STINO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. STINO
Dénomination : STINO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 883.962.780

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 25.02.2014 14047-0299-012
04/09/2013
ÿþ Mao Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0883962780

Benaming

(voluit) : STINOI

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten1vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zonnekeer 7, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 09/08/2013 ten zetel van de vennootschap werd met eenparigheid van stemmenibeslist om vanaf 09/08/2013 het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder Stefanie Noppe. Volledige kwijting wordt verleend voor haar mandaat.

Stijn Maes

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e

IIIIIl IIII111111111111, ir







EERGELFGD

2 6, 88. 2013

RECN7g,-,',) KOOPHANDEL GéíffieTRi,iK

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 18.02.2013 13037-0251-011
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.12.2011, NGL 22.12.2011 11644-0009-012
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 25.02.2011 11043-0115-015
22/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 17.02.2010 10046-0004-015
15/04/2015
ÿþt." Mon Word 11,1

1>le,4 ir ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





11111j1,1111,111,1,111111111 NEERGELEGD

- 2 APR, 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

GantI _afd. KORTRIJK

11





Ondernemingsnr : 0883.962.780

Benaming

(voluit) : STINO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zonnekeer 7, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETEL - DOEL - KAPITAAL - ONTSLAG - BENOEMING - STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op vijfentwintig

maart tweeduizend en vijftien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stino, met zetel te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 7, volgende

besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

De Algemene Vergadering beslist om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de

bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 oktober 2007 om de maatschappelijke zetel te verplaatsen

naar Zonnekeer 7 te 8500 Kortrijk, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11

december 2007 onder het nummer 07178158.

Dientengevolge beslist de Algemene Vergadering om de eerste zin van artikel 2 van de statuten te

schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 7."

Tweede beslissing

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder houdende omstandige

verantwoording bij het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel, alsook van de staat van activa en

passiva per 31 december 2014.

De Algemene Vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen zoals

voorgesteld door het bestuursorgaan.

Dientengevolge beslist de Algemene Vergadering om artikel drie van de statuten integraal te schrappen en

te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

(.Specifieke activiteiten

a) alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van inrichting grootkeukens, inrichting horeca en

inrichting voeding in het algemeen;

b)consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

c)het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel

tussenpersoon;

d)het verlenen van advies en het uitvoeren van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen

van make-up, huidverzorging en epileren, manicure en pedicure kortom alle activiteiten van een

schoonheidssalon in de meest uitgebreide betekenis van het woord;

e)kleinhandel in schoonheidsproducten, reukwerk, cosmetica en toiletartikelen zonder dat deze lijst limitatief

is;

()kleinhandel in juwelen, sierraden en diverse accessoires in de meest ruime zin;

g)Tussenpersoon in handel;

h)Uitbating van wellness centra;

i)Het masseren van het menselijk lichaam met het oog op het in stand houden of mooier maken van het

menselijk lichaam, cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is in een schoonheidssalon in de

normale betekenis van het woord;

j)Menselijke gezondheidszorg en persoonlijke diensten, dieet, afslanking;

k)Kleinhandel in voedingsmiddelen zoals voedingssupplementen in gespecialiseerde winkels.

Algemene activiteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

a)Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,

b)Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van diensten en bijstand op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur<

c)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

III.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

a)Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

b)Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich eveneens dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Derde beslissing

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap o.v.v. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E6, ondernemingsnummer 0431,088.289, RPR Brussel, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor. De conclusies van het versla van Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA STINO, bestaat uit een geheel van activabestanddelen van de handelszaak van schoonheidsspecialiste, onder het uithangbord "LA MAISON NATUR'ELLE", uitgebaat op naam van mevrouw Julie HAGHEDOOREN te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 110, met ondernemingsnummer 0892.704.163, voor een inbrengwaarde van 7.600,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met hypothecaire lasten of pandrechten, onder voorbehoud van het akkoord van de verhuurder met de overdracht van de huurovereenkomst en onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 76 aandelen van de BVBA STINO, zonder vermelding van nominale waarde.

In hoofde van de verkrijgende vennootschap ontstaat het latent risico op niet-tegenstelbaarheid en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden van de inbrenger.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA STINO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 24 maart 2015

,; ..

1,

", BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE"

De Algemene Vergadering neemt vervolgens kennis van het verslag van het bestuur houdende de

kapitaalsverhoging middels inbreng in natura.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen van de revisor en van

het bestuur.

De aanwezige vennoot verklaart sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben

ontvangen.

De Algemene Vergadering besluit om een kapitaalsverhoging door te voeren met zevenduizend zeshonderd

euro (¬ 7.600,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬

18.600,00) naar zesentwintigduizend tweehonderd euro (¬ 26.200,00) door inbreng in natura (eenmanszaak La

Maison Natur'Elle) ten bedrage van zevenduizend zeshonderd euro (¬ 7.600,00), mits creatie en uitgifte van

zesenzeventig (76) nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan fractiewaarde zonder

uitgiftepremie.

De zesenzeventig (76) nieuwe aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen met dezelfde rechten

en zullen delen in het resultaat van de vennootschap pro rata temporis.

Op de kapitaalsverhoging wordt ingeschreven in natura, te weten een eenmanszaak La Maison Natur'Elle,

door mevrouw Julie Haghedooren, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 7.

De overige vennoot schrijft niet in op de kapitaalsverhoging.

De aldus onderschreven aandelen worden als volstort toegekend aan de inschrijver, mevrouw Julie

Haghedooren.

De Algemene Vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalsverhoging effectief werd gerealiseerd zodat het

kapitaal van de vennootschap thans zesentwintigduizend tweehonderd euro (¬ 26.200,00) bedraagt,

vertegenwoordigd door tweehonderd tweeënzestig (262) aandelen.

De Algemene Vergadering beslist om dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten integraal te schrappen

en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentwintigduizend tweehonderd euro (¬ 26.200,00)

vertegenwoordigd door tweehonderd en tweeënzestig (262) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst."

Vierde beslissing

De Algemene Vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 7 van de statuten te schrappen en te

vervangen door volgende tekst:

'Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door

personen overeenkomstig de procedure zoals voorzien in artikel ibis van de statuten.'.

Vijfde beslissing

De Algemene Vergadering beslist om de laatste zin van artikel 9 van de statuten aan te vullen met de

volgende zinsnede:

' , behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.'

Zesde beslissing

De Algemene Vergadering beslist tot de (her)formulering van de statutaire bepalingen aangaande de

overdracht van aandelen van de vennootschap.

"Artikel negen bis - Overdrachten van aandelen

A.Overdrachten onder de levenden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de

statutaire bepalingen opgenomen.

§1. Vrije overdrachten onder levenden

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet

onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

1)elke overdracht door een vennoot aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;

2) elke overdracht door een vennoot aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner;

3)elke overdracht door een vennoot aan een andere vennoot;

4)elke overdracht aan een dochtervennootschap van een vennootschap-vennoot;

5)elke overdracht aan een rechtspersoon waarvan een vennootschap-vennoot zelf een

dochtervennootschap (moedervennootschap) is;

6)elke overdracht aan een andere dochtervennootschap van de rechtspersonen bedoeld sub 4

(zustervennootschap van een vennootschap-vennoot).

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel

respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere

vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de

bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de

meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen

een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hierna volgende bepalingen.

§2, Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Een vennoot, hierna eveneens te noemen: de "overdrager', kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle vennoten, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Indien de vennootschap slechts uit twee vennoten bestaat, zal de overdracht van aandelen slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere vennoot. Zo de vennootschap meer dan twee leden telt, zullen de vennoten hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering beslissend met unanimiteit van stemmen, met Inbegrip van de stem van de overdragende vennoot.

Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Indien een vennoot onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt, is deze verplicht zijn aandelen over te dragen aan zijn mede-vennoten, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

B .Overdrachtsprocedure

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan hot bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee vennoten bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere vennoot. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, via een ter post aangetekende brief aan de overdrager meedelen binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de mededeling.

Indien de vennootschap uit meer dan twee vennoten bestaat, dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de mededeling indien alle vennoten, andere dan de overdrager, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering beslist over de mededeling bij éénparigheid van stemmen en zij dient deze beslissing per aangetekend schrijven aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd door alle vennoten.

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering van toestemming verplichten de vennoten, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.

Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

C.Overdrachtsprijs

De prijs waartegen de aandelen tussen vennoten worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de jaarvergadering, zoals voorzien in onderhavige statuten, werd bepaald. Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren. Indien de jaarvergadering voorafgaand aan de overdracht niet tot een effectieve prijsvaststelling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere vennoten binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig kalenderdagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig kalenderdagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en aile andere vennoots worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen dertig kalenderdagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn mede-vennoten. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht.

D.Overdrachten ingevolge overlijden

Overdrachten van aandelen ingevolge overlijden kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2 hierna.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

§1, Vrije overdrachten ingevolge overlijden

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet

onderworpen aan de bepalingen van §2:

1) elke overdracht door een vennoot aan één of meer van zijn/haar bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;

2) elke overdracht door een vennoot aan een andere vennoot;

3) elke overdracht door een vennoot aan diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een

termijn van één maand na het overlijden van de vennoot.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de bepalingen van §2.

§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden  overdrachtsprijs

De bepalingen van punten A, B en C zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat:

-onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden vennoot

zijn vererfd of gelegateerd;

-onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden vennoot die aan

de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;

-de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van

de vennoot;

-de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien aile

overlevende vennoots aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

-het inkeerrecht geldt enkel voor de vennoots die zich niet verzetten tegen de overdracht bij overlijden.

E, Betaling prijs

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de

overdrager, aan de niet-aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot is,

behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met ingang van de dag van overdracht of

van overlijden van de vennoot.

De jaarlijkse interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals

van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten, verhoogd

met twee (2) procent.

Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende vennoten opgekochte aandelen door hen

niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en

rechthebbenden van de overleden vennoot.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten,

hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.

F. Volgrecht

Indien één of meerdere vennoten gezamenlijk meer dan 50% van het totale aantal aandelen wenst over te dragen, dan hebben alle andere vennoten een volgrecht, waarvan de modaliteiten hierna worden uiteengezet, Meerdere opeenvolgende overdrachten door één of meerdere vennoten aan één en dezelfde derde verkrijger binnen een periode van zes (6) opeenvolgende maanden, vallen eveneens onder de toepassing van het volgrecht.

Indien de hiervoor vernielde voorwaarden voor het volgrecht zijn voldaan, zal de overdrager dit volgrecht uitdrukkelijk van de potentiële verkrijger afdwingen.

(I) Mededeling

Indien één of meerdere vennoten gezamenlijk meer dan 50% van het totale aantal aandelen wenst over te dragen, dient hij in de mededeling uitdrukkelijk melding te maken van het volgrecht,

Deze mededeling zal gelden als een aanbod door de overdrager aan aile andere vennoten om hun aandelen aan dezelfde potentiële verkrijger over te dragen en dit tegen dezelfde voorwaarden, Dit aanbod kan niet worden ingetrokken in de loop van de procedure van het volgrecht.

(ii) Uitoefening van het volgrecht

Indien een vennoot zijn volgrecht wenst uit te oefenen, moet hij het bestuursorgaan hiervan per aangetekend schrijven in kennis stellen binnen de termijn van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving door het bestuursorgaan aan de vennoten van de mededeling gedaan door de overdrager,

De vennoten die hun volgrecht uitoefenen, dienen steeds verplicht de totaliteit van hun aandelen in de vennootschap over te dragen. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is derhalve niet mogelijk.

