17/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
" - . - ,
* 1 4 1 9 0 7 5 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n i e t t e e e t z u r o t k e n k p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
G r i t t i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T r U R B E L G
1 0 - 2 0 1 4
2 O M 2 5 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
1 0
B E L G I S C H S T A A T S B L D G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 7 7 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T . G . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e r n e m s t e e n w e g 6 9
8 7 5 0 W i n g e n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n P l a t t e a u t e l e p e r o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ,
B l i j k t
D a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T . O . B . " m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , B e e r n e m s t e e n w e g 6 9 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n e d i k t D e b e r d t t e T i e l t o p 7 m a a r t 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a g t s b l a d v a n 2 4 m a a r t 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 3 4 3 2 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n t o t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o l g e n d e d o c u m e n t e n d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e w a r d e n g e h e c h t :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . I n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t v e r w e z e n n a a r e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s d i e w e r d o p g e n o m e n e n g e c o m m e n t a r i e e r d i n n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j i s r e v i s o r ;
b . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 6 3 / 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e e n K r i s i g o c l t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
H u n b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t ;
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T . G . R m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , B e e m e m s t e e n w e g 6 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 1 3 . 6 4 3 , 3 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 2 1 3 . 6 4 3 , 3 9 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g t e r u g b e t a a l d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 0 . 7 4 4 , 3 4 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , : k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a e n w i j o n s o n t h o u d e n o v e r d e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e i m p a c t m e t b e t r e k k i n g t o t d e 1 0 - j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s a a n n e m e r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A T . G . B . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n g e b r u i k t .
_ _ - - - - " - _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
e r
V o o r -
b e h o u d e n
" a ' à h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e s t e l d t e R o e s e l a r e o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E e n K r i s ! c o r n - N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T . G . B . ! g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
V e r d e r v e r k l a a r t d e H e e r G e r r i t T a l l i e u v o o r n o e m d , u i t d r u k k e l i j k d a t h i j z i c h h o o f d e l i j k b o r g s t e l t v o o r a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d a t u m v a n d e a k t e v a n v e r e f f e n i n g e n d a t h i j z i c h s t e r k m a a k t v o o r e v e n t u e l e v o r d e r i n g e n d i e z o u d e n o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T , G . B . " g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 V V i n g e n e , B e e m e m s t e e n w e g 6 9 , u i t d r u k k e l i j k t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d W H : 5 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e H e e r G e r r i t T a l l i e u v o o r n o e m d .
H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a i s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g
D e e i n d a f r e k e n i n g p e r 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t w o r d e n g o e d g e k e u r d . D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t h e t a a n h e m t o e g e k e n d e a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l a a t o n t v a n g e n i s , w a a r v o o r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
V I J F D E B E S L U I T
-
D e H e e r G e r r i t T a l l i e u e n d e H e e r D a v y T a l l i e u , w o r d e n o n t h e v e n v a n h u n t a a k v a n z a a k v o e r d e r e n h e n w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
E v e n w e l z u l l e n z i j n o g d i e n e n i n t e s t a a n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g , m e t n a m e d e i n d i e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s a a n g i f t e , d e s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s 8 7 0 0 T i e l t , D e k e n D a r r a s l a a n 9 8 b u s 2 , h e t z i j d e w o o n p l a a t s v a n d e H e e r G e r r i t T a l l i e u .
V o l m a c h t :
D e v e n n o t e n v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d k a n t o o r D e s m e t t e 8 9 0 0 l e p e r , C a p u c i e n e n s t r a a t 9 9 , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r .
N o t a r i s J a n P L A T T E A U
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g