04/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M O N I T E U R B E L G E
N F _ F R G F 1 F r i I 7
: d r
1 1 . 0 1 . 2 0 1 3
* 1 3 0 2 0 8 0 0 J , 1 1 0 i
I I
2 0 1 3
2 5 - 0 1 -
B E L
G I S C H S T A
~ T S S L A D
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u g o V e r r i e s t s t r a a t 3 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T . O . M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H u g o V e r r i e s t s t r a a t 3 7 o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r z e t e l t e 8 8 0 0 R c e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t , 1 5 3 / 5 , c p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T . O . M . , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , d o o r d e h e e r T o m B R A E K E V E L T , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 1 a a n d e l e n v a n d e B V B A T . O . M . , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t o g e n b l i k v a n o n s o n d e r z o e k w a s h e t o n r o e r e n d g o e d b e z w a a r d m e t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ¬ . D e i n s c h r i j v i n g z o u g e s c h r a p t w o r d e n a l v o r e n s d e i n b r e n g t e r e a l i s e r e n . D e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n k w e s t i e h e e f t e v e n w e l r e e d s s c h r i f t e l i j k i n g e s t e m d m e t d e z e t r a n s a c t i e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T . O . M . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d e e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p V E R V A E C K "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e l d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 2 5 . 1 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
T . O . M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v r ~ n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( o n r o e r e n d g o e d ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l e e n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 1 . 5 4 3 , 2 1 ) p e r a a n d e e l , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e s c h r i j v i n g i n b r e n g i n n a t u r a
D e h e e r T o m B r a e k e v e l t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d e v o l t e e i g e n d o m v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r n d g o e d .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O N R O E R E N D G O E D
S T A D R O E S E L A R E ( E e r s t e k a d a s t r a l e a f d e l i n g )
E e n w o o n h u i s m e t a f h a n g e n e n e r f , g e l e g e n H u g o V e r r i e s t s t r a a t , t h a n s m e t n u m m e r 3 7 , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l S e c t i e A , n u m m e r 3 6 8 1 N 1 4 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t e n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 9 8 c a ) .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
V o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e r s c h i j n e r , a a n d e h e e r T o m B r a e k e v e l t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , e e n e n t a c h t i g ( 8 1 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T . O . M . " t o e g e k e n d , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
V I E R D E B E S L U I T T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T H e r f o r m u l e r i n g a r t i k e l 3 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e - ' g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
A C H T S T E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g