21/03/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B
D I R E C T I O
- 7 . 0 3 . 2 0 1 1
L G E
1
i 1 - 0 3 - 2 0
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G n i t l e
" 1 1 0 4 3 5 6 3
B E L G I S C H S T A A T . , B L A 1
B E S T U U I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 2 4 2 . 4 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n j i a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , L a r B l o k K 1 3 .
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) ,
L A R , B l o k K 1 3 , n a a r 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , A n t . V a n V l i e n d e r b e k e s t r a a t 8 .
A r t i k e l 2 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , A n t . V a n V l i e n d e r b e k e s t r a a t 8 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t ! .
w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s ,
a l s m e d e k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g . "
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g t o t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A : " T a n j i a " , d e B V B A " B e l ' Q u a l i t y M e a t s " , m e t z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , t e 8 9 3 0 M e n e n : ( L a u w e ) , S c h o n e k e e r s t r a a t 5 4 , h o u d e r v a n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 8 8 3 . 9 9 8 . 4 1 4 , m e t : a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a h c e n B o u z a r i f , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , G r o e n e s t r a a t 1 9 1 , e n b e s l i s t : o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t v o r i g e b o e k j a a r g e l d t a l s : k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d a t b o e k j a a r .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e l d t a l s : k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r g e s t a r t o p ' 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t o p h e d e n .
A r t i k e l 1 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d t d a a r t o e h e r s c h r e v e n , z o a l s v e r m e l d i n h e t b e s l u i t h i e r n a o p g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v o o r d e g e p l a n d e : w i j z i g i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h e t v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a w e r d a a n g e k o n d i g d . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
V I E R D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 0 a a n d e l e n , :
z i j n d e
- 1 2 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
- 1 2 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t a l l e a a n d e l e n : .
d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n .
H i e r t o e w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t á g ë n b i j l i e f B é l g i s c h f á f s t i l d _ 2 T I O h 1 I - È i n n ë x è s d ü 1 V r ó n í f ë û " r 6 è l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) . a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" A r t i k e l 1 1 . : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t .
D e a a n d e l e n m o g e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d o f i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o o t .
D e z e b e p a l i n g i s t o e p a s s e l i j k z o w e l o p d e o v e r d r a c h t e n o f o v e r g a n g e n i n v o l l e e i g e n d o m , d a n o p d e z e i n v r u c h t g e b r u i k o f i n b l o t e e i g e n d o m , a l s m e d e o p d e o v e r g a n g v a n r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e h u w g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n b e s t a a n d e t u s s e n d e v e n n o o t e n z i j n e c h t g e n o o t o f v a n h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n .
Z i j i s o o k t o e p a s s e l i j k o p a l d e g e v a l l e n v a n o p e n b a r e v e r k o p i n g t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f w e g e n s e e n a n d e r e o o r z a a k .
B i j a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , m o g e n d e a a n d e l e n e c h t e r v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n d o o r e e n v e n n o o t e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t a a n e e n m e d e v e n n o o t .
D e a a n d e l e n z i j n e v e n e e n s v r i j o v e r d r a a g b a a r w e g e n s o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , m a a r e n k e l i n v r u c h t g e b r u i k , a a n d e o p d a t u m v a n h e t o v e r l i j d e n n i e t v a n t a f e l e n b e d g e s c h e i d e n e c h t g e n o o t o f a a n d e n i e t f e i t e l i j k e g e s c h e i d e n e c h t g e n o o t , b e h o u d e n s w a n n e e r d e f e i t e l i j k e s c h e i d i n g o n a f h a n k e l i j k i s v a n d e w i l v a n d e e c h t g e n o t e n e t b i j g e v o l g n i e t h e t g e v o l g i s v a n e e n m e n i n g s v e r s c h i l t u s s e n h e n .
E e n v r i j e o v e r d r a c h t i s e v e n e e n s t o e g e l a t e n a a n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e o v e r d r a g e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n b e z i t . W a n n e e r i n d e v e n n o o t s c h a p - o v e m e m e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n n i e t m e e r t o e b e h o o r t a a n d e o v e r d r a g e r , d a n o n t s t a a t v a n r e c h t s w e g e i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e v e n n o o t o f v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e e n r e c h t v a n a a n k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e m o d a l i t e i t e n v a n a a n k o o p , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s e n d e t e r m i j n v a n b e t a l i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t g e e n i n a r t i k e l 1 2 i s v o o r z i e n .
E l k e v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t i s v e r p l i c h t d e h i e r v o r e n b e s c h r e v e n w i j z i g i n g v a n m e e r d e r h e i d o n m i d d e l l i j k e n a l l e s z i n s b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v o l g e n d o p d e z e w i j z i g i n g t e m e l d e n a a n d e z a a k v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e d e a a n k o o p p r o c e d u r e i n h e t v o o r d e e l v a n d e a n d e r e v e n n o o t o f v e n n o t e n k a n u i t v o e r e n . "
" A r t i k e l 1 3 . : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d i e w o r d t v a s t g e s t e l d .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r M a x i m e A m e l o o t , w o n e n d e t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , A n t . V a n V l i e n d e r b e k e s t r a a t 8 , d i e a a n v a a r d t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n l o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t , w o r d t b e n o e m d i n e e n r e c h t s p e r s o o n , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
V I J F D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G B E V O E G D H E D E N B E S T U U R S O R G A A N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r t e h e r f o r m u l e r e n , e n d i t d o o r h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 . : M e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r d e v o l l e d i g e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v o o r d e g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n m o e t e n a l l e z a a k v o e r d e r s d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e v e n . "
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g