07/07/2011
ÿþM v d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ; ~ . . . . . . . . _
I I Y I N I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 0 2 6 4 0 *
b e l
B B g s t a
n l
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 6 , 2 L ; ~
R E C H T S / , K O O P H A N D E L G r i f t i e T T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 6 1 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T - P A C K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 7 1 B u s 2
O n d e r w e r p a k t e : V E R A N D E R I N G B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . H e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n a l s z o d a n i g a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g w o r d t a l h i e r b e s l i s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k z a l l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . . D e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r e n a r t i k e l e l f a l s d u s d a n i g a a n t e p a s s e n
3 . D e a a n d e l e n v o o r t a a n e v e n e e n s d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m k u n n e n a a n - n e m e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
4 . H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m m a g g e h o u d e n w o r d e n z o d r a d e w e t h e t t o e l a a t .
5 . D e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n c m b i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a i l e b e s t u u r d e r s d e t e c h n i e k v a n d e t e l e - o f ; v i d e o c o n f e r e n t i e a a n t e w e n d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
6 . A r t i k e l z e v e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : "
" D e t i t u l a r i s s e n v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n ; d i e n e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n a t t e s t ' n e e r t e l e g g e n o p d e p l a a t - s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u - d e r : o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e - m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e : d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
B i j e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s k a n d e t e c h n i e k v a n d e t e t e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e a a n g e w e n d e w o r d e n v o o r h e t h o u d e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t a k k o o r d k a n b l i j k e n u i t d e e f f e c t i e v e d e e l n a m e v a n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g o f k a n o p v o o r h a n d v e r l e e n d w o r d e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l e n d i t v o o r é é n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g o f t o t n a d e r o r d e r v o o r a l l e o p d e r g e l i j k e w i j z e t e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n . D i t a k k o o r d , k a n " a d n u t u m " i n g e t r o k k e n w o r d e n o p é é n v a n d e v o o r m e l d e w i j z e n , d o c h n i e t t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g z e l f .
D e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n ( p e r t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ) k u n n e n e n k e l d i e n e n a l s f o r u m v o o r d i s c u s s i e e n ' b e r a a d s l a g i n g . Z e l f s w a n n e e r h i e r i n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d e n d e z e p a s v a n k r a c h t w a n n e e r z i j e e n s c h r i f t e l i j k e v o r m h e b b e n a a n g e n o m e n e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s z i j n o n d e r t e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e b r u i k k a n w o r d e n g e m a a k t v a n a l l e v o o r n o e m d e i n f o r m a t i e d r a g e r s . "
7 . D e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t :
" D e b e s c h i k k i n g e n a a n g a a n d e d e a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t w o r d e n g e - r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n , n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n . D e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i s z o n d e r v e r h a a l .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n a a n m e d e v e n n o t e n o f a a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d e o v e r d r a g e n o f d e o v e r l e d e n v e n n o o t . "
8 . D e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n a a n t e v u l l e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t :
" B e h o u d e n s m i n n e l i j k e o v e r e e n k o m s t , w o r d t d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g t u s - s e n p a r t i j e n ; b i j g e b r e k a a n a k k o o r d o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n d e ; d e s k u n d i g e , w o r d t d e d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
9 . A r t i k e l é é n e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n t i t e l I I I i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j - k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n l o t z a a k - v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e - s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e - n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , H e e r V a n D e n H e n d e T h o m a s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
A n d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d i e h u n b e v o e g d h e i d e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l b e p a l e n . "
1 0 . A r t i k e l d r i e e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r n a g e m e l d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h - t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z u l l e n e c h t e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t , a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i - n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , t e n z i j e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t m e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i - k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u s l a t e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i e r m e e g e e n a l g e m e n e v o l m a c h t w o r d t g e g e - v e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s v o o r i e d e r g e v a l a f z o n d e r l i j k , a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l - l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
1 1 . A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l - m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a - l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e - m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
1 2 . V o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H S V O R M - B E N A M I N G : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " T - P A C K "
Z E T E L : 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e t s s t r a a t 7 1 B u s 2 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t - s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t a a n v a a r d e n v a n b e h e e r s f u n c t i e s i n b e d r i j v e n , c o n s u l t e r e n , i n f o r m e r e n e n a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n b e t r e f f e n d e h u n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n , z o a l s d e v e r k o o p , d e s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , d e m a r k e t i n g , d e p r o d u c t i e , h e t f i n a n c i e e l b e l e i d , d e i n f o r m a t i s e r i n g e n d e a u t o m a t i s a t i e .
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
c ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r - s o o n i n d e h a n d e l .
d ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d i n v e r b a n d m e t d e b o u w p r o m o t i e d o o r m i d d e l v a n h e t l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n e n d i v e r s e o n d e r a a n n e m e r s v a n a l l e b o u w w e r k e n , z o w e l p r i v a t e a l s o p e n b a r e , d e c o ö r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s e n a l l e s w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t b o u w v a k , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
e ) D e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e a k t i v i t e i t e n h i e r v o o r o m s c h r e v e n , e v e n a l s d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
g ) H e t v e r h u r e n e n h u r e n a l o f n i e t o n d e r h e t B T W s t e l s e l , d e a a n k o o p e n v e r - k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; a l s m e d e . a l l e a c t i v i - t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
h ) H e t o n t w i k k e l e n , h e t k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f h e t g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
i ) H e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
j ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h - n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r - k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n . b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D U U R : o n b e p a a l d .
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h - t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s - p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e - n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , H e e r V a n D e n H e n d e T h o m a s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
A n d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d i e h u n b e v o e g d h e i d e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l b e p a l e n .
M A C H T E N : D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e - b r e i d e m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z u l l e n e c h t e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n , v o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t , a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , t e n z i j e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t m e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h d o o r m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u s l a t e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i e r m e e g e e n a l g e m e n e v o l m a c h t w o r d t g e g e - v e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s v o o r i e d e r g e v a l a f z o n d e r l i j k , a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
C O M M I S S A R I S S E N :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l - m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e
w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e _ v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e o v e r e e n t e k o m e n p l a a t s .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n v o l g e n s d e r e g e - l e n v o o r z i e n b i j h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R : é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k w a a r d i g r e c h t . E v e n w e l , m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f b i j w i j z e v a n e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n u i t b e t a a l d .
1 3 . D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e - c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a V o o r -
J * b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - A f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g