04/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
Z i j d r a a g t d e n a a m " T A C K - B E R T I N " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c i t e i t e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l
v e r m e l d w o r d e n :
" d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e t o e v o e g i n g v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z i j n b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n t o t o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a T A C K - B E R T I N :
T I T E L I O P R I C H T I N G
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n m e t d e n a a m
" T A C K - B E R T I N " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e B a r o n R u z e t t e l a a n 3 6 , 8 3 1 0 B r u g g e .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I - S T A T U T E N
1 . N a a m Z e t e l D u u r D o e l
O P R I C H T I N G S T A T U T E N O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
O p 2 9 a p r i l .
d e h e e r T A C K L i e v e n J o h a n P , g e b o r e n t e G e n t o p 2 0 / 1 2 / 1 9 7 3 , g e d o m i c i l i e e r d t e B a r o n R u z e t t e l a a n 3 6 , 8 3 1 0
B r u g g e , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 2 . 2 0 - 0 6 1 . 8 3
e n
m e v r o u w B E R T I N A n n M a r i a , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 7 / 0 1 / 1 9 7 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e B a r o n R u z e t t e l a a n 3 6 ,
8 3 1 0 B r u g g e , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 1 . 1 7 - 0 2 0 . 7 4 .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ~ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r s t e
( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p 2 5 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r T a c k L i e v e n , v o o r n o e m d .
O p 2 5 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w B e r t i n A n n , v o o r n o e m d .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A C K - B E R T I N
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 3 6
* 1 5 3 0 7 4 0 5 *
L u i k B
8 3 1 0
B e l g i ë
0 6 2 8 9 7 8 8 8 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B r u g g e ( A s s e b r o e k )
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 4 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
o f d e l e t t e r s V O F .
" d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n d i t d o o r d e f o r m u l e B T W B E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) R P R ( r e c h t s g e b e i d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t )
" v o o r a f g a a n d o f g e v o l g d d o o r b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n , m a a k t d e v e n n o o t s c h a p - a f h a n k e l i j k v a n d e b e d r i j f s t a k - z i c h b e k e n d a l s F I L E M O N & B A U C I S . B E D B R E A K F A S T B R U G G E o f a l s L I E V E N T A C K V E R T A L I N G E N .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B a r o n R u z e t t e l a a n 3 6 , 8 3 1 0 B r u g g e .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . A l g e m e e n : V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
H i e r b i j o n d e r s c h e i d e n w e 4 a c t i v i t e i t e n : ( 1 ) l o g i e s v e r s t r e k k i n g m e t o n t b i j t e n t o e r i s t i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g ; ( 2 ) z a a l v e r h u u r v o o r a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n ; ( 3 ) i n t e r i e u r - e n s t i j l a d v i e s ; ( 4 ) v e r t a a l - & t o l k w e r k . D e z e a c t i v i t e i t e n v e r t a l e n z i c h c o n c r e e t i n d e v o l g e n d e d i e n s t e n :
H e t v e r s t r e k k e n v a n l o g i e s m e t o n t b i j t ( B e d & B r e a k f a s t ) a a n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e g a s t e n , i n h e t k a d e r v a n e e n t o e r i s t i s c h o f b e r o e p s m a t i g v e r b l i j f i n B r u g g e , m e t i n b e g r i p v a n e n n i e t b e p e r k t t o t : d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e v o o r z i e n e i n f r a s t r u c t u u r i n d e k a m e r m e t b a d k a m e r ( t e l e v i s i e , i n t e r n e t v e r b i n d i n g . . . ) , h e t g e b r u i k v a n h e t t e r r a s a a n d e k a m e r , h e t z w e m b a d i n d e t u i n , d e l i g w e i d e i n d e t u i n ; D e v e r s t r e k k i n g v a n c o n s u m p t i e s ( f r i s d r a n k e n , k o f f i e , t h e e e n z . ) a a n d e g a s t e n v a n h e t g a s t e n v e r b l i j f ;
H e t v e r h u r e n v a n f i e t s e n a a n d e g a s t e n a a n e e n v a s t e h u u r p r i j s ;
H e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e t o e r i s t i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g , z o a l s g e l e i d e s t a d s w a n d e l i n g e n , r o n d l e i d i n g e n m e t g i d s , t o c h t e n p e r k o e t s , s h o p p i n g g i d s , g a s t r o n o m i s c h e a r r a n g e m e n t e n i n s a m e n w e r k i n g m e t B r u g s e r e s t a u r a n t s , e n z .
H e t v e r s t r e k k e n v a n w a r m e m a a l t i j d e n a a n g a s t e n d i e v e r b l i j v e n i n d e B e d & B r e a k f a s t
( t a b l e d h ô t e s ) , i n d i e n h i e r v o o r d e v e r g u n n i n g w e r d v e r k r e g e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n k o u d e l u n c h p a k k e t t e n a a n d e g a s t e n ;
D e v e r h u r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r u i m t e ( o n t b i j t h o e k , s a l o n , t e r r a s ) v o o r t u i n f e e s t e n , r e c e p t i e s e t c ;
D e v e r h u r i n g v a n d e o n t b i j t r u i m t e v o o r v e r g a d e r i n g e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , a l d a n n i e t m e t b r o o d j e s l u n c h , v o o r k l e i n e g r o e p e n e n b e d r i j v e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i e u r - & s t i j l a d v i e s , k l e u r a d v i e s , a l d a n n i e t i n o p d r a c h t v a n i n t e r i e u r k a n t o r e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n k l e u r - & s t i j l a d v i e s v o o r d a m e s m o d e i n d e v o r m v a n l e s n a m i d d a g e n , w o r k s h o p s e t c . ; D e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t a a l - e n c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e e n d - t o - e n d v e r w e z e n l i j k i n g v a n v e r t a a l p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n v e r t a a l d i e n s t e n i n o p d r a c h t v a n v e r t a a l k a n t o r e n , h e t v e r l e n e n v a n t o l k d i e n s t e n , h e t v e r l e n e n v a n t a a l l e s s e n , c o n v e r s a t i e l e s s e n , b i j s c h o l i n g s l e s s e n , h e t v e r l e n e n v a n t e k s t r e v i s i e w e r k , c o p y w r i t i n g , S E O - d i e n s t e n v o o r w e b s i t e s , h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i t a a l v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g , t e r m i n o l o g i e - a d v i e s , e n z .
D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r , v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( Q' 1 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e e l k .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
D e h e e r T A C K L i e v e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( Q'
5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
M e v r o u w B E R T I N A n n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( Q'
5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n d u i z e n d e u r o ( Q' 1 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 7 A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d v e n n o t e n D h r . T a c k L i e v e n , v o o r n o e m d e n M e v r . B e r t i n A n n , v o o r n o e m d . H u n m a n d a a t g a a t i n p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 5 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
E e n z a a k v o e r d e r k a n e n k e l o n t s l a g e n w o r d e n o m e r n s t i g e r e d e n e n , a a n v a a r d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k a n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n v e r l o n i n g w o r d e n u i t g e k e e r d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 9 B e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r w a t b e t r e f t z o w e l a l l e d a d e n v a n b e s t u u r a l s a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , e n d i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r e n k e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e t t e l i j k b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , i n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k o n d e r t e k e n d b e s l u i t , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
2 . K a p i t a a l A a n d e l e n A a n s p r a k e l i j k h e i d
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . B e s t u u r - b e v o e g d h e d e n
4 . T o e z i c h t e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 T o e z i c h t e n c o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e v e n n o o t . Z i j h e b b e n e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k u n n e n z i j i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . Z i j k o m t e l k j a a r i n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n
o p d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i . D e s a m e n k o m s t i s v o o r z i e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . H e t u u r v a n d e b i j e e n k o m s t i s t w i n t i g u u r .
5 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n
A r t i k e l 1 2
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r o e p t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n e n e v e n t u e e l e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s a c h t v o l l e d a g e n v o o r d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i t o f w e l d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o o n s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e v e n n o o t , o f w e l d o o r m i d d e l v a n e e n z i c h t b a r e a a n k o n d i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e z e s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g i s n i e t v e r e i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n h e t a a n w e z i g h e i d s r e g i s t e r d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n e n a l s k e n n i s g e v i n g v a n h u n a a n w e z i g h e i d . D e e v e n t u e l e u i t n o d i g i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a a k t m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t
j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
A r t i k e l 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e l i d z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t , o f e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e g e v o l m a c h t i g d e p e r s o o n , i n d i e n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t v e r h i n d e r d i s . H e t j o n g s t e l i d t r e e d t o p a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
A r t i k e l 1 4
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n . H i e r m e e w o r d t b e d o e l d d a t é é n a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m . E e n v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . D i t d i e n t t e g e b e u r e n b i j v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 5
O v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e x p l i c i e t i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n d e v e n n o t e n i s v e r m e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t s t e e d s t e r i n z a g e l i g t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n d i e a a n w e z i g w a r e n o p d e b e t r o k k e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . A f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s d i e e v e n t u e e l g e v r a a g d w o r d e n i n o f b u i t e n r e c h t e , m o e t e n s t e e d s o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 7
E e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d v e n n o t e n t e l k e n s w a n n e e r e r o m v e r z o c h t w o r d t d o o r s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t a a n d e l e n p a k k e t v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n b e z i t t e n e n o n d e r v o o r w a a r d e d a t z i j d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
A r t i k e l 1 9
B i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , v e r g e z e l d v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d i e t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0
D e v e r s l a g e n w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d v e n n o t e n e n a a n d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n m e t c o n t r o l e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
6 . B o e k j a a r e n B a l a n s
7 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 2 1
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t . Z i j w o r d t v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e v e n n o t e n b e z i t t e n .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
8 . O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n a l s h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t . D i t n e e m t n i e t w e g d a t z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n o p b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e g e l d e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o f v e r p l i c h t e o n t b i n d i n g s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n v e r e f f e n a a r a a n , w i e n s b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g z i j b e p a a l t . Z o l a n g g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , w o r d t d e z e t a a k w a a r g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 3
N a a f b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t o v e r s c h o t e e r s t d i e n e n o m d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e s o m m e n
t e r u g t e b e t a l e n . H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t v e r v o l g e n s p r o r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r d e e l d o n d e r d e
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n .
T I T E L I I O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
T a c k L i e v e n B e r t i n
A n n
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D I N G F I S C A L I T E I T F E Y S m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n a l t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r : h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t v e r k r i j g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r a l s r e s u l t a a t d a a r v a n a l s o o k v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
O p g e m a a k t i n z e s e x e m p l a r e n t e B r u g g e , d . d . 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5