SUNTRONICS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. SUNTRONICS
Dénomination : SUNTRONICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.880.894

Publication

03/04/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word UA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

i

*140732 3*

NEERGELEGD

24" 03. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0897.880.894

Benaming

(voluit) : SUNTRONICS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 't Lindeke 17 - 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA (ARTIKEL 537 WIB)

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 10 maart 2094, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vier maart tweeduizend veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend toe te kennen ten belope van zeshonderdachttienduizend tweehonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (¬ 618 222,22), hetzij een bruto-bedrag per aandeel van drieduizend driehonderddrieëntwintig euro zevenenzeventig cent (¬ 3 323,77), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerders tot inhouding en betaling van de roerende voorheffing ten belope

van tien procent (10%) van het voormeld tussentijds bruto-dividend, hetzij éénenzestigduizend

achthonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (¬ 61 822,22), in toepassing van artikel 537 WIB, en dit binnen de vijftien dagen na vier maart tweeduizend veertien, zijnde de datum van de bijzondere algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast dat het dividend op heden betaalbaar is en dat -- na inhouding door de zaakvoerders van de voormelde roerende voorheffing - de aandeelhouders door de voorgaande beslissing een schuldvordering op de vennootschap hebben ten belope van hun overeenkomstig deel in dit tussentijds dividend, welke wordt geboekt op de rekening-courant van de aandeelhouder.

VIERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerders op zeven maart tweeduizend veertien, en door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", vertegen-'woordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, opgemaakt op vijf maart tweeduizend veertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"5. BESLUITEN

De inbreng in natura in de BVBA "SUNTRONICS" bestaat uit de inbreng van een dividendvordering voor een inbrengwaarde van 556.400,00 EURO. De inbreng gebeurt deels door de heer Louis VANSTEENKISTE en deels door de heer Hans VERBEKE.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

c) dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.564 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUNTRONICS", zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 100 Euro per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Roeselare, 5 maart 2014"

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIJFDE BESLUIT

L Beslissing:

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderdzesenvijftigduizend vierhonderd euro (¬ 556 400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18 600,00) op vijfhonderdvijfenzeventig duizend euro (¬ 575 000,00) door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zeshonderdachttienduizend tweehonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (¬ 618 222,22), onder aftrek van tien procent (10 %) roerende voorheffing ten bedrage van éénenzestigduizend achthonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (¬ 61 822,22),

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vijfduizend vijfhonderdvierenzestig (5.564) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, zijnde de huidige fractiewaarde per aandeel.

Il. Inbreng:

Zijn alhier tussengekomen:

De heer VERBEKE Hans en de heer VANSTEENKISTE Louisdie na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaren met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op hun naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hen aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals vernield in het eerste besluit.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

U[. Vergoeding :

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfduizend vijfhonderdvierenzestig (5.564) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

111. Vaststelling kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderdvijfenzeventig duizend euro (¬ 575 000,00).

ZESDE BESLUIT

Teneinde de statuten aan te passen aan de voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering het artikel artikel 5 van de statuten nogmaals te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst

" Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvijfenzeventig duizend euro (¬ 575 000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdvijftig (5.750) gelijke aandelen zonder nominale waarde?

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ACHTSTE BESLUIT: Machten aan de zaakvoerders

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 10/03/2014;

- Het verslag van de zaakvoerder van 07/03/2014;

- Het verslag van de bedrijfsrevisor van 0510312014;

~

- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

leehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 25.03.2014 14073-0124-015
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 30.04.2013 13107-0218-014
12/04/2013
ÿþOndernemingsnr : 0897.880.894

Benaming (voluit) : Suntronics

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 't Lindeke 17

8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel)

Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 29 maart; ti 2013, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap. Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden

EERSTE BESLUIT : "

- Verslag: De vergadering ontslaat de zaakvoerders van het voorlezen van het verslag de dato éénentwintig februari tweeduizend dertien ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel; de aandeel-; houders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen alsook van de samenvattende staat van!' activa en passiva van de vennootschap afgesloten op zesentwintig februari tweeduizend dertien en er kennis van te hebben genomen.

- W iizigina en uitbreiding van het doel van de vennootschap : De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten tel ;; vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor; eigen rekening of voor rekening van derden :

- Het leveren alsook commercialiseren van energie in de meest ruime zin, ongeacht welke vorm en; ongeacht op welke wijze deze werd opgewekt, aan industrieën, (semi-)overheden, organisaties en particulieren. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden : de aan- en; verkoop, de uitwisseling, groot- en/of kleinhandel, levering en het veemarkten van energie in de vorm van onder; andere elektriciteit, gas, thermische energie, alsook het leveren van diensten en producten die daarmee; verband houden.

- De studie, planning, ontwikkeling, constructie, financiering, het technische en administratieve beheer, alsook het uitbaten van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare en niet hernieuwbare! energiebronnen. - De handel (trading) in producten, rechten en diensten die betrekking hebben tot voornoemde levering van, energie en de installatie en uitbating van productie-installaties. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden : de handel in, het beheer van en alle verrichtingen met betrekking tot derivaten, futures, opties, emissierechten, groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten,, ;; garanties van oorsprong en andere financiële instrumenten, dit zowel voor eigen rekening en voor rekening van !; derden en binnen het kader van de vooropgestelde vennootschapsdoelen zoals aangehaald. - De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van toepassingen in ;; windenergie, thermische en fotovoltaïsche zonne-energie en dit in zijn ruimste betekenis." - De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van toepassingen in; airconditionning, klimaatregeling, luchtverwarming, centrale verwarmingssystemen, warmtepompen en ventilatie en dit in zijn ruimste betekenis.

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel betreffende electrische; installaties inclusief domotica toepassingen.

- Plaatsing en onderhoud van installaties in al zijn toepassingen betreffende zonne-energie, windenergie,; airconditionning, klimaatregeling, ventilatie, luchtverwarming, electrische installaties, centrales verwarmingssystemen, warmtepompen en domotica.

- Consultancy in zake toepassingen van aile mogelijke hernieuwbare energiebronnen.

- Algemene dak- en isolatiewerken voor toepassingen in zonne-energie, windenergie, airconditionning, Klimaatregeling en ventilatie.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

.4

i;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

--W- De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van bouwmaterialen, electrische apparaten, sanitair, meetapparatuur en computer hard- en software.

- Algemene bouwcoördinatie in samenspraak met onderaannemers.

- Renovatie van onroerende goederen en dit In zijn ruimste betekenis.

- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.

- Krediet-, verzekerings-, financieel- en fiscaal advies bemiddeling.

- Digitale fotografie.

- Consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of In mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen enlof verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

- Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

- Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid al het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering ;

bl het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen ;

cl het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa ;

dl het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen ;

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven alsook waarborgen verstrekken, en dit zowel voor eigen rekening als ten behoeve van derden en andere vennootschappen die al dan niet met de vennootschap verbonden zijn.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

TWE DE BESLUIT : machtiging

De vergadering verleent aan de zaakvoerders machtiging tot het uitvoeren van het besluit die aangaande bovenvermeld punt genomen wordt en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van de akte dd. 29/03/2013;

-

Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ur

Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 23.03.2012 12070-0164-014
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.03.2011, NGL 31.03.2011 11076-0383-013
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 23.03.2010 10073-0051-010

Coordonnées
SUNTRONICS

Adresse
'T LINDEKE 17 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL

Code postal : 8880
Localité : Sint-Eloois-Winkel
Commune : LEDEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande