13/03/2012
ÿþM o d W o n . ' t 1 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R N E E R G E L E G D t e r G R t F F I E d e t E i G r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T " B R U G G E ( A f d t 3 ) i r t g B i ' t . i g g e ,
0 5 - 0 3 - 2 0 1 2 ° p :
I S C H S T A , < < 0 9 - F E & 2 0 1 2
Ï S 8 L A r G r i f f i e M e n '
" i a o s s s a z
r D n d í : r n e n r u n ç t s n r - 0 4 4 2 . 8 5 6 . 5 6 7
B o r r a r n i n g
E , l t n u S u n t r a R i c e
t i é r F e i t i ;
e r : n t s v n r r 1 B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i P a r k s t r a a t 1 0 4 , 8 7 3 0 B e e r n e m , B e l g i ë
t v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r : b e n o e m i n g r e v i s o r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 . 0 1 . 2 0 1 2 b l i j k t :
1 D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o D e k e y s e r t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e p a r t i j e n b e p a a l d .
J a c q u e s T r a e n s R a f a e l L á p e z
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n
r } I 9 . I t e I ; v - t r r i , - A i t e t 5 ' i , y E I n d I , , r h . - r 1 r F > r l l f i ~ a h r 1 t : u 1 5 1 1 1 k n i t ? n t ï - r a n í l r " n 0 1 1 . 1 r l h N r z y v a n d e I ) . : 1 9 ( y 4 0 1 n l F F r i
. _ , ; . t t r . ? r " 1 1 1 : I . ' r a 2 3 i r z i H 4 1 v a n d r Y . r ' : , 3 f r e - A m F t r , U l r i l g t ' n
r . f . H l , i t f l
20/09/2011
ÿþ m a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 5 6 . 5 6 7
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 0 0 S E P . 2 0 1 1
D e g r i f f e r ,
G r i f f i e
I I U 1 p I I I Y 9 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 1 7 4 8 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : S U N T R A R I C E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k s t r a a t 1 0 4
8 7 3 0 B e e r n e r n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B E N O E M I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - l a n s - M o l e n b e e k , o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e i ' g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v ô o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N T R A R 1 0 E "
" w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 7 0 B e e r n e m , P a r k s t r a a t 1 0 4 , b e s l o t e n h e e f t :
1 , d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r d e l e n i n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n :
v a n k l a s s e A e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
2 . a a n d e s t a t u t e n e e n a r t i k e l t o e t e v o e g e n b e t r e f f e n d e r e g e l i n g v a n g e s c h i l l e n d i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r ( s ) k u n n e n o n t s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n h a a r s t a t u t e n .
3 . e e n n i e u w e , u i t g e b r e i d e r e , t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a i s v o l g t :
" N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : S U N T R A R I C E .
Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e P a r k s t r a a t 1 0 4 , 8 7 3 0 B e e r n e m .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e p r o m o t i e , d e m a r k e t i n g , a l s m e d e d e v e r w e r k i n g , d e b e r e i d i n g e n . d e v e r p a k k i n g v a n v l o e i b a r e e n v a s t e w a r e n v o o r d e v o e d i n g v a n m e n s e n e n d i e r e n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r o f e n i g a n d e r t u s s e n p e r s o o n ;
- a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 A a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d e a a n d e l e n m e t v o l g n u m m e r s 1 t o t e n m e t 3 7 5 d e A a n d e l e n v a n k l a s s e " A " ( " K l a s s e A A a n d e l e n " ) u i t m a k e n e n d e a a n d e l e n m e t v o l g n u m m e r s 3 7 6 t o t e n m e t 7 5 0 d e . A a n d e l e n v a n k l a s s e " B " ( " K l a s s e B A a n d e l e n " ) . B e i d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s i s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n .
Z A A K V O E R D E R S . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d r i e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t V e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n a l s c o l l e g e d a t b i j m e e r d e r h e i d b e s l i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f : w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n V e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ; d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t . c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e : d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m ' A 2 . 1
1 t ( o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , ' m o e t e l k e V e n n o o t m i n s t e n s v i e r v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n ; z i j h e b b e n a l l e e n e e n r a a d g e v e n d e s t e m ; z i j m o e t e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , t e n m i n s t e v i e r v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g v a n h u n a a n w e z i g h e i d v e r w i t t i g e n .
. I e d e r e V e n n o o t k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a n o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r h o e f t g e e n V e n n o o t t e z i j n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s v i e r v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T U I T K E R 1 N G . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t
" W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g h e e f t v a s t g e l e g d .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r v a n a f d e d a t u m v a n ; i n b e t a l i n g s t e l l i n g .
V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
' H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n " u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
4 . t e v e r k l a r e n d a t d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p d a t u m v a n 8 j u l i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r P a b l o A L B E N D E A S O L 1 S , m e t S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n d o m i c i l i e t e M a d r i d , P a s e o d e l a C a s t e l l a n a , 2 0 , 3 r d f l o o r .
- d e h e e r R a f a e l A n g e l L Ó P E Z R E L I M P I O , m e t S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n d o m i c i l i e i n S a n J u a n d e A z n a l f a r a c h e ( S e v i l l a - S p a i n ) , c a l l e R e a l , 4 3 .
5 . d e h e e r O l i v i e r V A N R A E M D O N C K e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r " N a u t a D u t i l h " , g e l e g e n t e 1 0 0 0
B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e
b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e S . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R . G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U 1 T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
I . R A . E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n t i e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g