05/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 0 0 8 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 6 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 6 2 8 6 0 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T U D I E B U R O B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p v i j f e n t w i n t i g m e i
t w e e d u i z e n d t w a a l f , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e H e e r L I E T A E R J a n R e n é , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 6 j a n u a r i
1 9 6 8 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w E N G E L S S y l v i e M a r i e t t e A l b e r t , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 0 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e
8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 6 5 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
h e e f t o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z a l
a l s n a a m d r a g e n " S T U D I E B U R O B " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 6 5 , m e t
g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
B r u g g e .
D e w e r k e l i j k e z e t e l m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
- D i e n s t e n , b e g e l e i d i n g e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r s ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , w e b p o r t a l e n ;
- I m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g o f l e a s i n g , p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e i n e i g e n
b e h e e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v i a u i t b e s t e d i n g o f d o o r m i d d e l v a n o n d e r a a n n e m i n g v a n :
* i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n e n v a n e l e k t r o n i s c h e e n o p t i s c h e p r o d u c t e n ;
* a u t o m a t i s c h e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e m a c h i n e s , i n c l u s i e f m i c r o c o m p u t e r s e n t e k s t v e r w e r k e r s , c e n t r a l e
v e r w e r k i n g s e e n h e d e n , i n t e r f a c e s , c o n s o l e s , e n z o v o o r t ;
* d i g i t a l e g e g e v e n s , u i t g e b r e i d m e t v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
* r a n d a p p a r a t u u r , p r i n t e r s , t e r m i n a l s , m a g n e t i s c h e e n o p t i s c h e d i s k d r i v e s , m a c h i n e s v o o r h e t o m z e t t e n v a n
g e g e v e n s i n g e c o d e e r d e v o r m o p g e g e v e n s d r a g e r s ;
* e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
* m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r d e d i e n s t v e r l e n e n d e s e c t o r ;
* a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a p p a r a t e n e n o p t i s c h e a r t i k e l e n , v e r v a a r d i g i n g
v a n l a m p e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t e n ;
* c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
* m e e t - , c o n t r o l e - e n n a v i g a t i e i n s t r u m e n t e n ;
* g r a m m o f o o n p l a t e n , c o m p a c t d i s c s , b a n d e n e n c a s s e t t e s m e t m u z i e k - o f a n d e r e g e l u i d s o p n a m e n ;
* p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e
i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s ;
* v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r é n v e r l i c h t i n g s b e n o d i g d h e d e n
* o v e r i g e a p p a r a t u u r v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i e ë l e d o e l e i n d e n , i n c l u s i e f
v e r k o o p a u t o m a t e n ;
* a r t i k e l e n v a n b e t o n , c e m e n t , g i p s o f k u n s t s t e e n d i e g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w : b e e l d j e s ,
m e u b e l e n , b a s - e n h a u t - r e l i ë f s , v a z e n , b l o e m p o t t e n , e n z o v o o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* m e u b e l e n ;
* a l l e s o o r t e n v o r m e n v a n d r u k w e r k , p u b l i c a t i e s e n u i t g a v e n ;
- L e a s e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e r k e n o n d e r a u t e u r s r e c h t - A l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n z o a l s o n d e r m e e r e n n i e t - b e p e r k e n d o p g e n o e m d h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , h a n d e l s r u i m t e s , s e c r e t a r i a a t s d i e n s t , t e l e s e c r e t a r i a a t e n o n t h a a l .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n d i e n s t e n , c o m m i s s i o n a i r , v i a z e l f s t a n d i g e r e p r e s e n t a t i e o f d o o r m i d d e l v a n e e n h a n d e l s a g e n t u u r .
- M a n a g e m e n t s v e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r d e r d e n o p g e d r a g e n t a k e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t e n / o f i n n i e t - b e p e r k e n d e z i n o p g e n o e m d i n v e r b a n d m e t d e a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , m a r k e t i n g , v e r k o o p , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t i e , e n z o v o o r t .
- H o l d i n g v o o r h e t b e h e e r i n e i g e n p o r t e f e u i l l e v a n b e l a n g e n , h e t z i j m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k e n v i a a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n p a r t i c i p a t i e e n d e e l n e m i n g .
- P a t r i m o n i u m - e n b e h e e r s v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e h e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s , h e t f i n a n c i e e l o f o p e r a t i o n e e l l e a s e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l s f o n d s e n , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , l i c e n t i e s o f p o r t e f e u i l l e s k u n n e n v e r w e r v e n , k o p e n o f v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t n e m e n o f v e r s t r e k k e n v a n f r a n c h i s e s o f c o n c e s s i e s . - H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , v z w ' s , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , e n h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e o p z i c h n e m e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j i n o n d e r a a n n e m i n g o f i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o n d e r v a s t e v o o g d i j v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d r i j f s l e i d e r s , m e d e w e r k e r s e n d e r d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p 2 5 m e i 2 0 1 2 .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g . D e v o l s t o r t i n g v o n d p l a a t s b i j d e I N G .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t z i j n v o l s t o r t k o m t d e b e v o e g d h e i d o m a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n o f o m d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n t e v r a g e n u i t s l u i t e n d t o e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s d e v o o r w a a r d e n , d e t e r m i j n e n d e w i j z e v a n v o l s t o r t i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 1 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ( e n / o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ) z i j n , k u n n e n z i j e e n c o l l e g e v o r m e n . D e o u d s t e z a a k v o e r d e r ( e n / o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) t r e e d t i n d a t g e v a l s t e e d s o p a l s V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e . I n d i e n d e o u d s t e z a a k v o e r d e r a f s t a n d d o e t v a n z i j n a a n d u i d i n g w o r d t o n d e r d e l e d e n e e n a n d e r e V o o r z i t t e r g e k o z e n . D e V o o r z i t t e r z a l a l l e v e r g a d e r i n g e n l e i d e n e n s t a a t i n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n d e b i j e e n k o m s t e n v a n h e t c o l l e g e .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e V o o r z i t t e r a n d e r s h e e f t b e s l i s t .
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t i n h e t c o l l e g e é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l o f a g e n d a p u n t v e r w o r p e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
A r t i k e l 1 2 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 3 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n ( s t a t u t a i r o f g e w o n e ) z a a k v o e r d e r k a n s t e e d s a l l e e n i n f e i t e e n i n r e c h t e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b e s l i s s e n d a t v o o r h a n d e l i n g e n d i e e e n b e p a a l d e w a a r d e o v e r s t i j g e n , d e g o e d k e u r i n g e n h a n d t e k e n i n g d i e n t b e k o m e n t e w o r d e n v a n t w e e o f m e e r d e r e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s , v a n h e t v o l t a l l i g e c o l l e g e o f v a n é é n ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r .
E v e n w e l k a n d e z e b e p e r k i n g n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e e e n h a n d e l i n g s t e l t w a a r v o o r h i j g é é n t o e s t e m m i n g h a d g e k r e g e n , c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e , i s h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e g e v o l g e n d i e d e z e h a n d e l i n g h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o t e n .
T e g e n d e z e z a a k v o e r d e r z a l i n d e r g e l i j k g e v a l s t e e d s e e n v e r h a a l s r e c h t b e s t a a n .
A r t i k e l 1 5 - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z o e r m e e r d e r e z i j n , k a n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e v o l m a c h t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , z i j n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n o f b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n t o e w i j z e n .
A r t i k e l 1 8 - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 . 0 0 u ) . I n d i e n o p d i t u u r t i j d s t i p é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n v e r h i n d e r d z o u d e n z i j n , k a n b e s l o t e n w o r d e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g o p e e n l a t e r u u r t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , d i t i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n a l l e v e n n o t e n , g e c o ö r d i n e e r d d o o r e e n ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r . I n d i e n d i e d a g e c h t e r e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w o e n s d a g g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n w o r d e n i n h e t r e c h t s a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e V o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d e w e l k e v e r s t u u r d w o r d t t e n m i n s t e 1 5 k a l e n d e r d a g e n v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n .
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n n a m o n d e l i n g e o p r o e p i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g e e n b i j z o n d e r e , b u i t e n g e w o n e o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n , i n d i e n d i t d o o r a l l e l e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n v a s t g e l e g d w o r d t i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . I n d e r g e l i j k g e v a l z u l l e n a l l e v e n n o t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v e r p l i c h t z i j n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 9 - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 2 2 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 4 - W i n s t v e r d e l i n g .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f ( 5 ) p r o c e n t o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
E v e n w e l m o g e n d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o f v o o r v e r g o e d i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f p e r s o n e n d i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n h u i d i g e s t a t u t e n z i j n a a n g e s t e l d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L u i k B - V e r v o l g
A r t i k e l 2 6 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e d i e n t t e g e s c h i e d e n z o a l s b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n e r t o t o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o f d o o r é é n o f m e e r d e r e ( s t a t u t a i r e o f g e w o n e ) z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r a f s t a n d d o e t v a n z i j n o p d r a c h t k a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r b e n o e m e n .
D a a r b i j d i e n t r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n d a t , c o n f o r m d e o p d a t o g e n b l i k v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l n o g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k g e h o m o l o g e e r d d i e n t t e w o r d e n . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t s t e e d s s o e v e r e i n o v e r d e m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l : - h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; - d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G . E n o n m i d d e l l i j k i n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e n d e n , d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r d e H e e r J a n L I E T A E R , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . D e z e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 . Z i j n o p d r a c h t i s b e z o l d i g d . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : D e z a a k v o e r d e r s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O m e g a C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , M e s s e m 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J i m G o e d b l o e d o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g