05/04/2013
ÿþ r s o a W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I i ~ i a i i n e ~ ~ i ~ s i u n i s
" 1 3 0 5 7 1 *
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 3 . 2 0 1 3
R E C i - f ~ B ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ i C O O P H A N D E L
r r > K C ~ i ~ . F i . I J K
O n d e m e m i n g s n r : o S e i , U s , s î 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t i c a p l a s t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , K r e k e l s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n e d i k t D E B E R D T , n o t a r i s t e T i e l t , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r C A S T E L A I N S t i j n A d e l s o n L i l i i a n , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K r e k e l s t r a a t 2 6 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S t i c a p l a s t " m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K r e k e l s t r a a t 2 6 .
d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , a u t o m a t i s e r i n g s - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , e n o n d e r m e e r :
h e t o n t w e r p e n , o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n , v e r b e t e r e n , b e g e l e i d e n e n v o e r e n , v a n i n h o o f d z a a k m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , a l l e a d m i n i s t r a t i e s v o o r o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , a l s m e d e d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g e r v a n ;
h e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n , i n h o o f d z a a k , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , d e v e r w e r k i n g , d e o p m a a k e n d e p r e s e n t a t i e v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k b e d r i j f s v o e r i n g ;
h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
B o v e n d i e n h e t i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a a n k o p e n , v e r k o p e n , f a b r i c e r e n , s a m e n s t e l l e n , m o n t e r e n , o p h a l e n e n t r a n s p o r t e r e n , a l m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f w e r k i n g e n b e w e r k i n g e n r e c y c l a g e v a n p l a s t i c , k u n s t s t o f p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
H e t p l a a t s e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n , l i c h t - e n v e r l i c h t i n g s a r m a t u r e n e n l a m p e n , d r i j f k r a c h t , t e l e f o o n , a l s m e d e a l l e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o - t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
H e t h e r s t e l l e n e n r e p a r e r e n v a n a l l e r h a n d e a p p a r a t e n e n m a c h i n e s , v a n e l e k t r i s c h e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , v a n a u t o m a t i s c h e v e r d e l e r s e n m e c h a n i s c h e s p e l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n .
H e t s l o p e n e n h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k .
H a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , s m e e r m i d d e l e n , b r a n d s t o f f e n , s c h r o o t e n o u d i j z e r e n a l l e r h a n d e r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n .
H e t u i t b a t e n v a n e e n c o n t a i n e r - e n t a k e l d i e n s t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n ; d e e l n e m i n g i n a c t i v i t e i t e n v a n o f s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , o f w e l k e w i j z e d a n o o k , i n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n b a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n z i c h t e a g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l e g g i n g v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s g e v a l l e n d a a n g e v u l d m e t h e t g e b r u i k v a n e x t e r n e f i n a n c i e r i n g , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n d i e n e n a l s g o e d e h u i s v a d e r t e g e b e u r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h - t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r h e e f t i n g e t e k e n d o p a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , e n h e e f t i e d e r a a n d e e l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r
b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n z i j e v e n e e n s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e m a c h t e n v e r l e n e n a a n m a n d a t a r i s s e n , a I d a n
e n i e t i n d i e n s t v e r b a n d , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d z o e r m e e r z i j n .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , z o d i e i s a a n g e s t e l d , v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s l a s t h e b b e r a d h o c i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k - v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e - n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r - d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i - , g i n g v a n d e s t a t u t e n .
: D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l u i t e n é é n o f m e e r d e - r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d o m d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n . Z i j m o g e n d e d a d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" ~ s t e l l e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g b e h o e v e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e - l i j k e a a n d e l e n . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s
- H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n i s b i j u i t z o n d e r i n g i n g e g a a n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s d i e n n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t v o l g t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
W o r d t d o o r d e o p r i c h t e r a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e h e e r C A S T E L A I N S t i j n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K r e k e l s t r a a t 2 6 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d ;
- D e o p r i c h t e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E . D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M i c h e l D a l l e e n F i l i p V i a e n e , o f i e d e r e b e d i e n d e , e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n l o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n s t o p z e t t i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u i l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v á á r r e g i s t r a t i e , m e t a l s
e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N O T A R I S B E N E D I K T D E B E R D T T E T I E L T
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V o o r b e h o u d e n } a a n h e t . i e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g