11/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v i e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e b A N K
I E P E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 3 6 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ` t K a p e l h o f
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d l i n d e s t r a a t 9 - 8 9 5 0 N i e u w k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t e r u n a n i e m b e s l i s t w e r d
o m v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
D e v o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
l : D h r . D e l a p l a c e F r e d d y , e i g e n a a r v a n 2 a a n d e l e n
2 . M e v r . D e s c h i l d r e M a r l e e n , e i g e n a r e s v a n 2 a a n d e l e n
3 . D h r . D e l a p l a c e S t i j n , e i g e n a a r v a n I a a n d e e l
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z i j k u n n e n b i j g e v o l g
g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a :
1 . H e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , d i t o m a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e v o l d o e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l z a l n i e t w o r d e n g e w i j z i g d .
2 . O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ` t K a p e l h o f .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n s t u k k e n w o r d t d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n « c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d » o f d e b e g i n l e t t e r s « C V O A »
4 : y z
~ t i « 2 0 1 1 r
G r i f f i e
"
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 1
" 1 1 0 3 8 9 5 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 5 0 N i e u w k e r k e , Z u i d l i n d e s t r a a t 9 . H i j k a n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j g e w o o n b e s l u i t v a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r b e d o e l d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 t o t 1 9 , e e n b e s l u i t d a t m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e p o t s e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n ( z o a l s h e t k w e k e n , v e t t e n , k o p e n e n v e r k o p e n , z a a i e n , p l a n t e n e n o o g s t e n ) d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e l a n d b o u w , v e e t e e l t , v a r k e n s k w e e k e n p l u i m v e e t e e l t e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d , h a n d e l s , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o f o n d e r n e m i n g e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , k a n z i j n i e t w o r d e n o n t b o n d e n d a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 2 3 , 9 5 E , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r a n d e r l i j k w a t h e t g e d e e l t e b o v e n h e t v a s t b e d r a g b e t r e f t .
A a n d e l e n - S t o r t i n g e n - O b l i g a t i e s
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e n v a n 2 4 , 7 9 E U R O p e r a a n d e e l . E r m o e t t e n a l l e n t i j d e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l s t o r t z i j n t e n b e d r a g e v a n m i n i m a a l 1 2 3 , 9 5 E U R O . N a a s t d e a a n d e l e n w a a r o p b i j d e o p r i c h t i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n , k u n n e n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t i j d e n s d e b e s t a a n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d b i j d e t o e l a t i n g v a n v e n n o t e n o f k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t b e s t u u r , b e d o e l d b i j a r t i k e l 1 8 h i e r n a , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t t e s t o r t e n b e d r a g b i j d e i n s c h r i j v i n g , a l s m e d e d e s g e v a l l e n d d e t e r m i j n e n w a a r b i n n e n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n k u n n e n w o r d e n v o l d a a n e n d e r e n t e v o e t e n o p d i e b e d r a g e n . D e v e n n o t e n d i e n a l a t e n h u n s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e l e g d e t e r m i j n e n z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a f d e d a g v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m d e i n v o r d e r i n g v a n h e t h e l e s c h u l d s a l d o o f d e n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n f a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g o f d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t t e s l u i t e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e r e c h t s g e l d i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d i e t o e s t a n d n i e t i s g e r e g u l a r i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l o f n i e t m e t e e n h y p o t h e e k b e z w a a r d e o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , d i e d e p r i j s , d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e z a l v a s t s t e l l e n e n b e p a l e n h o e d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s m o e t v e r l o p e n .
A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d i e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d e n m a a k t h e t b e s t u u r e e n
b o e d e l b e s c h r i j v i n g a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
V i j f t e n h o n d e r d v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
E e n i n t e r e s t a a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l d i e t e n h o o g s t e d e i n t r e s t v o e t m a g b e d r a g e n d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t V l a a m s L a n d b o u w i n v e s t e r i n g s f o n d s , i n z o v e r r e d e b e t r o k k e n b e p e r k i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e r e s p e c t e e r d o m d e s t e u n v a n h e t V L I F t e k u n n e n g e n i e t e n e n d i e b o v e n d i e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g o p d e e r k e n n i n g v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e .
H e t o v e r s c h o t w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e w e z e n .
L e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t v r i j d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j b e n o e m t e n d i e z i j t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g g i n g . D e d u u r v a n d e o p d r a c h t m a g h o e d a n o o k n i e t m e e r b e d r a g e n d a n 6 j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r g o e d e n e n h e n e e n v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g , a l s m e d e e e n p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
C o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
H e t c o l l e g e k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e l i d . H e t c o l l e g e k o m t s a m e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e l k e n s d i t w o r d t v e r e i s t d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m o e t o o k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e v a n d e l e d e n e r o m v e r z o e k e n .
H e t c o l l e g e k o m t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e , i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g r o n d g e s t u u r d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , d i e i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e m o t i v e e r d . Z i j v e r m e l d e n d e a g e n d a .
H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g i s o f w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n d a t a a n t a l e c h t e r n i e t w o r d t b e r e i k t o p e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e d e z e l f d e a g e n d a a f h a n d e l t e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f h e t l i d d a t d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n z e l f s p e r g e w o n e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e g r a m , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r s o o r t g e l i j k p r o c é d é e e n a n d e r e b e s t u u r d e r m a c h t i g e n o m h e m t e v e r v a n g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l s l e c h t s é é n l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e s t e m m i n g e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n , d i e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e v e r s l a g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
B e s t u u r d e r
D e l a p l a c e F r e d d y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e