TAFFEIREN PROJECTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TAFFEIREN PROJECTS
Dénomination : TAFFEIREN PROJECTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 872.989.508

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 11.07.2014 14310-0200-014
09/01/2015
ÿþ~

Mod W«d 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15004739*

111111111

b~

E SI

Ondernemingsnr : 0872.989.508 Benaming

(voluit) : Taffeiren Projects

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel: Joas de ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem (volledig adres)

Onderwerp akte : Publicatie fusievoorstel

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

Ge 2 3 DEC 2014

Ge;

Griffie

Gent Ateiing Brugge

Degriffier

Op 22 december 2014 werd het fusievoorstel inzake de fusie door overneming van de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST door de NV TAFFEIREN goedgekeurd door het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen.

De betrokken vennootschappen maken allen deel uit van de groep TVM PROJECTS. De overnemende vennootschap evenals de over te nemen vennootschappen bezitten participaties in vennootschappen die onroerend goed-projecten exploiteren.

In het verleden werden deze verschillende projecten ondergebracht in verschillende vennootschappen, NV TAFFEIREN, NV TAFFEIREN PROJECTS en NV TAFFEIREN INVEST. Deze opdeling was destijds noodzakelijk gezien verschillende investeerders hadden geinvesteerd in de projecten maar zij dit niet in gelijke mate konden of wilden doen. Ieder van deze drie vennootschappen had bijgevolg een verschillende aandeelhoudersstructuur.

Eind 20'12 is de aandeelhoudersstructuur van deze vennootschappen gewijzigd en werden de aandelen van deze drie vennootschappen gecentraliseerd in een gezamenlijke holdingvennootschap waarin drie investeerders participeren.

Op heden is de groep klaar om de volgende fase van de centralisatie van hun activiteiten dcor te voeren. Door middel van een fusie zullen alle projecten ondergebracht worden in één vennootschap.

Door deze fusie zal voor alle projecten een eenduidig bestuur mogelijk zijn en zal het eenvoudiger worden om deze verschillende projecten op te volgen. Door deze centralisatie wensen de investeerders de beleidsbeslissingen binnen de groep te stroomlijnen evenals een beter overzicht te verkrijgen over de verschillende projecten.

Tevens zal de fusie het mogelijk maken om de middelen die binnen de groep aanwezig zijn efficiënter In te zetten over de verschillende projecten heen.

De NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST zullen worden ontbonden zonder vereffening, met het oog op de fusie door overneming door de NV TAFFEIREN. De fusie zal gebeuren door de inbreng door de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST van heel hun actief en passief vermogen per 30 september 2014 in de overnemende vennootschap NV TAFFEIREN.

De overname van het vermogen en de activiteiten door de overnemende vennootschap gebeurt met retroactiviteit tot 1 oktober 2014. De fusie zal gebeuren op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014.

De fusie door overneming zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten:

- De aandeelhouders van de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST zullen in ruil voor het overgedragen vermogen nieuwe aandelen verkrijgen in de NV TAFFEIREN. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van:

11,77888 voor nv Taffeiren Projects, en

Op de laatste blz. van luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bij lager trij- het $elgisth-Staatstiiad = 09f8tf2$15

-0,03097 voor nv Taffeiren Invest.

Bijgevolg zullen aan de respectievelijke aandeelhouders volgende nieuwe aandelen in NV TAFFEIREN

toegekend worden:

-1.413 aandelen aan de aandeelhouders van NV TAFFEIREN PROJECTS, en

-192 aandelen aan de aandeelhouder van NV TAFFEIREN INVEST,

Gezien de overnemende vennootschap één aandeel aanhoudt van beide over te nemen vennootschappen,

zal geen omwisseling van oude aandelen plaatsvinden ten belope van de participatie van de overnemende

vennootschap in de over te nemen vennootschappen. Het eigen vermogen van de over te nemen

vennootschappen dat overeenstemt met de participatie die de overnemende vennootschap reeds aanhoudt in

de over te nemen vennootschappen, zal worden vernietigd.

Bijgevolg zullen slechts volgende nieuwe aandelen worden uitgegeven door NV TAFFEIREN:

-1.402 aandelen aan de aandeelhouders van NV TAFFEIREN PROJECTS, en

-192 aandelen aan de aandeelhouders van NV TAFFEIREN INVEST.

Bijgevolg zal het vermogen van TAFFEIREN NV na de fusie vertegenwoordigd worden door 1.779

aandelen.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

- Er worden geen bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname bepaald. De nieuwe aandelen zullen recht

geven op een winstdeelname vanaf de datum van boekhoudkundige uitwerking van de fusie.

- Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn

verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2014.

- In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op

bijzondere rechten.

- De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder

voordeel ontvangen in het kader van deze fusie.

- De kosten van de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap. De overnemende

vennootschap zal de over te nemen vennootschappen vrijwaren van elk verhaal.

De NV TAFFEIREN zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de NV TAFFEIREN PROJECTS en de NV TAFFEIREN INVEST.

Uit fiscaal oogpunt wordt de fusie gerealiseerd met vrijstelling van vennootschapsbelasting onder toepassing van de artikelen 183 bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992,

De algemene vergaderingen die over de fusie moeten beslissen, zullen worden bijeengeroepen na het verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging en bekendmaking van het fusievoorstellen.

Onderhavig fusievoorstel wordt door de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

TVM PROJECTS NV, vertegenwoordigd door Peter TAFFEIREN, bestuurder

JLD BVBA, vertegenwoordig door Jean-Luc DESMET, bestuurder

Hierbij neergelegd ter griffie: het fusievoorstel dd, 22 december 2014 inzake de fusie door overneming van de NV TAFFEIREN PROJECTS en NV TAFFE1REN INVEST door NV TAFFEIREN.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

r

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0449-014
25/01/2013
ÿþM1

mad 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~si;L~.y" -

~pU~p

 , ~.

4 .." ,~ ~ ~ ~ t~"Irf;lh ~e3

~~ ktc.:-I i ~~,fJ , ` t~ '" :1~041~t W~1bCL F~

.-,S,RUGGE fi,iit`fi g i3rugRey

2~~

~~

j. 2011

Ondernemingsnr : 0872,989.508

Benaming (voluit) : Taffeiren Projects

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter Beerstlaan 64

8740 Pittem

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op 21 december 2012, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TAFFEIREN PROJECTS", met unanimiteit besliste:

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boes & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Plein 32, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 20 december 2012 luidt letterlijk als volgt

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van NV TAFFEIREN PROJECTS bestaat uit de inbreng door.

- NV TVM PROJECTS van een gedeelte van haar schuldvordering in rekening-courant voor een totaal bedrag van 9.250.000, 00 EUR.

De vergoeding van deze inbreng in natura bestaat uit de toename van de fractiewaarde van de huidige 120 aandelen van de vennootschap NV TAFFEIREN PROJECTS voor een kapitaalwaarde van 9.250.000, 00 EUR. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

12, De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

:, nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door de parten weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenstemt met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er dient opgemerkt dat de raad van bestuur geopteerd heeft om geen nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng gezien de inbrengers dezelfde zijn als de bestaande aandeelhouders en in dezelfde verhouding de kapitaalverhoging zullen onderschrijven.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te goeder trouw

Te Kortrijk, op 20 december 2012"

ri Verslag Raad van Bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR

i 8 -0i" LGiSCFi ST

IIS i *isoisszs"

i IY BE

à

..

a ~

Voorbehouden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (1250.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62,000,00 EUR) op één miljoen driehonderd en twaalfduizend euro (1.312.000,00 EUR) door de hierna beschreven inbrengen in natura van schuldvorderingen in rekening-courant, gezamenlijk ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe kapitaalsaandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande kapitaalaandelen.

Inbreng

De naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen in natura,

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat het voormelde inbrengen in natura vergoedt door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande kapitaalaandelen.

DERDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen driehonderd en twaalfduizend euro (1.312.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd twintig aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT  JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste maandag van de maand juni om 15u00.

VIJFDE BESLUIT ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

A) De vergadering besluit de mandaten van de huidige bestuurders vervroegd te beëindigen met ingang vanaf heden, te weten:

* De naamloze vennootschap "TAFFIGNA", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Joas de ter Beerstlaan 64, rechtspersonenregister Brugge 0862,492.128,

* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400", met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3C, rechtspersonenregister Veurne 0453.080.565,

De vergadering verleent hen kwijting voor hun uitgeoefend bestuursmandaat.

B) De vergadering besluit over te gaan tot benoeming voor een periode van 6 jaar ingaand vanaf heden van volgende twee bestuurders:

* De naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer TAFFEIREN Peter, voornoemd;

* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JLD", met maat-schappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, rechtspersonenregister Kortrijk 0881.622.310. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris DECLERCQ Dirk te Zwevegem op 24 mei 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2006 onder nummer 06095766. met als vaste vertegenwoordiger: de Heer Desmet Jean-Luc, wonende te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68,

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het mandaat van iedere bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

ZESDE BESLUIT AANPASSINGEXTERNE VERTEGENWOOD1GINGSBEVOEGDHEID De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen als volgt: "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereisen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders."

De algemene vergadering besluit aldus de eerste alinea van artikel 20 van de statuten door voormelde tekst te vervangen.

ZEVENDE BESLUIT -- AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen door vervanging van artikel 42, behoudens de eerste alinea, als volgt: "De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e " ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte."

ACHTSTE BESLUIT -- OPDRACHT/ VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan.'de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende-.notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie vande ,Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony Wittesaele, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 21 december 2012

Gecoördineerde tekst der statuten

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 25.06.2012 12205-0070-011
29/06/2011
ÿþMai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11lt fllI flifi lint tlI fl111 11fl lii

*11097130*

V bd

ae

B st

Ondernemingsnr : 0872989508

Benaming

(voluit) : Taffeiren Projects

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering dd 3 juni 2011 heeft beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar :

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

1-?- ~f

UNI_ 2011 .

e De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

- Taffigna NV, Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem, vertegenwoordigd door de heer Taffeiren Peter, Witteduivenhof 29, 8300 Knokke

- Souverain 400 BVBA, Avekapellestraat 3C, 8630 Veurne, vertegenwoordigd door de heer Vandenabeele lgnaas, Coupure Links 179, 9000 Gent

Onmiddellijk na de algemene vergadering van 3 juni 2011 is de raad van bestuur te samen gekomen om een gedelegeerd bestuurder te benoemen. Met eenparigheid van stemmen heeft de raad van bestuur beslist om Taffigna NV, Joos de ter beerstlaan 64, 8740 Pittem te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Taffigna NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

De heer Taffeiren Peter

-Op de-aatstd blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.06.2011 11209-0130-011
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 21.06.2010 10196-0178-012
31/03/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

'

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

Voor-

behoude aan het Belgiscf

5taatsbia

Ondernemingsnr : 0872.989.508

Benaming (voluit) : TAFFEIREN PROJECTS

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

19 MRT 2015

Oont AfdalinGriffie

Rri ggA

Du- griffl'er

~....~.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Joos de ter Beerstiaan 64

8740 Pittem

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 4 maart 2015,; neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze; vennootschap "TAFFEIREN PROJECTS", met unanimiteit besliste:

EERSTE BESLUIT FUSIEVOORSTEL - VERZAKING

De vergaderingen van de over te nemen vennootschappen "TAFFEIREN PROJECTS" en "TAFFEIREN; INVEST" en de overnemende vennootschap "TAFFEIREN" ontslaan de voorzitter van de voorlezing van, het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan; één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergaderingen van de drie vennootschappen verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan:

het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de: externe accountant, zoals voorgeschreven door de artikelen 694 en 695, §1 van het Wetboek van: Vennootschappen;

- de mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan; sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel, zoals voorgeschreven door artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de kennisname van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan; drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT" BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen van de drie vennootschappen besluiten tot fusie van de vennootschappen door middel: van overdracht van het gehele vermogen  rechten en verplichtingen  van de over te nemen vennootschappen "TAFFEIREN PROJECTS" en "TAFFEIREN INVEST" aan de overnemende vennootschap "TAFFEIREN" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden. Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen; vennootschappen vanaf 1 oktober 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de: overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico. van de ovememende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van duizend vijfhonderd vierennegentig (1.594) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg,; meer bepaald:

duizend vierhonderd en twee (1.402) aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "TAFFEIREN PROJECTS",

- honderd tweeënnegentig (192) aandelen aan de aandeelhouders van de naamloze:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

J1 " Voor-

beFbouden aan het Belgisch

Staatsblad

vennootschap "TAFFEIREN INVEST";

Deze aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2014.

De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 693,8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuursorganen van enerzijds de overgenomen vennootschappen en anderzijds de overnemende vennootschap.

De vergaderingen van de overgenomen vennootschappen stellen vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:

1_ de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen "TAFFEIREN PROJECTS" en "TAFFEIREN INVEST", die ophouden te bestaan;

2. de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap;

3. de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen  rechten en verplichtingen  van de overgenomen vennootschappen.

DERDE BESLUIT  OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De activa en passiva van de overgenomen vennootschappen worden ingevolge de voormelde fusie aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 30 september 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen.

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen geschiedt overeenkomstig het voormelde fusievoorstel de dato 22 december 2014_

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bedragen bepaald rekening houdend met het feit dat de toewijzing van de inbreng op het eigen vermogen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschappen dat voor de fusie door een derde werd gehouden.

Voorwaarden en gevolgen van de overdracht

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in aile haar door de overgenomen vennootschappen overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf heden. Zij zal hiervan het genot hebben eveneens vanaf heden,

2. De overnemende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en  bijdragen, en in het algemeen alle lasten die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschappen zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen. Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving,

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschappen werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae, zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op heden.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen_

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a, alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

of titularis is;

b. de fast van het ganse passief van de overgenomen vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor heden, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

8. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden aile verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat aile verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

9. Aile rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN HET GANSE VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van BV BVBA "Lelieur, Van Ryckeghem & C°", vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 27 februari 2015 luidt letterlijk als volgt

"6. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap " TAFFEIREN " bestaat uit het vermogen van de naamloze vennootschap " TAFFEIREN PROJECTS " en de naamloze vennootschap " TAFFEIREN INVEST " voor een inbrengwaarde van 1.822.356, 78 ¬ ingevolge fusie overeenkomstig de artikelen 693 e.v. van het Wetboek van vennootschappen op basis van de balansen afgesloten op 30 september 2014.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature ;

2 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, met name

het principe van de boekhoudkundige continuiteit, bednjfseconomisch verantwoord is, en de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met overige eigenvermogenswaarden zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura tbv, 1.822.356, 78 ¬ bestaat in 1.594 aandelen van de

naamloze vennootschap " TAFFEIREN " zonder vermelding van nominale waarde, voor een kapitaal

van 1.613.016,34 ¬ en 209.340,44 ¬ overige eigenvermogensbesfanddelen.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van

het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doe! aangewend worden.

Waregem, 27 februari 2015.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de Burg.venn,ovv, BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van de overdracht van het ganse vermogen van de overgenomen vennootschap en de boekhoudkundige toewijzing, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen zeshonderd dertienduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.613.©16,34) am het kapitaal te brengen van driehonderd en twaalfduizend euro (¬ 312.000,00) op één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1,925.016,34) door inbreng in natura van het ganse vermogen  rechten en verplichtingen -- van de overgenomen vennootschappen, mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderd vierennegentig (1,594) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zonder opleg.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

Vergoeding

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering dat voormelde inbreng vergoed wordt door toekenning van:

 % duizend vierhonderd en twee (1.402) nieuwe kapitaalsaandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "TAFFEIREN PROJECTS", meer bepaald:

" duizend vierhonderd en twee (1.402) aandelen aan de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd;

 % honderd tweeënnegentig (192) nieuwe kapitaalsaandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "TAFFEIREN INVEST", meer bepaald:

" honderd tweeënnegentig (192) aandelen aan de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd.

Deze duizend vijfhonderd vierennegentig (1.594) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 1 oktober 2014.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (E 1.925.016,34) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen, die elk één / duizend zevenhonderd negenenzeventigste (111.779ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

'Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1,925.016,34), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779,00) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1. 779ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ViJFDE BESLUIT EVENTUELE WIJZIGING VAN DÉ STATUTEN

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen dienen onmiddellijk na het besluit tot fusie de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de wijziging van het doel, te worden vastgesteld,

De vergadering verklaart dat het doel van de overnemende vennootschap reeds de activiteit van de overgenomen vennootschap omvat, zodat er geen wijzigingen aan het doel van de overnemende vennootschap dienen te worden aangebracht.

De vergadering beslist geen wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de overnemende vennootschap, met uitzondering evenwel van de wijzigingen aan de statuten die voortvloeien uit onderhavige fusie en de hierna vermelde tweede inbreng in natura.

ZESDE BESLUIT  ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de overgenomen vennootschappen, te weten:

de naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer TAFFEIREN Peter, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JL.D", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Jean-Luc, voornoemd;

De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT  TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG iN NATURA Verslag bednifsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van BV BVBA "Lelieur, Van Ryckeghem & C°", vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, betreffende de hiema vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 2 maart 2015 luidt letterlijk ais volgt

"6. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap " TAFFEIREN " bestaat uit de inbreng van een gedeelte van schuldvorderingen van de naamloze vennootschap " TVM PROJECTS voornoemd, voor een bedrag van drie miljoen zeshonderd negenennegentig duizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (¬ 3.699.983,66).

De vergoeding van deze Inbreng in natura bestaat uit de toename van de fractiewaarde van de aandelen van de naamloze vennootschap " TAFFEiREN " voor een kapitaalwaarde van drie miljoen zeshonderd negenennegentig duizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (¬ 3.699.983, 66). Er zullen bijgevolg geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

-1-- de-verrichtingen-werden- nagezien-overeenkomstig " de mommen " uitgevaardigd-door het-Instituut-der

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap' verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature ;

2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van

waardering leidt, ten minste overeenkomt met de toename van de fractiewaarde van de bestaande

aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Er dient opgemerkt dat de raad van

bestuur geopteerd heeft om geen nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng gezien de

inbrenger dezelfde is als de bestaande aandeelhouder

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het

Wetboek van Vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 02 maart 2015.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur. Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drie miljoen zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig eurocent (¬ 3.699.983,66) om het kapitaal te brengen van één miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend zestien euro vierendertig eurocent (¬ 1.925.016,34) op vijf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5.625.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe kapitaalsaandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande kapitaalaandelen.

inbreng

De naamloze vennootschap "TVM PROJECTS", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van drie miljoen zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig eurocent (¬ 3.699.983,66).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt in totaal gewaardeerd op drie miljoen zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieëntachtig euro zesenzestig eurocent (¬ 3.699,983,66), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande kapitaalaandelen.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5.625.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen, die elk één 1 duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1.779ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderd vijfentwinfigduizend euro (¬ 5.625.000,00), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779,00) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1/1.779sfe) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT WIJZIGING AANTAL EN FRACTIEWAARDE AANDELEN

De vergadering besluit het aantal aandelen van de vennootschap te verhogen van duizend zevenhonderd negenenzeventig (1.779) aandelen, die elk één I duizend zevenhonderd negenenzeventigste (1Il.779ste) in het kapitaal vertegenwoordigen, naar vierentwintig miljoen honderd zeventigduizend (24.170.000)

~ A

4 ' I Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.i

aandelen, die elk één 1 vierentwintig miljoen honderd zeventigduizendste (1124,170.000ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5 - MMTSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (¬ 5.625.000,00), vertegenwoordigd door vierentwintig miljoen honderd zeventigduizend (24.170.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / vierentwintig miljoen honderd zeventigduizendste (1/24,170.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT-- OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering geèftopdracht en volmacht aan "Titeca Accountancy", met kantoor te Roeselare, Heirweg 198, en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogetijkhéjd van indeplaatsstelling,' alie nuttige en 'noodzakelijke formaliteiten te vervullen,f zo onder andere, 'inzake inschrijving, wijziging,. en schrapping» aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, aile formaliteiten bij de Kruispuntbank Voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten:

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 4 maart 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

be,houden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 13.07.2009 09404-0164-012
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 27.06.2008 08293-0060-013
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 12.07.2007 07385-0259-013

Coordonnées
TAFFEIREN PROJECTS

Adresse
JOOS DE TER BEERSTLAAN 64 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande