03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d m e e r g s i e y d t e r g r i f f i e v a n e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 1 1 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T B R E T O E N T J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e / W e s t e n d e , K o n i n g R i d d e r d i j k 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g - c o o r d i n a t i e & a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t e f a n i e D A U W , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i e u w p o o r t o p 1 9 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e ` v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h à p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T B R E T O E N T J E , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e / W e s t e n d e , K o n i n g R i d d e r d i j k 1 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 1 1 1 . 9 4 9 , B T W B E 4 6 3 . 1 1 1 . 9 4 9 ) :
1 . b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) ; i n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o
2 . b l i j k t d a t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a t e e r d 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n i n h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g ? v a n i n t o t a a l b r u t o v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 8 4 . 4 5 3 , 3 2 E U R ) , z o d a t , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 1 9 9 2 b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v a n i n t o t a a l z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 0 0 7 , 9 9 E U R ) .
3 . b e s l i s t h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 6 . 0 0 7 , 9 9 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 6 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n - m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n - o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r d e v e n n o t e n i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
4 . b e s l i s t h e e f t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ! ( 7 6 . 0 0 7 , 9 9 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 6 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e g e l d e n o n m i d d e l l i j k ! v o l g e s t o r t w e r d e n m e t g e l d e n g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B A N K o p n a a m v a n d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t .
B i j g e v o l g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . ( 9 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , é n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 4 0 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n , n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n ;
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e a a n t e v u l l e n m e t b e p a l i n g e n i n z a k e e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p p e n
e n z e t e w i j z i g e n e n t e h e r z i e n ( m e t h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n ) :
A R T I K E L 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g ' T B R E T O E N T J E
A R T I K E L 2 : Z E T E L : t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e l W e s t e n d e , K o n i n g R i d d e r d i j k 1 0 ,
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U i t b a t e n v a n
- S p i j s h u i s - r e s t a u r a n t , f r i t u r e , v e r b r u i k s s a l o n , s n a c k , t r a i t e u r , f e e s t z a a l .
- D r a n k g e l e g e n h e i d m e t a l o f n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n e n s t e r k e d r a n k e n , w i j n b a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
- G r o o t h a n d e l i n w i j n e n .
- G r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g j e a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k e w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e - m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n - z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u - s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n " ' l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , é n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 4 0 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A R T I K E L 8 ; B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r w e l b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n o f a a n g e l e g e n h e d e n e n / o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e r z a k e a a n s t e l l e n , m i t s d i e b e v o e g d h e d e n v o l d o e n d e d u i d e l i j k t e o m s c h r i j v e n .
A R T I K E L 1 1 : E l k j a a r o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n t e n z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L 1 2 : D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r a f p e r t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s z o d e v e n n o t e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v r i j s t e l l e n v a n h e t v e r z e n d e n v a n d e z e o p r o e p i n g s b r i e v e n ,
A R T I K E L 1 3 : l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n
v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e l e n b e z i t , e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p i n p r i n c i p e s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l , E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s e n a l l e p e r s o n e n d i e s a m e n i n e e n
a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n m o e t e n z i c h d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , z a l b i j s p l i t s i n g v a n d e b l o t e e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k d e d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s a a n g e s t e l d e p e r s o o n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 4 : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i é n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A R T I K E L 1 5
D e b r u t o o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r w e l k e b e s t e m m i n g a a n h e t s a l d o z a l
g e g e v e n w o r d e n . A R T I K E L 1 7
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s ) g e s c h i e d e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s d e f i n i t i e f e n o n b e t w i s t i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e d w i n g e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d a a r b i j m o e t e n n a g e l e e f d w a r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r D e c u p e r e & P a r t n e r s t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 8 e n d i e n s a a n g e - s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
p ° V o o r - b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g