e n z o n d e r v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n b a k k e r s t r a a t 9 .
D i e z e l f d e a k t e v e r m e l d t o o k n o g ( l e t t e r l i j k ) w a t v o l g t :
H o o f d s t u k 1 : N a a m z e t e l d o e t - d u u r
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
Z i j d r a a g t d e n a a m " S T E L I E " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " o f d o o r d e a f k o r t i n g " C o m m . V A " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r - + t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e z a a k n v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n b a k k e r s t r a a t 9 .
A r t i k e l 4 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n , i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p é é n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
* 1 3 0 9 7 8 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 . 7 4 . a ~ ~ B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E L I E
( v e r k o r t )
. v e a e r g e t e g o c e r r g r î Y i e v a n i à t r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l B r u g g e - - a i . P
r ) a S J U a I 1 0 1 3
B T t F r I B T i p l T Y l r r t n r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t ( o n d e r ) v e r h u r e n , h e t ( o n d e r ) h u r e n , h e t l e a s e n e n h e t d o o r l e a s e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b a r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g o f a n d e r e w i j z e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n e n p r i v a t e s p a a r k a s s e n e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
- a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , p r o d u c e r e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e o n d e r n e m i n g e n v a n r e s e a r c h o p a l l e t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g e n p r o d u c t i e g e b i e d e n , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l d a n n i e t g e p a t e n t e e r d e k n o w - h o w e n g e d e p o n e e r d e m o d e l l e n ; h e t v e r w e r v e n e n ( d o o r ) l e a s e n v a n b e d r i j f s m i d d e l e n ;
- h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t a f s l u i t e n e n b i j w e r k e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n p o l i s s e n v a n a l l e a a r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j , h e t u i t o e f e n e n v a n d e m a k e l a r i j i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , a l s m e d e i n z a k e f i n a n c i e r i n g e n , l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e w a a r b o r g e n , a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n a g e n t s c h a p v a n s p a a r k a s s e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , j u r i d i s c h e , s o c i a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n e n b e h e e r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n e n e x p l o i t e r e n v a n c o n c e s s i e s e n / o f f r a n c h i s i n g a l s g e ï n t e g r e e r d o n d e r d e e l v a n g l o b a l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n m e t a a n b i e d i n g v a n e e n t o t a a l p a k k e t a a n d i e n s t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e s o c i a l e g e l e g e n h e d e n , z o a l s s e m i n a r i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b a n k e t t e n e n f e e s t e n , c u l t u r e l e , s p o r t i e v e e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s , e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d a a r b i j h o r e n d e d i e n s t e n e n p r o d u k t e n ;
- h e t v e r z o r g e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , e r m e e v e r b a n d h o u d e n d ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r v u l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n o p g e b i e d v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d ( w e r k n e m e r s p e n s i o e n e n , k i n d e r b i j s l a g , o n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g , z i e k t e - e n i n v a l i d i t e i t s v e r z e k e r i n g ) , a g e n t v a n z i e k e n f o n d s e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n v o r m e n v a n p e r s o n e e l ;
- a d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n , d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ; p r o t e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
- m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t o n d e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t i n v r u c h t g e b r u i k o f n a a k t e e i g e n d o m n e m e n , h e t u l t r a s t e n o f v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n . D i t a l l e s b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
- h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e h e e r e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o s h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H o o f d s t u k 2 : K a p i t a a l - a a n d e l e n
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( I / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , V a n d i e i n s c h r i j v i n g w a r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r d , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n d e l e n o n d e e l b a a r , D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d h e d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s .
( " . )
H o o f d s t u k 3 : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 4 : B e n o e m i n g - - o n t s l a g v a c a t u r e
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n g e c o m m a n d i - ' t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
b ) Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
c ) D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) t e n a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n h i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d a a r t o e m e t u n a n i m i t e i t t e b e s l i s s e n w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r n i e t a a n d e s t e m m i n g m a g d e e l n e m e n . D e z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r d e r v e r v u l l e n t o t d a t z i j n a f z e t t i n g b i j e e n i n k r a c h t v a n g e w i j s d e g e g a n e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s u i t g e s p r o k e n .
d ) E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
e ) i n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , z a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e - i k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f d e v a c a t u r e v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , i n h o o f d e v a n é é n o n d e r h e n , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o c h z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t w o r d e n o n d e r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n h e t g e v a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g o f d e v a c a t u r e p l a a t s h e e f t i n h o o f d e v a n a l l e z a a k v o e r d e r s , w o r d t e r g e h a n d e l d z o a l s i n d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a b e s c h r e v e n .
