21/06/2013
ÿþM O D 2 . 2
k l , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
1 U . 0 6 , 2 0 1 3
W ~ ~ B K O R T R I J K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 4 9 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) : ' t P A N D J E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : M e n t e n h o e k s t r a a t 4 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
D h r . D e j a e g h e r e J e a n , P i e r r e , w o o n a c h t i g t e I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n ' t P a n d j e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 5 / 2 0 1 3 .
V o o r é é n v o r m i g u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 5 / 2 0 1 3
M a d o u C h r i s t i a a n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
M o t ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M O N I T E J R B E L G E
1 5 1 - 2 0 1 3
1 1 5 : + 1 i J . 1
R E C H T ~ P _ ~ } Z ! K O O P H A N D E L
2
N E E R G E L E G D
2 7 . 1 2 , 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 4 9 . 9 8 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : ' t P a n d j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : M e n t e n h o e k s t r a a t 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r
I n g e v o l g e d e i n t e g r a t i e v a n z i j n b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n e e n a s s o c i a t i e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , i s h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s N i c o l a s R o u s e r é t e n e i n d e g e k o m e n . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B o s s u y t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m D h r . M a a r t e n D e j o n g h e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 4 0 B u s 4 t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r v a n ' t P a n d j e v z w , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 / 1 1 / 2 0 1 2 ( c f r . A r t 1 5 v a n d e s t a t u t e n ) . H i j w o r d t d e o p v o l g e r v a n D h r . J o h a n C r a e y m e e r s c h , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , P i e t e r D e B u s s c h e r e s t r a a t 8 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 / 1 1 / 2 0 1 2 . D h r . M a a r t e n D e j o n g h e i s m e t i n g a n g v a n 1 / 1 1 / 2 0 1 2 b e v o e g d o m n a m e n s ' t P a n d j e e n i n u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n a i l e o f f i c i ë l e s t u k k e n b e s t e m d v o o r d e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e , t e o n d e r t e k e n e n . H i j w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n ' t P a n d j e , n a m e l i j k h e t f i n a n c i ë l e e n m a t e r i ë l e b e s t u u r . N a m e n s ' t P a n d j e t r e e d t h i j r e c h t s g e l d i g o p t e g e n o v e r d e r d e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e . F i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e 2 5 . 0 0 0 . 0 0 ¬ o v e r t r e f f e n . m o e t h i j v o o r l e g g e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
C h r i s M a d o u ,
V o o r z i t t e r
O p - d e - m a t s t e t 1 1 z , v a n - L u i k B u e r m e l d e n _ : - R e c t o . : . N a a m " e n - h o e d a n i g h e i d v a r l d s . i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , - h e i z i } 4 a n . d e . p e r s o ( o ) n ( e n ) - - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþ M M 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 4 9 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t P A N D J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : M e n t e n h o e k s t r a a t 4 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r e v i s o r & w i j z i g i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 :
1 ) D h r . G e r a r d H u g o , w o o n a c h t i g t e D a m m e , R y c k e v e l d e 6 , h e e f t z i j n o n t s l a g g e g e v e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d . V o o r t a a n i s h i j n o g l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m a a r t r e e d t h i j n i e t m e e r o p a l s v o o r z i t t e r .
2 ) D h r . M a d o u C h r i s t i a a n , w o o n a c h t i g t e I z e g e m , K o k e l a r e s t r a a t 8 9 , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . G e r a r d H u g o .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g b e k r a c h t i g d v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i c o l a s R o u s e r é , g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 8 8 , I B R N - 0 1 8 5 7 d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t z a l l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 3 ( b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) .
V o o r é é n v o r m i g u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 4 / 2 0 1 1
M a d o u C h r i s t i a a n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 7 . 0 7 . 2 0 r '
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1 l O : M : : ~ ~
I I l l l U h l l i i i U l l I I l l
" 1 1 1 1 5 5 1 "
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N E E R G E L E G D
. , , R E C H T B A N K - - i ~ ` i ~ k r s : D E L
i C C R . r ~ ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2015
ÿþ M O D 2 . 2
3 . t k 2 l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i i i i u u
N E E R G E L E G D
0 1 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a i d . G r t l <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 2 4 9 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t P a n d j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : M e n t e n h o e k s t r a a t 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , W e s t l a a n 3 4 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A o m d e h e e r W i m B o s s u y t , b e d r i j f s r e v i s o r , ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e h e r b e n o e m e n .
C h r i s M a d o u
V o o r z i t t e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .