15/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 4 0 , 4 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S D I E R C K E N S J O H A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e H u l s t s t r a a t 4 1
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e :
; A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s ü P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 i B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t ; ; v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o i l 6 / 1 2 / 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d
t e n b e l o p e v a n 1 5 7 . 2 2 2 , 2 2 ¬ w a a r o p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d I
E ; i s , h e t z i j 1 5 . 7 2 2 , 2 2 ¬ e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . "
' i D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r g e m e l d b r u t o - b e d r a g ? l i v a n 1 5 7 . 2 2 2 , 2 2 ¬ .
i D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n ; d e v e n n o o t .
i l B E S L U I T
l i M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t ; v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 e n v a n ; i d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r M i c h e l W e r a , v o o r n o e m d o p g e m a a k t o p 1 9 d e c e m b e r s 2 0 1 3 d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n ; w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
? ; v e n n o o t s c h a p p e n . i
i l D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g ;
1 , i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : i
i " T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r ,
i i k d a t :
" 9 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t
i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
" 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e ;
i n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
! i " 3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n )
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , i n n a t u r a .
" 4 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n ; ! n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e ;
i i f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A
i
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F P Ç E I E G D T P G P I E F I E V A N D E O O N I T E U R B E L G E E C H T ? A N K V A N K O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F i g L I N G L R U a t 3 )
1 1 1 0 8 - 0 1 - 2 0 t 4 o : 2 4 D E C . 2 0 1 3
g r i f f i e r .
B E
G r i f f i e
G I S C H S T I ; A T S á L A t 7
m a d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 I I N I I I I
* 1 4 0 1 5 7 1 4 *
i
m o d 1 1 . 1
V o q r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y i 1 ` d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t , d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B u r g . B V B A T A N D A R T S D I E R C K E N S , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . B o v e n d i e n l e i d t d e z e w e r k w i j z e t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
" 5 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 1 5 7 . 2 2 2 , 2 2 ) a l s d i v i d e n d z o u d e n w o r d e n u i t k e e r b a a r g e s t e l d . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 5 . 7 2 2 , 2 2 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m i j n v e r s l a g o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
" 6 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r J o h a n D I E R C K E N S .
" 7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 1 . 4 1 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e
a a n d e l e n .
" 8 . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n :
" - 1 . 4 1 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A T A N D A R T S D I E R C K E N S m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 6 0 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) , D e z e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r J o h a n D i e r c k e n s . " 9 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g " . B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
B e s l i s s i n g :
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 4 1 . 5 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ o p 1 6 0 . 1 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 5 7 . 2 2 2 , 2 2 ¬ o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 . 7 2 2 , 2 2 ¬ , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 4 1 . 5 0 0 ¬ .
I n b r e n g :
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 4 1 5 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e 1 4 1 5 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e i n b r e n g e r e n i g e v e n n o o t , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r g e k o m e n e s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t 1 6 0 . 1 0 0 ¬ .
C ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v o o r g e k o m e n e o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 6 0 . 1 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 0 1 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 6 0 1 d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V , o c r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 9 L I
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d d , 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g