17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0400-011
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.08.2012 12451-0235-011
17/01/2012
ÿþN
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 1 6 6 0 5 *
O r t d e r n e r n i n g s n P : 0 4 4 1 . 4 5 3 . 7 3 0
B e n a r r > m i r r u g ( v o l u i t ) : S V T
V o o
b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t s
I ~ M O N I T E U R B E L G E
Q f n L C T i C ' ; R E
B R
' 0 1 ' 2 0 1 2 o p :
B E L e z 1 S : . ' H
8 E á T I J U F 3
G E L E G D t e r G R I F F I E d e r B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
. 2 8 D E C . 2 4 1
r l r i f { P r
G r ó f f i E e
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s l a a n 1 5 3 L . _
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S V T " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 5 3 b u s 4 2 , B T W B E 0 4 4 1 . 4 5 3 . 7 3 0 R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n h i e r m e l d i n g v a n t e m a k e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g h i e r v a n .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o o r t a a n z a l d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n .
H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n t e v e r w i t t i g e n . I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e m a c h t i g d e , m o e t d e b l o t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C o r r y L a n t s o g h t , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , L e e n s t r a a t 4 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.08.2011 11466-0569-012
29/07/2011
ÿþ7
'
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 M U L I I
D
1 y U 9 . o 2 0 9 9
R É C R - f ` 3 A I C V A N
K O O P H A N I S M . T E G E N T
U i t d e n o t u l e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 4 u u r b l i j k t h e t v o l g e n d e :
e r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e n v L a n t m a n , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 t e 8 2 0 0 S i n t
" M i c h i e l s , v t . d o o r d e h e e r P i e t L a n t s o g h t ( 0 4 4 1 8 0 7 4 8 2 ) a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n v a n a f h e d e n .
e r w o r d t o o k b e s l i s t o m d e n v C o n t e n s , H a u t h e m 7 3 A t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , v t . d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e ,
( 0 4 6 8 . 1 2 1 . 0 1 0 ) a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n v a n a f h e d e n .
V e r d e r w o r d e n e r t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v a n a f h e d e n : d e h e e r V a n d e r M e e r e n B a y a r d , : w o n e n d e K l e i n e W e g 1 5 t e 8 7 0 0 T i e l t e n m e v r o u w V a n d e r M e e r e n J a d e , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e z e b e s t u u r d e r s a l s o o k d e n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r H i f i n a n c e n v w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n ; p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s z i j n v a n a f 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : a ) H i f i n a n c e n v , v t . d o o r K a t h a r i n a V a n d e r M e e r e n a l s v a s t e v t . , b ) d h r . V a n d e r M e e r e n B a y a r d e n c ) m e v r o u w V a n d e r M e e r e n J a d e .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V O L G E N D O P D E B A V d . d . 2 0 / 0 6
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 v o l g e n d o p d e B A V b l i j k t d a t d e z e t e l v a n a f h e d e n : w o r d t v e r p l a a t s t v a n I n g e l a n d g a t 1 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r d e K o n i n g s l a a n 1 5 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
V e r d e r b l i j k t d a t d e n v H i f i n a n c e , m e t z e t e l t e K o n i n g s l a a n 1 5 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , v t . d o o r m e v r . K a t h a r i n a V a n d e r M e e r e n a l s v a s t v t . w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . "
O p g e m a a k t t e K n o k k e - H e i s t o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
H i f i n a n c e b v o n d e r d e v o r m v a n e e n n v v t . d o o r K a t h a r i n a V a n d e r M e e r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t )
O n d e r w e r p a k t e :
S V T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
I N G E L A N D G A T 1 T E 9 0 0 0 G E N T
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / Z E T E L W I J Z I G I N G / B E N O E M I N G ' G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d . d . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 4 1 4 5 3 7 3 0
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 27.09.2010 10553-0195-012
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 31.08.2009 09715-0259-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 29.08.2008 08687-0141-010
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 28.09.2007 07759-0144-010
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.06.2006, NGL 31.10.2006 06863-3153-014
21/12/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 16.12.2005 05900-3785-015
08/06/2005 : GE159114
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 03.06.2005 05206-0979-015
02/05/2005 : GE159114
02/07/2004 : GE159114
08/07/2003 : GE159114
26/06/2003 : GE159114
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 18.09.2015 15594-0380-011
06/06/2001 : GE159114
10/11/2000 : GE159114
03/07/1999 : GE159114
28/05/1998 : GE159114