14/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d ' a a n h e B e l g I s a S t a a t s b i .
r a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 6 7 . 1 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S U N S H I P S - R E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : , L a n g e s t r a a t 1 2 2 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N A A N S T E L L I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S U N S H I P S - R E N T , g e v e s t i g d t e O o s t e n d e , L a n g e s t r a a t 1 2 2 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d d y B a u d r y t e B r u g g e o p t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 9 0 3 0 4 - 3 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( 8 . 9 0 0 , 0 0 E ) , o n m i d d e l l i j k t e b o e k e n a i s k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e p o s t " k a p i t a a l " e n a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l z a l w i j z i g e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T W E E D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e h e e r M i c h e l M a r c e l S e e g e r , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , H é l è n e D u t r i e u l a a n 7 b u s 0 5 0 1 , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n a l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f f r i a n c i e e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o .
D e i n t e k e n a a r d e h e e r M i c h e l M a r c e l S e ê g e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r 6 E 0 8 0 0 1 7 3 0 8 2 0 8 1 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r f i s B a n k ,
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s , i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i e n o v e r e e n b i j k o m e n d e s o m v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o .
H e t b a n k a t t e s t n i e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n c i e d a t o d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n u i t g a a n d e v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w e r d a l h i e r v o o r g e l e g d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L U K E R E A U S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e j f h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G N A A M S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F R A N L I S r e n t " .
V I J F D E B E S L I S S I N G D O E L S W I J Z I G I N G ( u i t b r e i d i n g e n s c h r a p p i n g )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 I , g 1 I F 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d e u i t b a t i n g v a n s a l o n b o t e n e n p a s s a g i e r s s c h e p e n , v e r e n e n a n d e r e v a a r t u i g e n , z o w e l i n d e h a v e n , o p d e :
b i n n e n w a t e r e n a l s o p z e e ;
- d e b o u w , h u u r , v e r h u u r , a a n k o o p , h e r s t e l l i n g e n v e r k o o p v a n s c h e p e n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e m a r i t i e m e e v e n e m e n t e n e n t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n a a n w a l o f a a n b o o r d ; '
- d e u i t b a t i n g v a n v e r k o o p p u n t e n v o o r t i c k e t s e n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g ;
- h e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n h o r e c a - a a n g e l e g e n h e d e n : a i l e a c t i v i t e i t e n z o a l s r e s t a u r a t i e ,
d r a n k v e r s t r e k k e n d e b e d r i j v e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n e n v e r k o o p v a n k n o w h o w o p h o r e c a g e b i e d . D i t o m v a t o n d e r m e e r h e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t , l o u n g e b a r , b r a s s e r i e , t e a r o o m , b r o o d j e s z a a k , c r o i s s a n t e r i e , k o f f i e h u i s , d r a n k g e l e g e n h e i d , c a f é , b a r , p r i v a t e c l u b , s n a c k h u i s , h o t e l , i j s s a l o n , f e e s t z a l e n , t r a i t e u r d i e n s t e n e n a l l e a a n - v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a z o w e l a a n w a l a l s a a n b o o r d v a n s c h e p e n ,
- h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n ;
- o p t r e d e n a l s m a k e l a a r t u s s e n p a r t i j e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z i j n o f b l i j k e n ;
B o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g e n z i j n g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n m o e t e n i n d e r u i m s t e z i n w o r d e n o p g e v a t .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t h e t d o e l t e s c h r a p p e n :
- a a n e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n v a n e e n d e r w e l k e a a r d z o n d e r z i c h v o o r e e n b e p a a l d p r o d u c t u i t t e s p r e k e n , - o n d e r m e e r d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , v i s , v i s s e r i j b e n o d i g d h e d e n v o o r s p o r t - e n b e r o e p s v i s s e r i j , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n , e t e c t r o n i s c h e a p p a r a t u u r e n o n d e r d e l e n , o p t i e k a r t i k e l e n , g e s c h e n k e n , j u w e l e n e n s i e r r a d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G V E R S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g d o e l t o e l i c h t , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r v a n d a a g , z o a l s o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n e n e r d i e n t g e e n v e r d e r e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n t e g e b e u r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l G a b r i e l S e e g e r , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L a n g e s t r a a t 1 2 2 / 1 6 v e r k l a a r t b i j d e z e o n t s l a g t e g e v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e u w e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
D e h e e r S E E G E R M i c h e l M a r c e l P a u l G h i s l a i n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r 7 3 . 0 2 . 1 9 1 9 - 3 0 8 , o n g e h u w d , e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , H é l è n e D u t r i e u l a a n 7 b u s 0 5 0 1 d i e v e r k l a a r t z i j n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e A l b e r t I W a n d e l i n g 1
N E G E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n e n t e v e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n u i t p r a k t i s c h e o v e r w e g i n g w e r d b e s l i s t t o t h e t h e r s c h r i j v e n v a n d e s t a t u t e n z o n d e r w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n f u n d a m e n t e l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d e w i j z i g i n g e n b i l h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r l P o l f l i e t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d , 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
U l t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L I U <