02/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n i i i i i u i i i i I
* 1 4 1 2 7 7 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 6 0 2 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K P E T E R G E K I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g i n z a k e a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g B e s t u u r - A a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e , t e O o s t e n d e o p 5 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 7 5 b l a d 3 0 v a k 6 i O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e A d v i s e u r ( g e t ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ! d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S E N P R A K T I J K P E T E R G H E K I E R E " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 1 8 5 , d e ! v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v a n d i t b e d r a g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n a f g e h o u d e n , b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e d e t a x a t i e v a n l i q u i d a t i e b o n i , h e e f t d e v e n n o o t b e s l i s t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j l e g t m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u m m e r B E 7 8 0 8 8 2 6 5 4 9 8 1 8 6 b i j B e l f l u s B a n k .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , 1 z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
3 . d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n a r t i k e l 1 1 v a n h a a r s t a t u t e n w a a r i n h e t v o l g e n d e w o r d t g e s t e l d :
" A r t i k e l 1 1 Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . D i t z a a k v o e r d e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e . e n i g e v e n n o o t d i e t a n d a r t s i s " .
B i j o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 2 4 - 1 2 7 w e r d m e v r o u w L e o n - a B o s t o e n , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 a u g u s t u s 1 9 3 3 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e O e k e n s e s t r a a t 1 7 , b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 2 d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a c h t e r e e n v o l g e n s w a t v o l g t ;
a , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L e o n a B o s t o e n , v o o r n o e m d , a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r u g i n r e g e l i s m e t h a a r e i g e n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a t s b l a d
d e u i t g e t r e d e n z a a k v o e r d e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n d a t m a n d a a t t o t e n m e t 5 j u n i 2 0 1 4 e r a a n t o e v o e g e n d d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r m e t e e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d a t m a n d a a t z a t i n h o u d e n .
4 . , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e t e w i j z i g e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g