I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , z a l z i j n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e e v e n t u e e l i n d e z e s l a t u t e n a a n t e w i j z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n v a a r d t t o e t e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p a l s g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , l e i d t d e f u s i e , d e o m v o r m i n g o f e l k e a n d e r e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e w a a r b i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s h e t t o e p a s s e l i j k r e c h t v o o r t g e z e t w o r d t , n i e t t o t h e t o n t s l a g o f d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
f ) D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n h u n a m b t s b e e i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p - ' h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l - ' g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 5 : S a f a r i s
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e - ' k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 6 : T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a n d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , i n z o n d e r h e i d a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 : I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o N g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r o p d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . H e t c o l l e g e b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v e r g a d e r t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e l e d e n v a n h e t c o l l e g e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j g e w o n e b r i e f e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n d e d a g o r d e .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t o f i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s q u o r a v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , k a n h e t c o l l e g e a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n e c h t e r b i j d e e e r s t e b i j e e n k o m s t h e t c o l l e g e h e t v e r e i s t e a a n t a l n i e t b e r e i k t , z a l h e t o p n i e u w k u n n e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e d a g o r d e ; b i j d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l h e t g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s m o g e z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d z i j n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e b i j e e n k o m s t a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 8 : D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w a r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 1 9 - - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d .
d o o r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n i e d e r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
A r t i k e l 2 0 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 : V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s z i j n p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k 4 : T o e z i c h t
A r t i k e l 2 2 : B e n o e m i n g b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n v e r m e l d i n W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n n i e t o v e r s c h r i j d t , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . I e d e r
a a n d e e l h o u d e r h e e f t d a n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h
l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e d r e m p e l b e d r a g e n o v e r s c h r i j d t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d , o p
d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n h i e r i n w e e r t e g e v e n , a a n e e n c o m m i s s a r i s
o p g e - ' d r a g e n , t e b e n o e m e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H o o f d s t u k 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 3 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r - ' e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 0 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n v ô ô r d e a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
i n a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 4 : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
a ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r
z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a f a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ;
- h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n o f h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , m e t n a m e o m t e b e s l u i t e n t o t b e n c e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e m o g e l i j k h e i d v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l d o o r b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , d e u i t k e r i n - ' g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n , d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A r t i k e l 2 5 : B i j e e n r o e p i n g
a ) D e z a a k v o e r d e r e n i e d e r e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a i s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r a n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w c o r d i g e n , h e t v r a g e n .
b ) D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f . B o v e n - ' d i e n w o r d t d e o p r o e p i n g b i j g e w o n e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o b f i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n d i e d e a g e n d a v e r m e l d t ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t e e n o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n ,
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e
t i
a
n
" X
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 6 : T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h a n d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v ó é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . A r t i k e l 2 7 : D e p o n e r i n g v a n a a n d e l e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ó é r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n , z o d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d v e r e i s t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 8 : D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g - - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . l n d e g e v a l l e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
b ) O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
O m g e l d i g t e z i j n m o e t d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e g e g e v e n z i j n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
A r t i k e l 2 9 : V o o r z i t t e r s c h a p - b u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r h e t o u d s t e l i d i n j a r e n v a n d i t c o l l e g e . D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n . D i e t w e e f u n c t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 3 0 : V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g
a ) D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e s c h i e d t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g s t e c h n i e k , D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n j a a r v e r s l a g o f t o i d e a g e n d a p u n t e n .
b ) D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t / h e b b e n h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s . Z u l k e e n v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n ,
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e - k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t , D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , V o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , m o e t d e a g e n d a n a a s t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t b e v a t t e n .
A r t i k e l 3 1 : S t e m r e c h t
a ) E l k e a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b ) W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f a a n e e n r e c h t s - p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n , Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
c ) I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
d ) B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f&
A r t i k e l 3 2 : B e s l u i t v o r m i n g - " v e t o r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r
a ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d o c h m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a l l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . I s ( z i j n ) d e z e n i e t a a n w e z i g , d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , o o k a l i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) a f w e z i g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j h a n d e l i n g e n , d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b e t r e f f e n , z o a l s d i v i d e n d u i t k e r i n g a l s o o k e l k b e s l u i t w a a r b i j h e t v e r m o - ' g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e t a s t . O n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a l l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t o f i s g e e n z a a k v o e r d e r a a n w e z i g , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e - ' p i n g n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n o n g e a c h t d e a f w e z i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
c ) V o o r d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d o n d e r a ) e n b ) w o r d t m e t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n .
A r t i k e l 3 3 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v e t o r e c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l i t b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s e l n r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 4 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i e .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f t i e n d a g e n v ô ó r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k - ' j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 3 5 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n
h e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r e e n b e s t e m m i n g z a l a a n g e v e n o p v o o r s t e l v a n e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k 6 : O n t b i n d i n g
A r t i k e l 3 7 : B e n o e m i n g e n b e v o e g h e i d v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r - ' e f f e n a a r s a i l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i j f d a g e n n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e - m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
( . . . )
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n ,
1 , H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , o m a c h t t i e n u u r .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r H e n d r i k A m e e l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , n a t e h e b b e n b e v e s t i g d d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e i d t e b e z i t t e n . H i j i s e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a r t i k e l e n v e e r t i e n e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t h a n s d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d z a l z i j n , t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t R a e s , C o e n e e n F i d e v , a s s o c i a t i e v a n a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 - 3 0 2 , o f d o o r h a a r i n d e p l a a t s g e s t e l d e n , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , e n k e l b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . G e t e k e n d , n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g