26/05/2011
�� Motl 2.1
I L.'_ iri In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IIIn11INllll07lllll9737" ~llll~ VIII
'
Vc behc aan
Bels
Staat
NEERGELEGD
1 6. 05. 2011
craiffi�rBAnK KOOPHANDEL KCaF#1-11IJK
Ondernemingsnr : 0890.591.345 Benaming
(voilfit) : Taal en Tekst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel : Kortrijksestraat 132, 8501 Kortrijk-Heule
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit het verslag van bijzondere algemene vergadering van 2 mei 2011 blijken volgende besluiten :
Eerste Besluit
De algemene vergadering heeft voorafgaand kennisgenomen van het voorstel tot uitbreiding van doel van
de vennootschap.
De algemene vergadering beslist hel doel van de vennootschap uit te breiden zodat aan de tekst van artikel
3 van de statuten na de eerste paragraaf volgende tekst wordt toegevoegd:
Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard aan
ondernemingen, in de meest ruime zin, dienstverlening, consultancy en bijstand aan ondernemingen;
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bestuur, expertises, studies
uitvoeren, verslagen afleveren, management in de ruimste zin van het woord;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere�
vennootschappen;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, verhuring, onderverhuring en vertegenwoordiging van`
om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateri�le duurzame activa;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het verhuren en in exploitatie geven van goederen welke tot haar patrimonium behoren;
Het beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering en verhuring van deze:
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband:
staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van:
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of`
zou worden.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Tweede Besluit
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm te behouden doch om de benaming van de vennootschap:
aan te passen als volgt: "Antoine Boone Consultancy", afgekort "ABC". Zodoende wordt de tekst van artikel 1
geschrapt en vervangen door volgende tekst: " De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm;
van een Vennootschap onder Firma onder de naam "Antoine Boone Consultancy", in het kort "ABC".
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Derde Besluit
De algemene vergadering beslist om de beslissing tot zetelverplaatsing genomen door de zaakvoerder op,
heden te bevestigen waarbij de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 2 mei 2011
verplaatst wordt van 8501 Kortrijk-Heule, Kortrijksestraat 132, naar 9880 Aalter-Lotenhulle, Lokouter 41, waarbij:
alle activiteiten uitgeoefend worden vanuit de maatschappelijke zetel, de vestiging te Kortrijk-Heute wordt:
gesloten.
Bijgevolg dient de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aangepast te worden als volgt:
"De vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter-Lotenhulle, Lokouter 41. "
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Vierde Besluit
De algemene vergadering beslist in artikel 12 van de statuten een eerste paragraaf in te voegen welke luidt
als volgt :
"Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering."
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering bevestigt dat bij onderhandse overeenkomst de dato 2 mei 2011 alle aandelen
werden overgedragen aan de heer Antoine BOONE en mevrouw Rita WITDOUCK.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de heer Erik SPINOY als zaakvoerder van
de vennootschap vanaf heden.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van volgende niet-statutaire zaakvoerders
vanaf heden: de heer Antoine BOONE en mevrouw Rita WITDOUCK, zij kunnen afzonderlijk optreden.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bijgevolg dient artikel 5 van de statuten als volgt aangepast : "Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt 1.000,00 euro en is volledig onderschreven en volstort. Het is verdeeld in tien aandelen
zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een aandelenregister dat
wordt bewaard op de zetel van de vennootschap, en daar ter inzage is van de vennoten."
Artikel 8, laatste alinea, dient als volgt te worden aagepast : "Het bestuur van de vennootschap wordt
toevertrouwd aan ��n of meerdere zaakvoerders die in naam van de vennootschap alle handelingen mogen
stellen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Worden tot zaakvoerder benoemd
voor de duur van de vennootschap : de heer Antoine BOONE en mevrouw Rita WITDOUCK, beide voornoemd,
zij kunnen afzonderlijk optreden.
Bijgevolg dient artikel 14, 3de paragraaf van de statuten als volgt aangepast te worden : "De vergadering zal
worden voorgezeten door een vennoot."
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Zesde Besluit
Aan zaakvoerder Antoine Boone wordt opgedragen tot uitvoering van de genomen besluiten en tot het
opmaken en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der
statuten.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan de heer Luc Van de Moortel, accountant, te 9880 Aalter, Biesemgoedstraat
28, niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het
ondernemingsloket en de andere overheidsdiensten.
Stemming
Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd
De vergadering wordt geheven om 18 uur.
Te Kortrijk-Heule, 2 mei 2011.
Erik Spinoy Antoine Boone Rita Witdouck
Zaakvoerder Zaakvoerder-vennoot Zaakvoerder-vennoot
Tegelijk hierbij neergelegd : Geco�rdineerde statuten de dato 02.05.2011
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge
Opde laatste blz. van Luik B vermelden.-_ ... .................................__-----_.._ ... ---.___..-- - -. ---_.. _____. ___....__. : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening