SYBEFICA INVEST

Dénomination : SYBEFICA INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 426.332.420

Publication

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.08.2013 13483-0589-012
16/04/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

a;

B(

Sta

R

flOOTekg~,~ r'r~!" i? Vt'- .e9 ecCPTfted v�z iffeaph� ttteib� ,4) anfutepo{

5 APR, 2013

Griffie

Ondernemingsar : 0426.332.420

Benaming

(voluit) : SYBEFICA INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : JOZEF HERTOGSLAAN 7 - 2610 WILRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om vanaf 1 mei 2013 de maatschappelijke, administratieve en uitbatingszetel over te brengen naar:

De Wielingen 14-16 bus A73

8300 Knokke-Heist

Getekend,

RAYMAKERS Philippe

Bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2012 : AN239408
16/02/2012 : AN239408
18/02/2015

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

5027059

Ondernemingsnr 0426.332.420

mod 11 1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NCCRCCLCCD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 4 FEB 2015

Gent Afjg Brugge

De >arifficr

Benaming (voluit) : SYBEFICA INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 14-16 bus A73

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER - AANPASSING EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SYBEFICA INVEST", gevestigd te 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 14-16 bus A73, opgemaakt' door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op zevenentwintig januari tweeduizend en vijftien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met ��nparigheid van stemmen

I De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. De aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.

a) De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verstag van het bestuurs-orgaan van 9 januari 2015 Inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij verwezen' wordt naar de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2014 opgenomen in het nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Nielandt, Franken & C" te 2520 Emblem, Liersesteenweg 60, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde omvorming, opgemaakt op 13 januari 2015,

Dit verslag besluit ais volgt:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, Liersesteenweg 60 te 2520 Emblem, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de, vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, die het bestuursorgaan van Sybefica NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 39.227,23 is EUR 22.772,77 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 62.000.

De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte AansprakelijKheid. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 31 december 2014. De omzetting gebeurt vanaf zevenentwintig januari tweeduizend en vijftien zodat alle. verrichtingen vanaf zevenentwintig januari tweeduizend en vijftien worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de: maatschappelijke rekeningen, De vennootschap behoudt tevens haar B.T.W.-identificatie-nummer en haar; ondernemingsnummer.

Conform artikel 775 van het wetboek van vennootschappen blijft de rechts-persoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen, die door haar als naamloze vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

Ingevolge het besluit tot omvorming naar een BVBA neemt van rechtswege een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurders en bestuurders van de vennootschap, met name:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

1) Mevrouw NEEFS Th�r�se B�atrix Jean Marie Corneille, geboren te Antwerpen op vijftien juni

negentienhonderd ��nendertig, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Jozef Hertogslaan 7.

als bestuurder

2) Mevrouw RAYMAKERS Caroline Anne-Marie Bernard, geboren te Wilrijk op twintig november

negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 1050 Ixelles, Camille Lemonnierstraat 99 b005.

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

3) De Heer RAYMAKERS Philippe Ren� Jos�, geboren te Wilrijk op dertien mei negentienhonderd zestig,

wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 130.

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Er wordt hen onvoorwaardelijk kwijting en d�charge verleend voor het gevoerde beleid.

Wordt benoemd ais statutair zaakvoerder met ingang vanaf zevenentwintig januari tweeduizend en

vijftien:

De Heer VAN DESSEL Vincent Ghislain Jean Marie, geboren te Mechelen op vijfentwintig november

negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 313 bus 51,

Het mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering..

ILDe vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanneming van

nieuwe statuten geschikt voor haar nieuwe vennootschapsvorm als volgt:

STATUTEN

I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam SYBEFICA INVEST.

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 14-16 bus A73.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder(s) worden beslist en wordt door

zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en

dochtervennootschappen in Belgi� en in het buitenland op te richten.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin van het oord, en onder meer het verwerven.

verkavelen, en verkopen van eigendommen, evenals de plaatsing van alle kapitalen en het beheer van alle

goederen.

Alle verhandelingen van roerende waarden en alle verrichtingen in verband met de grond-stoffen- en

goederenmarkten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere

verbintenissen zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Il. KAPITAAL - AANDELEN :

Artikel 5 KAPITAAL -AANDELENREGISTER

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (� 62.000).

Het is gesplitst in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel

��nlhonderdste vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van ��n tot

en met honderd.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van

de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financi�le aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de

onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden

worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de

inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn,

dienen zich respectievelijk door ��n enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die

aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de "

vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artik- 16 - VERHOGING KAPITAAL :

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de

regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng

in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen

309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet.

Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene

vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke

omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316,

317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artik-I 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is "

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van ��n vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indiers die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van aile medevennoten.

De vennoot die aldus ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste ��n/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :

A. O erdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. O erdrachtsregelinq zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van alle medevennoten,

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8. III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders. fee benoeming evenals de ambtsbe�indiging van een zaakvoerder, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het

Op de laatste blz. van k_B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden -.`aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voer-behouden Taan het Belgisch Staatsblad

vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de ' vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Is benoemd als statutair zaakvoerder bij de buitengewone algemene vergadering van 27 januari 2015:

De Heer VAN DESSEL Vincent Ghislain Jean Marie, geboren te Mechelen op vijfentwintig november , negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 313 bus 51.

Een statutair zaakvoerder kan slechts benoemd of ontslagen worden via een buitengewone algemene vergadering gehouden voor een notaris, bij besluit genomen met de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsquora voorzien voor een statutenwijziging.

Een niet-statutair zaakvoerder wordt ontslagen bij besluit van de gewone of bijzonder algemene vergadering genomen niet de gewone meerderheid en het aanwezigheidsquorum zoals bepaald in artikel 15.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaaKvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen,

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12 - Tegenstriidiq belang:

Is er slechts ��n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft ��n van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-Accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand juni om zeventien uur.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten,

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op ��n vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen v��r de vergadering aangetekend verzonden.

Op de laatste biz. van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde zijnde een vennoot en die zelf stemgerechtigd vennoot is

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard Is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - S emrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit wil zeggen door minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; deze vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drielvierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van Belgi�..

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBIND NG -VEREFFENING

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkellike verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk Kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap,

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door ��nlvierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden r aan het Belgisch Staatsblad

~

mod 11.1

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 E), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN :

Artikel 21 - Keuze van woonplaats :

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de vennootschap zelf.

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen,

V111. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

VOLMACHT

Bijzonder volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVPS CONSULTING met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Het Innemen 78, enfof de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIBOWE, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 34 enfof de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BENEFISC, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 34 en/of hun mandatarissen en/of aangestelden, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en aile andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met aile nodige formaliteiten, heden en in de toekomst,

Voorbehouden t' aan het Belgisch Staatsblad

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift+cobrdinat�e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2011 : AN239408
28/07/2010 : AN239408
12/10/2009 : AN239408
05/08/2009 : AN239408
16/06/2008 : AN239408
20/08/2007 : AN239408
06/08/2007 : AN239408
08/08/2006 : AN239408
15/06/2005 : AN239408
15/07/2004 : AN239408
20/06/2003 : AN239408
10/08/2002 : AN239408
14/07/2001 : AN239408
26/06/2001 : AN239408
19/06/1999 : AN239408
28/10/1998 : AN239408
01/01/1993 : AN239408
01/01/1992 : AN239408
27/04/1990 : AN239408
01/01/1989 : AN239408
01/01/1988 : AN239408
01/01/1986 : AN239408

Coordonnées
SYBEFICA INVEST

Adresse
DE WIELENGEN 14-16, BUS A73 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SYBEFICA INVEST

Coordonnées
SYBEFICA INVEST