22/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 5 . 5 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a d e i v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t . D e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a z i j n n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n W E E M A E S & C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c W E E M A E S , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B E S L U I T
I k , o n d e r g e t e k e n d e W e e m a e s M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a n c o T r a d i n g , T i e l t s t e e n w e g 3 8 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , v e r k l a a r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n v o l l e d i g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e n v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e T a n c o T r a d i n g b v b a m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E u r o
" d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n z i c h a k k o o r d v e r k l a r e n .
I k w e n s e r u i t d r u k k e l i j k o p t e w i j z e n d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n g e b a s e e r d i s o p d e c i j f e r s v a n d e N V A v i t e x e n d e N V W e v e r i j V a n d e p u t t e . W i j k u n n e n o n s e c h t e r n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r n a a m s t e r i s i c o s e n o n z e k e r h e d e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e c o n f r o n t e e r d , a l s o o k v a n h a a r p o s i t i e , h a a r v o o r z i e n b a r e e v o l u t i e o f d e a a n m e r k e l i j k e i n v l o e d v a n b e p a a l d e f e i t e n o p h a a r t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g .
D e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g i s d a n o o k e n k e l v e r a n t w o o r d a l s d e b e s t a a n d e u i t b a t i n g s o m s t a n d i g h e d e n n i e t f u n d a m e n t e e l g e w i j z i g d w o r d e n e n d e g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a t e n v a n d e N V A v i t e x e n d e N V W e v e r i j V a n d e p u t t e i n d e l i j n b l i j v e n l i g g e n v a n d e h u i d i g e r e s u l t a t e n . D i t v e r s l a g i s e n k e l d i e n s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e o p d r a c h t e n k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
W i j n e g e m , 3 0 j u n i 2 0 1 5
M . F . C . W e e m a e s
B e d r i j f s r e v i s o r "
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e b b e n d e o p r i c h t e r s e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . H e t b o e k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
5 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
- d e h e e r I v a n V A N D E P U T T E v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w I n g r i d V A N D E P U T T E v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n k D E K I E R E ,
N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G
- h e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n w o r d t a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
- d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r
2 0 1 7 , o m 1 4 . 0 0 u u r . .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e