TADEMAS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TADEMAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.212.407

Publication

25/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 21.03.2014 14069-0462-009
02/12/2011
ÿþMot! 2.1

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I J~~\ ~p

Ondernemingsnr : TADEMAS

Benaming 844. 2/I 2. 4 °T

(voluit) :

" 11181863

NEERGELEGD

21, 11. 2011

eàfeBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8570 ANZEGEM, STIENTJESSTRAAT 43

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Werbrouck, notaris met standplaats te Kortrijk, in date van 16 november 2011 te Anzegem, ter registratie aangeboden, dat hierna vermelde personen een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

OPRICHTERS

1) De heer MAES Rino Jozef Raymond, (NN 67.03.27-293.34), geboren te Waregem op zevenentwintig maart negentienhonderd zevenenzestig, en zijn echtgenote mevrouw NAESSENS Dominique Anna Martha, (NN 67.07.14-272.85), geboren te Waregem op veertien juli negentienhonderd zevenenzestig, beiden wonende te 8570 Anzegem, Stientjesstraat 43...

2) De heer DESEYN Stefan Filip Roger, (NN 66.09.12-323.87), geboren te Waregem op twaalf september'

negentienhonderd zesenzestig, en zijn echtgenote mevrouw DEWEER Martine Adrienne, (NN ), geboren

te Waregem op zesentwintig maart negentienhonderd zesenzestig, beiden wonende te 8570 Anzegem, Klokketuin 40....

3) De heer DEWEER-TAELMAN Karel Maarten, (NN 83.06.01-201.02), geboren te Kortrijk op een juni negentienhonderd drieëntachtig, echtgenoot van mevrouw VAN DEN HAUTE Laurence Catherine Laurent Marie, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 147....

4) De heer DELRUE Johan Ghislain Joseph, (NN 62.11.03-249.70), geboren te Kortrijk op drie november negentienhonderd tweeënzestig, en zijn echtgenote mevrouw ROOBROECK Birgit Gabriëlla Bernadette, (NN 65.01.18-284.63), geboren te Waregem op achttien januari negentienhonderd vijfenzestig, beiden wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131....

5) De naamloze vennootschap "LITHOLUC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Statiestraat 10.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.225.678 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 452.225.678.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Philippe Werbrouck, Notaris te Kortrijk, op vijfentwintig februari negentienhonderd vierennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van negentien maart negentienhonderd vierennegentig onder nummer 338.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Meester Bob Bultereys, Notaris te Avelgem, op éénendertig december tweeduizend en zes, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07012104 en voor het laatst blijkens akte verleden voor Meester Philippe Werbrouck, Notaris te Kortrijk, voorafgaandelijk dezer akte, aan te bieden.

Vertegenwoordiging

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel vierentwintig van de statuten, door :

Haar gedelegeerd bestuurder hiertoe aangesteld ingevolge besluit van de raad van bestuur voorafgaandelijk dezer akte, te weten de heer Linus Gustaaf Anna Richard Demeulemeester, (86.10.02-327.34), geboren te Waregem op twee oktober negentienhonderd zesentachtig, ongehuwd, wonende te 8570 Anzegem, Statiestraat; 10.

VERKLARING VAN OPRICHTING

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht, onder de naam TADEMAS met zetel te 8570 Anzegem, Stientjesstraat 43, waarvan het kapitaal DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 E) bedraagt en verdeeld is in DRIEDUIZEND (3.000) gelijke aandelen, met een nominale waarde van honderd euro (100,00 E) elk.

INBRENG IN GELD

De comparanten verklaren en erkennen dat op de drieduizend (3.000) aandelen werd ingeschreven door comparanten en wel als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

- door de echtgenoten Rino Maes-Naessens Dominique, beiden voornoemd, voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor hen zeshonderd (600) aandelen worden toegekend;

door de echtgenoten Stefan Deseyn-Deweer Martine, beiden voornoemd, voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor hen zeshonderd (600) aandelen worden toegekend;

- door de heer Karel Deweer-Taelman, voornoemd, voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor hem zeshonderd (600) aandelen worden toegekend;

- door de echtgenoten Johan Delrue-Roobrouck Birgit, beiden voornoemd, voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor hen zeshonderd (600) aandelen worden toegekend;

- door de naamloze vennootschap Litholuc, voornoemd, voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 E), volledig volstort, waarvoor haar zeshonderd (600) aandelen worden toegekend....

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparant verklaart bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, de vennootschap uitdrukkelijk alle verbintenissen overneemt en bekrachtigt, die voor de rekening en ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting TADEMAS zijn aangegaan sinds één september tweeduizend en elf....

STATUTEN.

Artikel I Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "TADEMAS".

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte....

Artikel 3 Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Stientjesstraat 43....

Artikel4 Doel.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

-Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de aanpassing, de huur, onderhuur en verhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde onf onbebouwde onroerende eigendommen; dit alles in coördinatie met onderaannemers;

-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en ondememingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel vande vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand gegeven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikels Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 ¬ ) vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) gelijke aandelen, met een nominale waarde van honderd euro (100,00 ¬ ) elk. ...

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 12 Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 13 - Bestuur.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd. Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende zaakvoerders telt : (a) alle verrichtingen die het bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 ¬ ) overschrijden en (b) alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een miisterieel ambtenaar zijn ambt verleent. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

Artikel 14 Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht....

Artikel 17 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vernield in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden....

Artikel 21 Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 22 Besluiten buiten de agenda Amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen, in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 23 Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Artikel 24 Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 25 Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Artikel 28 Boekjaar Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar,... Artikel 29 Bestemming van de winst - reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 30 Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 31 Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op dertig september tweeduizend en dertien . De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien. 2. Benoeming zaakvoerder. De comparanten benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap de heer Rina Maes, de heer Stefan Deseyn, de heer Karel Deweer-Taelman, de heer Johan Delrue en de naamloze vennootschap Litholuc, ingeschreven onder het rechtspersonregister onder nummer 0452.225.678, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Linus Demeulemeester, allen voornoemd. De heer Rino Maes, die aanvaardt, wordt tevens aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap. 3. Commissaris. De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de . verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

SLOT VAN DE AKTE. ... 6. Volmacht administratie. De comparanten geven hierbij volmacht aan boekhoudkantoor Deseyn & Taelman, gevestigd te 8570 Anzegem, Statiestraat 12, die wordt aangesteld tot bijzon-'dere lasthebber voor het vervullen van alle formaliteiten ten overstaan van het ondernemersloket, de BTW, de registratiecommissie en alle andere officiële instanties.

7. De comparanten bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Mededeling: expeditie van de akte dd. 16 november 2011 met aangehecht bankattest dd. 8 september 2011

Notaris Philippe Werbrouck

Voor-

behouden

zan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

~f

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TADEMAS

Adresse
STIENTJESSTRAAT 43 8570 ANZEGEM

Code postal : 8570
Localité : ANZEGEM
Commune : ANZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande