05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 25.07.2014 14367-0219-021
14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i o n 1 1 ! f i l j 1 ~ ~ O 1 1 1 1 u 1
< 4 ,
d
~ . § F E B . 2 1 } 1 4 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 . 0 3 1 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y X A U T O M A T I O N S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W E S T R O Z E B E K E S T R A A T 6 , 8 9 8 0 Z O N N E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U I T T R E K S E L . U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E E N I G E V E N N O O T V A N 1 5 N O V E M B E R : 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 2 6 8 § 2 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A , B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
( i ) S A G I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e t e z e t e l R o z e n d a a l s t r a a t 5 3 , 8 9 0 0 l e p e r , B e l g i e e n ° i n g e s c h r e v e n b i l d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 1 . 7 9 4 . 6 8 6 ( R P R l e p e r ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n D r o o g e n b r o e c k ;
( i i ) d e h e e r J a n C a m e r l y n c k ,
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
B . H e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e ! D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R e g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n s e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e c v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r i e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t : o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
7 % s ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j U * 1 3 1 0 5 9 8 1 *
0 ? 1 U i ! 2 0 1 3
i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 3 t 4 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y x A u t o m a t i o n s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e s t r o z e b e k e s t r a a t 6 - 8 9 8 0 P a s s e n d a l e ( Z o n n e b e k e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : v e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m i j L U D O D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E , g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , " g e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 2 6 j u n i 2 0 1 3 b o e i t 1 8 1 b l a d 3 3 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . E . A . I n s p e c t e u r A . 1 . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E " , : h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e k B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y X A U T O M A T I O N S G R O U P " , v o o r n o e m d , d a t ;
1 / H e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
2 / D e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r ,
H e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d v e r l e n g d t o t e n s l u i t a f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l : g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d 2 0 1 4 ;
3 / d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 / b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n b o e k h o u d k a n t o o r " V a n d e c a s t e e l e , D a e l s & C o " m e t z e t e l t e G e l u w e , W e r v i k s t r a a t 1 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.05.2013 13129-0463-012
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0182-012
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 10.06.2011 11165-0124-012
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 09.06.2010 10162-0491-012
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.06.2009 09293-0135-013
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 13.06.2008 08216-0363-013
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 20.06.2016 16206-0382-023