05/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 2 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e i i n r 7 O n s
l I 1 c ~ s . ~ i
~ ,
- D e - g r ! f o e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 7 6 . 0 6 8 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A S T O U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 4 5
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , t e J a b b e k e , l i d v a n d e
m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " , o p 1 6 . 1 2 . 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r :
- d e h e e r G i l a i n B e n o o t , w o n e n d e t e Z e d e l g e m , H a v e s k e r k e 6 ;
- d e h e e r R u b e n B e n o o t , w o n e n d e t e S i n t - A m a n c i s b e r g , A a n - n e m e r s s t r a a t 1 8 .
D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e
h e e r G i l a i n B e n o o t e n d e h e e r R u b e n B e n o o t , b e i d e n v o o r n o e m d ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b - s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r D e t u r c k J o z e f ,
v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j - z i g e n i n " J V A S E R V I C E S " .
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t - s e n v a n 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 4 5 , n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e D e s S a i s o n s 1 0 2 .
A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L U I T ; D O E L S W I J Z I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e
d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n e n b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e i n t r a c o m m u n a u t a i r e h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n :
a ) L a n d b o u w p r o d u c t e n , l e v e n d e d i e r e n e n t e x t i e l g r o n d s t o f f e n e n h a l f f a b r i k a t e n ;
b ) B r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n e n c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
c ) H o u t e n b o u w m a t e r i a l e n ;
d ) M a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n e n l u c h t v a a r t u i g e n ;
e ) G r a n e n e n z a d e n ;
f ) R u w e p l a n t a a r d i g e e n d i e r l i j k e o l i ë n e n v e t t e n ;
g ) S p i j s o l i e ë n e n v e t t e n ;
h ) S u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k ;
i ) M a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e l a n d b o u w ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
j ) G e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n
k ) M a c h i n e s v o o r d e m i j n b o u w , d e b o u w n i j v e r h e i d e n d e w e g - e n w a t e r b o u w ;
I ) M a c h i n e s v o o r d e t e x t i e l i n d u s t r i e e n i n n a a i - e n b r e i m a c h i n e s ;
m ) M a c h i n e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n ;
n ) A n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ;
o ) H o u t ;
p ) C h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
q ) K u n s t m e s t s t o f f e n e n a n d e r e a g r o c h e m i s c h e p r o d u c t e n ;
2 . N i e t - g e s p e o i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ,
k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p
t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
4 . a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b ) h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u - r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e g e n e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
f ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
g ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n . "
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f t i e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l d e r t i e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n " ,
A C H T S T E B E S L U I T : O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
N E G E N D E B E S L U I T : O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O - M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s c m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e b v b a A . C O P P I N & P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 V e l d e g e m , R e m b e r t s t r a a t 8 7 . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g