28/04/2014 : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te leper op 31 maart 2014 'Geregistreerd op het registratiekantoor IEPER-AA op 7 april 2014Bladen: 04 Verzendingen: 0 Register 5 Boek 184 Blad 02 Vak 15 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €) Ontvangen boete laattijdigheid: - De ontvanger a.i. (getekend) LEMAIRE J.P. Adviseur a.i.'
Biijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEPHAN CEUPPENS" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT- AANPASSING ARTIKEL 2 STATUTEN
De enige vennoot besluit om de eerste alinéa van artikel 2 van de statuten aan te passen aan het besluit van de stad leper om de benaming van de straat te wijzigen naar Fochlaan en om te hernummeren.
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Fochlaan 15."
TWEEDE BESLUIT
De enîge vennoot besluit om artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn. De geneesheer die een patient behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer, persoonlijk verantwoordelijk blijven."
DERDE BESLUIT
De enige vennoot beslist het kapitaal uit te drukken in EURO, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01).
VIERDE BESLUIT
De enige vennoot beslist om de uitdrukking van de nominale waarde van de aandelen te schrappen en
waardoor elk aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigt.
VIJFDE BESLUIT-EERSTE KAPITAALVERHOGING ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De enige vennoot beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 207,99) om het te brengen op achttienduizend achthonderd euro nul cent {€ 18.800,00) door incorporatie van een bedrag van € 207,99 van de beschikbare réserve, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
ZESDE BESLUIT - TWEEDE KAPITAALVERHOGING IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De enîge vennoot besluit om het kapitaal een tweede maal te verhogen met honderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00) om het kapitaal te brengen op honderdvijfentwintigduizend euro nul cent {€ 125.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig in te schrijven door de enige vennoot.
Uitoefening voorkeurrecht
De enige vennoot verklaart gebruik te maken van zijn voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verklaart volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven în geld als volgt:
de heer Stephan Marie Emile Arthur Achille Ceuppens, (nationaal nummer 59.08.06-297.42), geboren te Etterbeek op 6 augustus 1959, echtgenoot van mevrouw Viviane Leroy, wonende te 8900 leper, Fochlaan 15, verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van honderd en zesduizend
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
tweehonderd euro (€ 106.200,00), hetwelk volledig volstort wordt door inbreng van een bedrag van honderd en
zesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00).
De inbrenger verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.
Bewijs van deponering
De enige vennoot verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van honderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC BANK. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit biijkt dat het bedrag van honderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00) bij stortîng of overschrijvîng gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 106.200,00).
Vergoeding
De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
ZEVENDE BESLUIT-VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGËN
De enige vennoot stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdvijfentwintigduizend euro nul cent (€ 125.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vîjftig (750) aandelen.
ACHTSTE BESLUIT-AANPASSING ARTIKEL 6 STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de enige vennoot de eerste alinéa van artikel 6 van de statuten
£f aan te passen als volgt:
£ "Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro nul cent (€ 125.000,00) en wordt vertegenwoordigd su door 750 aandelen op naam zonder aanduïding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
•"S vertegenwoordigen."
NEGENDE BESLUIT-AANPASSING ARTIKEL 10 STATUTEN
De enige vennoot besluit om de derde alinéa van artikel 10 van de statuten als volgt aan te passen:
"Indien na deze période van dertig dagen geen der vennoten zijn voorkooprecht wenst te gebruiken, is de vennoot vrij in zijn overdracht, onvermînderd de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en mits
g uitdrukkelijke naleving van het principe vermeld in artikel 6 van deze statuten." g TIENDE BESLUIT- AANPASSING ARTIKEL 13 STATUTEN
De enige vennoot besluit om de eerste alinéa van artikel 13 van de statuten als volgt aan te passen:
7 "Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt."
4 ELFDE BESLUIT-AANPASSING ARTIKEL 17 STATUTEN
De enige vennoot besluit om de laatste alinéa van artikel 17 van de statuten als volgt aan te passen:
C? "De statutair zaakvoerder van de vennootschap is de heer Stephan CEUPPENS, geneesheer specialist,
thans wonende te 8900 leper, Fochlaan 15. Hij zal over al de machten voorzien door dit artikel beschikken."
oo TWAALFDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL 23 STATUTEN
, De enige vennoot besluit om de tekst van de zesde alinéa van artikel 23 van de statuten te vervangen door
■d volgende tekst:
3 "De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of
w vertegenwoordigde stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten een bijzondere meerderheid voorzien." S DERTIENDE BESLUIT-AANPASSING ARTIKEL 31 STATUTEN
g De enige vennoot besluit om de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen & van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt,
'53d waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
� De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter
™ bevestiging/homologatie worden voorgelegd.
JB Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden :=! en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dïent/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden. -° Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de
g afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de pattënten en/of het
M beroepsgeheim van de vennoten.
rSs Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatîe van de nodige gelden om
S die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door
de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderschetd van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van
voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
O ri
3 -3
•M
cm es
bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bâte van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."
VEERTIENDE BESLUIT- OPDRACHT TOT COÔRDINATIE - VOLMACHTEN
De enige vennoot geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verieend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Fclens Boekhouding en Fiscaliteit bvba, met zetel te Kortrijk, Brugsesteenweg 255.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelîjk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoôrdineerde tekst van de
statuten
Notaris Michaël MERTENS
Op de laatste b!2. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening