04/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e 1 g i d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l a f E R G E L E G D
R e c h t b a n k K o o p h a l l
2 3 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e z e
1 . 1 E 1 1 1 1 1 1 N 0 1
b e t
a i
B e S t a .
i i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 6 7 . 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T - H L I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a k o b s s t r a a t 5 2
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T - H L I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 , B T W - n u m m e r B E 0 8 2 3 . 2 6 7 . 7 0 4 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 2 2 . 9 0 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 8 4 . 9 0 8 , 0 0 ) . U i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 . 4 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 2 2 . 9 0 8 , 0 0 ) e n m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 0 9 2 , 0 0 ) .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e p l a a t s t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l h e t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s z a l u i t m a k e n . Z i j k a n n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n m e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h a n d e l e n d i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 2 2 . 9 0 8 , 0 0 ) , h e t z i j m i n s t e n s é é n v i e r d e o p e l k a a n d e e l v o l s t o r t .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k .
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n c e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E L I U S " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a k o b s p l e i n 1 , B T W B E 8 6 4 . 3 9 4 . 4 1 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , h e e f t v e r k l a a r d b i j m o n d e v a n é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e i n b r e n g i n g e l d t e n o p z i c h t e v a n " T - H L I n t e r n a t i o n a l " , t e b e v e s t i g e n .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e v o o r n o e m d e b v b a A E L I U S a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 . 4 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 2 2 . 9 0 8 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e w e r d v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 2 2 . 9 0 8 , 0 0 ) , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 8 4 . 9 0 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 . 4 3 4 ) a a n d e l e n e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G U I T G I F T E P R E M I E
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 0 9 2 , 0 0 ) d o o r I n c o r p o r a t i e v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r h e t c r e ë r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 5 8 4 . 9 0 8 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z O A L S G E M E L D I N H E T V I E R D E B E S L U I T
Z E S D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 . 4 3 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 9 t o t e n m e t 9 . 4 3 4 .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
Z E V E N D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g h a a r a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S q u a r e E q u i t y a , g e v e s t i g d t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V e r b o n d e n e n l a a n 1 4 , B T W B E 0 4 4 8 . 9 4 5 . 3 9 5 , R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 .
K w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t t o t o p 2 1 m e i 2 0 1 4 z a l h a a r v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r s t o n d b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A e l i u s " , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 1 m e i 2 0 1 4 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A e l i u s " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d a a r t o e n i e t w e t t e l i j k v e r h i n d e r d t e z i j n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
T u s s e n k o m s t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e s t u u r d e r z a l v o o r b e s t u u r s m a n d a t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K o e n r a a d S t u y t s , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V e r b o n d e n e n l a a n 1 2 .
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , w e r d v e r z o c h t d e z e t u s s e n k o m s t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e e t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e v a n é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e ( b r i e f a a n d e K o n i n k l i j k e F e d e r a t i e v a n h e t B e l g i s c h N o t a r i a a t V Z W t e B r u s s e l ) .
A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l i i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r h e e f t d e v e r g a d e r i n g a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s " , b v c v b a , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k F l e n d r i o k x , N o t a r i s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e d
M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y t e
N E E R G H F e - 4 1
E L G _ G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
N I T E U R
2 9 A U G 2 0 1 4
G r i f f i e
L M G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 2 3 2 6 7 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) T - 1 - I L I n t e r n a t i o n a l
I t e r i b f t C 3
1 1 1 1 2 1 ) . 1 1 1 1 1 3 1 !
0 8 - 0 9 - 2 0 %
I S C H S T 1 A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
c i a s i e t w e r p ( e n ) a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
M e v r o u w M i e k e D e s r a m a u l t n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
S q u a r e E q u i t y B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V e r b o n d e n e n l a a n 1 4 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w M i e k e D e s r a m a u l t w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t v a n S q u a r e E q u i t y B V B A .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g
' b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t z i j b e s l i s t o m S q u a r e E q u i t y B V B A e v e n e e n s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
V o o r A e l i u s B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
K o e n r a a d S t t i y t s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
- " , y . 1 . . - 1 , X , . - " ^ " - - ^ ^ - n "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 3 1 R a g e n b i j k é t f r e t i s c h - S i a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 6 7 . 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e P u b l i s h e r
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S i n t - J a k o b s p l e i n 1 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g N i t E R t s 1 = L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N G E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
2 6 , 2 0 1 3
G r i f f i e " `
M O N T E U R B E L G E
0 1 - 0 8 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i N I
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p v i e r e n t w i n t i g j u l i
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E P U B L I S H E R " , g e v e s t i g d
t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a k o b s p l e i n 1 , B T W - n u m m e r B E 0 8 2 3 . 2 6 7 . 7 0 4 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
E " E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " T - H L I n t e r n a t i o n a l " .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D " e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H i e r v o o r w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v e r s l a g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
o p g e m a a k t , i n u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n
d r i e m a a n d e n v e e d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l
v e r l e n g d t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j u l i v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r , o o k a l i s d e z e
d a g e e n f e e s t d a g o f z o n d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " T - H L I n t e r n a t i o n a l " .
I n a l l e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n ,
o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " . .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s g e g e v e n s b e t r e f f e n d e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 . "
- A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n h o t e l r e s e r v e r i n g s c e n t r a l e z o w e l o n l i n e a l s o f f l i n e ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n b e t a l i n g s c e n t r a l e i n c l u s i e f d e a c t i v i t e i t e n v a n c a s h p o o l i n g ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t n i v e a u v a n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ;
- D e a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j , m e e r b e p a a l d h e t a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s ;
- A l l e s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n m e t i n b e g r i p v a n s t e n o g r a f e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n d a c t y l o w e r k e n d e r g e l i j k e ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r t a a l d i e n s t , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r t a l e n e n c o r r i g e r e n v a n d r u k p r o e v e n ;
- A l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e ,
f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- D e u i t b a t i n g v a n e e n u i t g e v e r i j e n c o m m u n i c a t i e b u r e a u i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- G r a f i s c h e v o r m g e v i n g v o o r d r u k w e r k e n a n d e r e m e d i a ;
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n v o r m e n i n h o u d e v e n a l s d e c o o r d i n a t i e v a n c o n c e p t t o t e i n d p r o d u c t v a n
p u b l i c i t a i r e o f i n f o r m a t i e v e b o o d s c h a p p e n ;
- H e t m a k e n , c o ö r d i n e r e n e n / o f u i t v o e r e n v a n ' v i s u e l e c o n c e p t e n i n t w e e e n d r i e d i m e n s i e s ;
- H e t r e a l i s e r e n v a n p r e s e n t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n v i a c o m p u t e r , I n t e r n e t e n a n d e r e a u d i o - v i s u e l e
m i d d e l e n ;
- H e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n d r u k w e r k i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t t u s s e n k o m e n b i j o f h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n t o t u i t g a v e ;
- H e t t u s s e n k o m e n b i j o f h e t s t u i t e n v a n p u b t i c i t a i r e c o n t r a c t e n ;
- H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n e n - - p r o j e c t e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , s e m i n a r i e s e n l e z i n g e n ;
- A d v i e s , b e m i d d e l i n g e n o n d e r s t e u n i n g b i j b o v e n s t a a n d e d i e n s t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r t a l i n g e n , t e k s t c o r r e c t i e s , l a y - o u t w e r k z a a m h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i s c h
m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g o p h e t v l a k v a n v e r k o o p s s f r a t e g i e e n s a i e s m a n a g e m e n t i n h e t
a l g e m e e n ;
- H e t v o e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e o n d e r m e e r b e v a t ; d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u r i n g , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g , t o e s t a a n o f v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i g n e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t e g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a n d a t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h a a r w i n s t e n . A l l e u i t g a v e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n z o a l s a l l e i n k o m s t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e i n d , "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - g a a t i e d e r j a a r
d o o r o p d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m z e s t i e n u u r . "
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
Z E S D E B E S L U I T : B E S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e
' h e e r S v m u s , W i l l e m F r a n s C e l i n e , g e b o r e n t e L i e r o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ,
w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , A l i c e N a h o n s t r a a t 6 .
B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s d e z e d a t u m t w e e b e s t u u r d e r s h e e f t ,
z i j n d e
1 . M e v r o u w D e s r a m a u l t . M i e k e G o d e l i e v e J o h a n n a C o r n e l i a , g e b o r e n t e l e p e r o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V e r b o n d e n e n l a a n 1 2 ; e n ;
2 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S q u a r e E q u i t y " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e ,
S i n t - J a k o b s p l e i n 1 , B T W B E 0 4 4 8 . 9 4 5 . 3 9 5 , R P R B r u g g e .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r w e r d e n a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n .
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s " , B V B A , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) ,
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n ,
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0032-015
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0117-015
04/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d a a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
M o d 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I 1 1 1 1 1 1 I I l I I I l I l l ' I l l I l I I l i U 1 ( 1 M I
" Z Z ~ ~ 2 , 1 1 =
J
N E E R G E L E G D t e r G R 1 F F i E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
2 0 D E C . 6 0 1 1
D e o r l f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 3 . 2 6 7 . 7 0 4
( v o l u i t ) : T h e P u b l i s h e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a c o b s p l e i n 1 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d a t T - H L I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 - 5 4 b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t T - H L I n t e r n a t i o n a l d e h e e r K o e n r a a d S t u y t s h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e
b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o o k T - H L I n t e r n a t i o n a l B V B A a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M i e k e D e s r a m a u l t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011
ÿþ M C t l 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o , b e h o i
a a n B e l g S t a a t :
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T ë
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p : 1 0 J U N I 2 O 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 2 6 7 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e P u b l i s h e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 - 5 4
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 3 7 2 *
D e z e t e l w o r d t v a n a f 1 m e i v e r p l a a t s t n a a r 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s p l e i n 1 .
M i e k e D e s r a m a u l t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2015
ÿþM O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d f f l e C ~
M O N I T E U
I 1 1 1 1 1 i i w u u ~ u m u ~ i M ~ i l
* 1 5 0 6 5 9 9
2 9 - 0 4 B E L G I S C H S
V I
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 2 3 2 6 7 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T - H L I n t e r n a t i o n a l
N - E G E - E - E G
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 A P R 2 0 1 5
A T S S A D G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n I B e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t :
A e l i u s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s p l e i n 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n r a a d S t u y t s n e e m t o n t s l a g u i t h a a r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t e n g e e f t A e l i u s B V B A e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n r a a d S t u y t s , g e h e l e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e v e s t i g e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b e s l i s s i n g w o r d t K o e n r a a d S t u y t s a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e z e b e s l i s s i n g w e r d u n a n i e m g e n o m e n
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s o o k d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t z i j b e s l i s t K o e n r a a d S t u y t s a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r S q u a r e E q u i t y B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M i e k e D e s r a m a u l t
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.10.2015, NGL 29.10.2015 15659-0094-020