27/10/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 4 3 7 . 1 2 0 . 3 0 5 r . B e n a m i n g ( v o l e ) : S u p r a m a r k t
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - J a n s s t r a a t 2 9
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e B V B A : w i j z i g i n g
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p V I J F E N T W I N T I G J U N I c m 1 6 . 3 0 u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S U P R A M A R K T " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J a n s s t r a a t , 2 9 , o p g e r i c h t
I I S A M E N S T E L L I N G V A N I D E V E R G A D E R I N G
A a n d e e l h o u d e r s
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t , t i t u l a r i s v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n
H e e r T A I L L I E U P e t e r F r a n c i s A n d r é , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 2 m e i 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 5 . 2 2 -
1 6 7 , 2 8 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J a n s s t r a a t 2 9 ,
E i g e n a a r v a n 3 8 5 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r s
Z i j n h i e r a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e e r T A I L L I E U P e t e r , v o o r n o e m d ,
- h e e r T A I L L I E U F r a n s L e o M i c h i e l , g e b a r e n t e R u m b e k e o p 1 o k t o b e r 1 9 4 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 1 0 . 0 1 -
1 5 3 . 3 5 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 I z e g e m , M o l s t r a a t 1 2 , d i e h i e r t u s s e n k o m t .
m e v r o u w B O S T O E N F r i e d a G o d e l i e v e C e l i n a , g e b o r e n t e H o o g l e d e o p 1 1 j a n u a r i 1 9 4 7 , n a t i o n a a l n u m m e r !
4 7 , 0 1 , 1 1 - 2 1 0 . 6 6 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M o l s t r a a t 1 2 , d i e h i e r t u s s e n k o m t .
t , I l l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
, I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ;
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n '
t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 d i e !
: ! b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n 4 9 4 . 7 2 5 e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n !
b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , z i j n d e !
4 9 . 4 7 2 , 6 0 e u r o , i n t o t a a 4 4 5 . 2 5 2 , 6 0 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a c i b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n :
! : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , B e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , :
b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e . .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
L . : "
8 B e s l u i t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
I I
E
m a r i 1 1 . 1
' ' -
- - -
I n e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J i - i 3 E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 T A A - r s B L A 1 0 S E P . 2 0 1 4
- R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , i f d , . . . K O R T R L I K U r i t t r e
M O N 1 T E
2 o
E L G I s c H
* 1 4 1 9 6 3 6 2 *
1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m ' A 1 1 . 1
D e i n k i r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S u p r a m a t t t t t t t t t t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t : J a n s s t r a a t 2 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) 0 4 3 7 , 1 2 0 . 3 0 5 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 4 9 4 . 7 2 5 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w e a r d e b i j g e v o l g 4 4 5 . 2 5 2 , 5 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 1 , 1 8 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A S u p r a m a r k t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e i f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
> d e h e e r P e t e r T a i l l i e u 4 4 5 . 2 5 2 , 5 0 E U R 1 , 1 8 2 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 4 6 3 . 8 5 2 , 5 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 3 8 5 + 1 . 1 6 2 1 . 5 6 7 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e v e n n o o t w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a i v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n c v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e o o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a _ g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E E R T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t 5 7 , 1 0 4 , 4 2 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n o p 7 5 . 7 0 4 , 4 2 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 . 1 8 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 4 4 5 . 2 5 2 , 5 0 e u r o ,
i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 8 8 . 1 4 8 , 0 8 e u r o w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e
r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ,
I n b r e n c t
D e H e e r P e t e r T a i l l i e u , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n
d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 4 5 . 2 5 2 , 5 0 e u r o , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p 4 4 5 . 2 5 2 , 5 0 e u r o .
V e r g e c r g i
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g l n n a t u r e v e r g o e d
w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n v o o m o e m d e h e e r P e t e r T a i l l i e u v a n 1 . 1 8 2 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m ,
u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n 4 4 5 . 2 5 2 , 5 0 e u r o .
D e z e 1 , 1 8 2 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n
d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e I n b r e n q
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g c f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 , 1
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L U I T - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t 3 8 8 . 1 4 8 , 0 8 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 4 6 3 . 8 5 2 , 5 0 e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r o r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R P E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 4 6 3 . 8 5 2 , 5 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 6 7 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
' F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 6 3 . 8 5 2 , 5 0 e u r o e n I s v e r d e e l d i n 1 . 5 6 7 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I J F E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o t i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r e n d e t u s s e n k o m e n d e n , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r h a v i g p r o c e s -
v e r b a a l g e t e k e n d ,
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 3 b l a d e n , g e e r t r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k l i - M , o p 7 f u l l 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l e d 6 4 , V a k 8 ,
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
3 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
6 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d