Het bestuursorgaan deelt de beslissing over de al dan niet aanvaarding van de potentiële verkrijger als vennoot per aangetekend schrijven mee aan de overdrager binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na datum waarop deze beslissing werd genomen. Ingeval van aanvaarding ais vennoot, zal het bestuursorgaan in ditzelfde schrijven tevens melding maken van de identiteit van de vennoten die gebruik maken van hun volgrecht alsook het aantal aandelen dat zij bezitten.

(iii) Betaling van de koopprijs

Ingeval van uitoefening van het volgrecht, worden de aandelen overgedragen aan dezelfde prijs en

voorwaarden die gelden voor de overdrager, zoals vernield in de mededeling.

De overdracht van de aandelen en de betaling van de prijs voor de overdacht van deze aandelen waarvoor

het volgrecht werd uitgeoefend, vinden gelijktijdig plaats op hetzelfde moment als de overdracht van de

aandelen van en de betaling van de prijs aan de overdrager.

(1v) Niet-uitoefening van het volgrecht

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien een vennoot geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht, deelt hij dit mee binnen de hiervoor vermelde termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de mededeling door het bestuursorgaan. Laat de vennoot na om binnen deze termijn te reageren, wordt hij geacht aan zijn volgrecht te verzaken.

(v) Inbreuk

Derden die aandelen van de vennootschap verwerven in strijd met de procedure van het volgrecht, zullen niet aanvaard worden als vennoot van de vennootschap."

Zevende beslissing

De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Stefanie Noppe te schrappen als statutair zaakvoerder-opvolger. Bijgevolg dienen de laatste drie regels van artikel 10 van de statuten te worden geschrapt, het betreft volgende regels:

'Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder wordt juffrouw Stefanie Noppe, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur.' Achtste beslissing

De Algemene Vergadering beslist om de statutaire bepalingen nopens de bevoegdheden van het bestuur te herformuleren en dienovereenkomstig artikel 11 van de statuten aan te vullen met volgende bepalingen:

'Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er twee zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten, met uitzondering van beslissingen die een bedrag van twintig duizend euro (¬ 20.000,00) niet overschrijden.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene vergadering te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiele en financiële vaste activa.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.'

Negende beslissing

De Algemene Vergadering beslist om volgende zinsnede aan artikel 18 §4 van de statuten toe te voegen: behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.'

Tiende beslissing

De Algemene Vergadering beslist om de statutaire bepalingen aangaande de benoeming van de vereffenaar(s) en de vereffening te herformuleren en de tekst van artikel 22 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De algemene vergadering kan ten allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bekrachtigd of gehomologeerd.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva, als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen?

Elfde beslissing

De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Julie Mariette Haghedooren, geboren te Kortrijk op

zesentwintig oktober negentienhonderd vierentachtig, rijksregisternummer 84.10.26-138.43,

identiteitskaartnummer 591-1293439-46, wonende te 8500 Kortrijk, Zonnekeer 7, aan te stellen als gewone zaakvoerder. Haar mandaat is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Twaalfde beslissing

De Algemene Vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten door te voeren en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Dertiende beslissing

De Algemene Vergadering geeft opdracht en in zoverre nodig volmacht aan het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.

De Algemene Vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. ondememingsloket, rechtspersonenregister, BTW) aan: de burgerlijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,. ` behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vennootschap onder de vorm van een BVBA ADVISION, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Polenplein 3, ondernemingsnummer 0444.895.646, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu mevrouw Delphine Vanspeybrouck en mevrouw Cindy Dhondt, die elk afzonderlijk kunnen optreden met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;

- coördinatie van de statuten;

- verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313;

- verslag bestuursorgaan mbt doeiswijziging;

- staat van actief en passief;

- verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 11.12.2008, NGL 09.02.2009 09036-0244-012

Coordonnées
STINO

Adresse
ZONEKEER 7 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande