30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
ª% a
1 1 1 1 1 1 f f 2 1 1 1 1 1 , 1 1 8 1 1 E
b e t
B e S t a
1 : 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
2 1 - 0 6 E L G 1 S C H S
B E
2 0 1 G T R e c t i t b a n K
8 . 1 1 >
A A P L A I D
C - L e f l t A i g l e L I C 3 Ç 1 , e
D e - 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 3 5 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t S p e i e n h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 2 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 ;
g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , e e r s t e k a n t o o r , o p b o e k b l a d v a k , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e '
V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' T S P E I E N I - 1 0 F " o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 1 1 2 / 2 4 - 5 7 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t : g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C e l i n e t e B r u g g e o p 2 0 j a n u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 0 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 1 4 8 2 , m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n y s W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , d e d a t o 2 8 m e i 2 0 1 4 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T S p e i e n h o f B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 2 1 , 8 0 0 0 B r u g g e e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 9 . 4 3 5 . 8 4 7 R P R B r u g g e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j ' T S p e i e n h o f B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v e n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e n g e v o l g e v a n d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e c i r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d d i f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 3 . 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n ' T S p e i e n h o f B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p d j s v a n 8 1 , 0 6 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p n j s v a n 8 1 , 0 6 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 3 0 , 0 0 E U R p e r , a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 6 4 , 4 0 0 , 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w a r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s ,
- . . . _ - _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( 3 . 2 2 0 n i e u w e a a n d e l e n * 3 0 , 0 0 E U R f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
3 . O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n n e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R t o t 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 . 6 4 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r F i l i p L a f a u t ;
- 1 . 5 7 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w H i l d e V a n d e v y v e r e .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
1 M ] w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
V V i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . " ,
( 2 ) e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 2 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 1 , 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 6 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
( 3 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 6 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d - z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( 4 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 2 2 0 ) a a n d e l e n .
( 5 ) t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r e n d i t a l s v o l g t :
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 4 . 2 2 0 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( 6 ) a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" - d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h a a r
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n v e r h u r e n ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , l e v e n d e d i e r e n , "
b ) D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g d e h u i d i g e t e k s t
v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n t g e s c h r a p t t e w o r d e n e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w - , p l u i m v e e - e n v e e t e e l t b e d n g
- d e c o m m e r r i a l i s a t i e e n h a n d e l i n a i l e l a n d b o u w p r o d u c t e n , d i e r e n e n b i j p r o d u c t e n ;
- d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n l a n d b o u w - , p l u i m v e e - e n v e e t e e l t t e c h n o l o g i e ;
- a l l e l o o n - e n l a n d b o u w w e r k e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g , h e t m e n g e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n v e e v o e d e r s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n h a a r
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n v e r h u r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , l e v e n d e d i e r e n , "
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . "
( 7 ) o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n .
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 2 3 : O n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e b o u d e a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - b e t o u l i g g a a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e o f d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g d a a r v a n .
N e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d e r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t i n s t i t u u t d e r a c c o u n t a n t s , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
V 6 6 r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t o p g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e , g e h o u d e n i s .
I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 3 b i s : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n w a m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g .
I n g e v a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e r o e p d o e t o p é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , z u l l e n d i e d o o r d e s t a f h o u d e r a a n g e d u i d w o r d e n o f i n g e v a l v a n m e n i n g s v e r s c h i l d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n V l a a m s e B a l l e s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g
A r t i k e l 2 3 t e r : V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s , d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t o g e n b l i k v a n h e t i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e ' v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l a s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a i l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l e s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n , d i e n t e r e v e n w e l v 6 6 r e l k e a n d e r e " u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 3 g u a t e r : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i n d i e n v o l d a a n w o r d t a a n d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n : e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d ;
- e r g e e n p a s s i v a w e r d o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a i l e v e n n o t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e ,
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g