20/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 7 - 2 0 1 2
R E C H T ~ ~ A N
K 0 0 ) ? H A N G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
d I 1 1 1 1 1 I W e 1 1 1 1 1 e s s I 1 1 1
* i z i a , *
O n d e r n e m i n g s n r : $ _ 3 2 8 . 4 f i t {
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S t u i v e n b e r g C o n s t r u c t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i n k t s t r a a t 1 A
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t i j n V e r h a m m e , t e T i e l t , o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v e á r
; ; r e g i s t r a t i e , w e r d e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
O P R I C H T E R S :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S E N I O R H O M E S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' , z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , V i n k t s t r a a t 1 A , B T W B E 0 4 0 0 . 1 0 3 . 3 2 3 , R P R G e n t .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I L Y T I A P R O J E C T S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 7 0 , B T W B E 0 8 3 4 . 9 6 2 . 5 3 8 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) .
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L A F A U T I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , P o s t e r i j l a a n
5 3 , B T W B E 0 8 7 6 . 7 3 5 . 9 8 3 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) .
R E C H T S V O R M :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B E N A M I N G :
S t u i v e n b e r g C o n s t r u c t i e
Z E T E L :
9 8 0 0 D e i n z e , V i n k t s t r a a t 1 A
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a a r d , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , i n h e t b i j z o n d e r b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e e n b o e k h o u d i n g , b u d g e t t e r i n g , k o s t p r i j s - e n r e n t a b i l i t e i t s s t u d i e s , k o r t o m a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g
2 . D e e n g i n e e r i n g , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
3 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
4 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t d e l e g e r e n v a n v o o r m e l d e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , k o r t o m h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n a g e m e n t t a k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i t e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o s ! 1 1 . 1
a V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . A l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n , i n c l u s i e f g r o n d - e n m e t s e l w e r k e n , a l l e b e t o n - , m e t a a l - e n h o u t c o n s t r u c t i e s , d e u i t r u s t i n g v a n t e r r e i n e n , d e i n r i c h t i n g e n a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , d e f a b r i c a t i e e n v e r w e r k i n g v a n e n d e h a n d e l i n b e t o n p r o d u c t e n e n a l l e a n d e r e b o u w - e n c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n .
7 , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d c e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n
K A P I T A A L - - A A N D E L E N :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( @ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . U i t s l u i t e n d v o o r w a t b e t r e f t d e r e g e l s i n z a k e h e t b e s t u u r w o r d e n d e a a n d e l e n o p g e s p l i t s t i n t w e e c a t e g o r i e ë n , h e t z i j v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t y p e A , h e t z i j v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t y p e B . V o o r h e t o v e r i g e h e b b e n b e i d e c a t e g o r i e ë n d e z e l f d e r e c h t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n , w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , z i j n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( @ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , t e n z i j d e w e t g e v i n g t e r z a k e e e n k l e i n e r a a n t a l t o e l a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d z a l s t e e d s u i t e v e n v e e l l e d e n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n t y p e A , a l s u i t l e d e n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n t y p e B m o e t e n b e s t a a n . D e r a a d m a g v e r d e r a a n g e v u l d w o r d e n m e t é é n o f m e e r d e r e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s .
H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v o o r z i t t e r o m d e d r i e j a a r a f w i s s e l e n d g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n t y p e A e n v e r v o l g e n s u i t d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n t y p e B . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b e s t u u r d e r s , H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . B E V O E G D H E D E N
b e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h o e g e n a a m d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D A G E L I J K S B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ L
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e r y o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n ,
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n v o o r g a a n d a r t i k e l b e d o e l d e o v e r d r a c h t e n v a n b e v o e g d h e i d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n t y p e A e n é é n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n t y p e B .
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B A L A N S - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
H e f p o s i t i e f b a l a n s s a l d o , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n ,
m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , O p d e n e t t o w i n s t w o r d t e r v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e r e s t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , n a e v e n t u e l e t o e k e n n i n g v a n e m o l u m e n t e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s s e n d a t d e w i n s t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n t o e g e w e z e n a a n g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s e n o f d a t z e n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r w o r d e n o v e r g e b r a c h t ,
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a a n a a n d e l e n o p n a a m v e r j a r e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r v a n a f d a t u m v a n i n b e t a l i n g s t e l l i n g .
V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n ,
- o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t - v a n - d e - s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e - w e n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 7 1 . 1
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j
o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e
v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
- H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n v o o r m e l d u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4
- D e c o m p a r a n t e n i n d e z e b e s l i s s e n t e v e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o o r d e e e r s t e m a a l h e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n t y p e A :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S E N I O R H O M E S ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t e n s W i l f r i e d , v o o r n o e m d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` G H E M M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , V i n k t s t r a a t 1 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 1 . 7 1 3 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t e n s
º%I V i l f r i e d , v o o r n o e m d .
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n " t y p e B :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' 9 L Y T ! A P R O J E C T S ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e p v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` L A F A U T E N T E R P R I S E S ' , v o o r n o e m d , d i e o p p a a r b e u r t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e h e e r L a f a t t t p a r t , v o o r n o e m d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` L A F A U T I N V E S T ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a f a u t B e r n a r d , v o o r n o e m d .
A l l e n h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r v o o r m e l d e d u u r .
- V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w S t e f a n i e M a s s c h e l i n , m e v r o u w L a e t i t i a D e C r a e n e e n m e v r o u w M a r t i n e D e V r i e z e , m e d e w e r k e r s B D O , a l l e n w o o n s t p l a a t s k i e z e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , d i e a l l e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
- D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n z i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t t e n d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V E R H A M M E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l / a k t e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 2
a V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h L S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g