01/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e p l a a t s t w e r d e n d a t h e t b e d r a g e r v a n t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t m i n i m u m v o o r z i e n i n a r t i k e l
4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A f b e t a l i n g i n g e l d :
D e o p r i c h t e r s , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , a k t e t e
v e r l e n e n d a t o p i e d e r v a n d e z e i n k o n t a n t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n d e t o t a l i t e i t , o f é é n e n
z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e u r o ( 6 1 . 5 0 0 e u r o ) , w e r d v o l g e s t o r t .
T e n b e w i j z e h i e r v a n w o r d t a a n m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t g e d a t e e r d o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 u i t g a a n d e v a n
I N G .
o v e r h a n d i g d , d a t a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t , w a a r u i t b l i j k t d a t é é n e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 e u r o ) w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
V . S T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
h e e f t m e t a l s n a a m : S T O R E S Q U A R E .
A r t i k e l 2
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n
B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
a ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e x p o r t v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v i a e e n o n l i n e w e b s i t e g e r i c h t n a a r h e t g r o t e p u b l i e k o f v e r d e l e r s t o e .
b ) H e t a a n b i e d e n v a n I C T e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n a a n h a a r k l a n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
c ) H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , a a n - e n v e r k o p e n , b e h e e r e n v e r h u u r , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n k a s s a s y s t e m e n e n v o o r r a a d b e h e e r s y s t e m e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d
d ) D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g
e ) H e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r I C T p r o j e c t e n , a l s m e d e h e t p r o m o t e n n a a r h e t g r o t e p u b l i e k t o e , v a n d e z e I C T p r o j e c t e n .
f ) D e p r o d u c t i e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n p r o d u c t e n n a a r h e t g r o t e p u b l i e k o f n a a r v e r d e l e r s t o e .
g ) H e t o n d e r z o e k n a a r i n n o v a t i e v e o p l o s s i n g e n i n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n p r o d u c t e n g e r i c h t n a a r h e t a l g e m e n e p u b l i e k o f n a a r v e r d e l e r s .
h ) H e t a a n k o p e n o f i n v e s t e r e n i n g r o n d e n , v e r g u n n i n g e n , l i c e n t i e s , e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , a l s o o k i n p a n d e n n o d i g v o o r u i t o e f e n i n g v a n h a a r a n d e r e d o e l e n .
i ) H e t l a t e n u i t v o e r e n e n / o f c o ö r d i n e r e n v a n a l l e o p g e s o m d e w e r k e n d o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d o o r f r e e l a n c e r s .
j ) H e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r e n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n p r o j e c t m a n a g e m e n t t e n b e h o e v e v a n d e b o u w n i j v e r h e i d , h e t v e r h a n d e l e n o f d o e n v e r h a n d e l e n v a n b o u w p r o j e c t e n e n a l l e c o ö r d i n a t i e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o u w k u n d i g e w e r k z a a m h e d e n . H e t o p r i c h t e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n g e b o u w e n , r u i m t e s , c o n s t r u c t i e s , w e r f w a g e n s e n k e t e n e n d e r g e l i j k e m e e r .
k ) F a b r i c a g e , l e v e r i n g , p l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n i n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s , e v e n a l s r e c u p e r a t i e m a t e r i a l e n e n r e c y c l i n g , b e t o n c e n t r a l e e n v e r w e r k i n g v a n a f v a l e n p u i n .
l ) H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n e n h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n . - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
m ) H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
n ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o ) H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , z w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h o f a n d e r s z i n s .
p ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 e u r o ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 6 1 5 . 0 0 0 s t v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d w a a r v a n d e l e d e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n m a n d a a t z a l d e z e s j a a r n i e t k u n n e n o v e r s c h r i j d e n e n i s o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e v o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n .
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e s a m e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f v r i j e d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r e n a g e n d a d e r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p d e z e t e l g e h o u d e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g s c h r i j v e n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s , d o c h t e l k e n s s l e c h t s v o o r é é n b e p a a l d e z i t t i n g . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
A r t i k e l 1 1
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , m i t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n
a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r
v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t
d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T a a k v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f
k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g e n z o u
o p l e g g e n , a l h o e w e l z i j s t a t u t a i r d e z e m a c h t v o o r b e h o u d e n k r i j g t .
B i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n
o m h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n .
D e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s i s e v e n w e l v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e ,
h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s
d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e
h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p
t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n
g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e
v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n
v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 1
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 2
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f
t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n e n i s b e v o e g d o m ,
o p h e t r e s u l t a a t v a n e l k b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 2 4
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g v a n h u n
b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , z u l l e n d e z e s t e e d s a l s c o l l e g e o p t r e d e n .
A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n
v o l s t o r t i n g .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n p a a r t i n d e t e
v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e k a p i t a a l a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e n h u n i n b r e n g
k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b e v o e g d d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
V I . A a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
3 . D o o r d e o p r i c h t e r s w e r d e e n v e r s l a g v o o r g e l e g d w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o p e r k e e r .
D i t v e r s l a g g e e f t a a n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e b r u i k m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i n d e o m s t a n d i g h e d e n v e r m e l d i n v o o r n o e m d v e r s l a g , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o e v e n t u e e l d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n b r e n g i n n a t u r a o f d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s i n k a p i t a a l , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e r e c h t e n e n m o d a l i t e i t e n t o e t e p a s s e n v o o r z i e n i n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l 6 b i s v a n d e s t a t u t e n .
4 . A l l e o p r i c h t e r s , s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e e n s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t t o t b e s t u u r d e r s a a n :
1 ) d e H e e r V a n B i e r v l i e t , K a r e l M a r i a B e r n a r d S t e p h a n i e , r i j k s r e g i s t e r n r 8 0 . 0 6 . 0 3 - 2 1 7 . 5 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 8 5 9 7 7 9 2 - 2 9 , g e b o r e n t e B r u g g e o p d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( R o l l e g e m ) , T o m b r o e k s t r a a t n r 2 5 .
2 ) d e H e e r O v a e r e , K o e n A d o l f M i c h e l r i j k s r e g i s t e r n r 8 3 . 0 6 . 2 4 - 0 2 9 . 6 6 i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 . 1 9 3 0 2 1 3 . 1 5 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i e r e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e e k s t r a a t 1 0 5
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e z e f u n c t i e s o n b e z o l d i g d . D e a a n g e s t e l d e n , v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n , o p v r a a g v a n d e n o t a r i s , d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e w o r d t b e s l o t e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
6 . D e r e e d s t o t b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V a n B i e r v l i e t K a r e l M a r i a B e r n a r d S t é p h a n i e , v o o r n o e m d
- d e h e e r O v a e r e K o e n A d o l f M i c h e l . , v o o r n o e m d
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n i s d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W o u t e r V a n h e e c o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S i n t - S e b a s t i a a n l a a n ( D ) 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W o u t e r V a n h e e , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , S i n t - S e b a s t i a a n l a a n ( D ) 4 . 2 A , i e d e r v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )