16/04/2014
ÿþM o . W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 . 0 4 , 7 0 1 4
I R E Ô H M A N K K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 6 3 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T & D S M A R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l l e g e m s e s t r a a t 2 5 3 1 8 5 1 0 K o r t r i j k , B e l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c l e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T & D S M A R T " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , B e l l e g e m ,
B e l l e g e m s e s t r a a t 2 5 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 , 3 6 3 . 5 1 3 , B T W
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 8 8 8 . 3 6 3 . 6 1 3
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
a ) D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 6 3 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n 6 2 . 6 0 0 , 0 0 a u r a n a a r 2 2 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n 2 6 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , e n m e t c r e a t i e v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 9 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ;
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ;
3 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 9 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 2 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o o p 3 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n ;
4 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
b ) D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n d a t d e z a a k v o e r d e r s h e t z i j a a n w e z i g z i j n , h e t z i j g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
d ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
a g e n d a .
N a d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r
o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 , v a n d e
a g e n d a .
T w e e d e b e s l u i t .
E n t e r s t o n d h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t
g e h e e l , h e t e i j 1 6 3 . 7 6 0 , 0 0 , e n d e z e i n b r e n g t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n a l s v o l e :
I n b r e n g d o o r d e h e e r S t e f a a n D e z e u r e :
H i j v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 8 1 . 8 7 5 , 0 0 e u r o , e n d e z e i n b r e n g
o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r -
b e h o u d e n ? a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w a r d e n 1 3 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , t e v e n s w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d t e n b e d r a g e v a n 4 6 . 3 7 5 , 0 0 e u r o .
I n b r e n g d o o r m e v r o u w K a t r i e n T a e l m a n :
Z i j v e r k l a a r t l n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 8 1 . 8 7 5 , 0 0 e u r o , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 1 3 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , t e v e n s w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d t e n b e d r a g e v a n 4 6 . 3 7 5 , 0 0 e u r o .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G t e K o r t r i j k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n 1 6 3 . 7 5 0 , 0 0 e u r o i n m e e r b e s c h i k t .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e r h a l v e b e d r a a g t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g 2 5 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r i n t o t a a l 2 6 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n m e t c r e a t i e v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 9 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g , w a a r o v e r a l l e e n k a n b e s c h i k t w o r d e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s o v e r h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s o p g e n o m e n o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p 3 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 6 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 3 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r 3 6 2 a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 6 2 . 5 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 1 6 3 . 7 5 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 2 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n m i t s c r e a t i e v a n 2 6 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 9 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
D i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e k e e r m e t 9 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " i n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 9 2 . 7 5 0 , 0 0 e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n 2 2 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o o p 3 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , z a l r e k e n i n g d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r t e n g u n s t e v a n a a n d e e l h o u d e r s e n b e v o o r r e c h t e p e r s o n e n , z o d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e l t "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O L M A C H T .
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n a c c o u n t a n c y W a r o q u i e r t e Z w e v e g e m , E l l e s t r a a t 2 4 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g