22/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 0 8 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T R A T O N
R e c h t $ v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , I j s l a n d s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e : - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N -
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l i e g h e m t e K o k s i j d e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 , B o e k 5 / 1 1 6 B l a d 8 5 V a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T R A T O N " , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , I j s l a n d s t r a a t 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " N . V . G O E M A E R E D A M E S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e , t e O o s t e n d e , o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 5 0 8 1 0 / 0 0 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e , t e O o s t e n d e , o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 8 / 2 8 1 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a ! w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e , t e O o s t e n d e , o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 8 1 5 / 4 7 3 .
E E R S T E E B E S L I S S I N G
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 3 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e , I j s l a n d s t r a a t 8 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 0 7 3 0 / 0 1 1 9 2 2 8 .
E n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l t w e e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , I j s l a n d s t r a a t 8 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u l z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
K E N N I S N A M E V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n i n b r e n g i n g e l d .
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
N e a r g e ~ . ~ ~ d º%> c r e i W v e s i t ~ r e c h t b a n k v a n i : o r ,
- e i d e l i n g O
1 3 J A N , 2 0 1 4
D e ~
i 3 r t t t t e
"
D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R ( 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e , a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e t a s t e r e s e r v e s n a . i n h o u d i n g - v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r 1 . 5 3 7 W I B 9 2 )
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
- - - Z i j n - v e r v o l g e n s - t u s s e n g e k o m e n ; w o o r m e i d e - a a n d e e l h o u d e r s ; d i e - v e r k l a r e n - v o l l e d i g - o p - d e h o o g t e - t e - z i j n v a n - - - d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g I n g e l d , h e t z i j Z E S H O N D E R D
V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 8 0 0 8 8 2
4 0 1 2 2 0 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D a t d o o r m i j n o t a r i s i n h e t d o s s i e r w o n d t b e w a a r d .
I k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t
d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G
D U I Z E N D E U R ( 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D E U R ( 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
i e d e r é é n l d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G V O R M A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o n o o i t w e r d e n g e d r u k t , e n d a t b i j g e v o l g d e a a n d e l e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p a l t i j d o p n a a m z i j n g e w e e s t e n d u s n o o i t a a n t o o n d e r , d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l a c h t .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
a . A a n d e l e n o p n a a m : H i e r v a n w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r
e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e
a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r - h a n d i g d .
b . A a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n : W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n
v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t
l o t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e r a t t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e
r e c h t e n u i t . "
O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d e n d e a a n d e l e n o p n a a m t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
- M e v r o u w O D E N T , E l i a n e , v o o r n o e m d , e i g e n a r e s v a n t i e n a a n d e l e n 1 0 , -
- D e h e e r G O E M A E R E , P e t e r , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n
1 . 2 3 0 , -
- M e v r o u w G O E M A E R E , C a r o l i n e , e i g e n a r e s v a n t i e n a a n d e l e n
1 0 , -
H e t z i j i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
A a n d e l e n 1 . 2 5 0 , -
v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e g e h e e l h e l d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O p d r a c h t e n e n V o l m a c h t e n
V o o r - ~ i t d é h o " e n
a n h e t B n l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r - a e h o u d e n a a n l i e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g